pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều
ghi trên hối phiếu, trong đó có kèm theo các thông tin chỉ dẫn về nhờ thu hối phiếu.
Tải Mẫu Giấy ủy quyền thu hối phiếu mới nhất hiện nay ở đâu?
Theo Phụ lục số 01 Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ ban hành kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN.
>> Tải Mẫu Giấy ủy quyền thu hối phiếu mới nhất tại đây.
Giấy ủy quyền thu hối
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện Hạng B và C.
Hết thời hạn 25 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền không có thông báo về việc doanh nghiệp không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động huấn luyện thì doanh nghiệp được tự huấn luyện trong phạm vi đã đề nghị.
- Thời hạn đủ
Quyết định 4491/QĐ-BYT năm 2016 như sau:
LẤY DỊ VẬT THỰC QUẢN ĐƯỜNG BỤNG
...
III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định tuyệt đối.
Theo đó, có thể thấy rằng theo quy định sẽ không có trường hợp chống chỉ định tuyệt đối với người bệnh cần lấy dị vật thực quản đường bụng.
Cho nên, khi cần thiết người bệnh cần đến cơ sở khám bệnh gần nhất gặp bác
công tác thanh tra.
(3) Tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương.
(4) Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.
(5) Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C trở lên.
Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì khuyến khích Chánh Thanh tra tỉnh học và sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số
định về việc quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra thuế như sau:
(1) Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra quyết định về số lượng, thành phần người tham gia giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra thuế. Trường hợp thành lập Tổ giám sát thì thành phần gồm có Tổ trưởng và các thành viên; trong trường hợp cần thiết có thể
Tôi tên là L.P, vừa qua tôi phát hiện chồng ngoại tình, muốn rủ bạn bè đánh ghen nhưng không biết làm vậy có phạm luật không? Nếu có thì việc đánh ghen bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật.
được phép áp dụng danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không có yêu cầu nào đối với văn bản thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Bước 3: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc về việc doanh nghiệp thông báo thay đổi danh
bởi một loại vi rút có cấu trúc ARN thuộc giống Pestis vi rút, họ Flaviridae, có quan hệ mật thiết với vi rút gây bệnh tiêu chảy ở bò và vi rút gây bệnh Border ở cừu. Cho đến nay chỉ có một serotype của vi rút Dịch tả lợn đã được xác định.
Bệnh chỉ xảy ra ở loài lợn (kể cả lợn nhà và lợn rừng) với các thể cấp tính, á cấp tính, mạn tính hoặc dạng
chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;
- Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;
Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai
tra, kiểm soát từ ngày 15/9/2023? (Hình từ internet)
Cảnh sát giao thông được dừng xe trong trường hợp nào?
Căn cứ tại Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA, quy định về 04 trường hợp Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch được dừng xe gồm có như sau:
- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài từ 90 ngày trở lên) hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (đối với Hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài dưới 90 ngày).
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh
thương mại và hàng giả.
- Chi hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài về lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Chi tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết đánh giá công tác
Vì sao bảng giá đất tại TP HCM dự kiến điều chỉnh tăng mạnh?
Theo dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã trình bày những điểm hạn chế của Bảng giá đất hiện hành khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, cụ thể:
Trong thực tiễn, khi áp dụng Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố được quy định tại Quyết định 02/2020/QĐ-UBND đã
được viết tay hoặc đánh máy, in ra giấy bằng các thiết bị in.
- Việc ghi biểu mẫu phải liên tục, không được bỏ trống nội dung, có đánh số trang, kết thúc ghi chép, phần còn trống trong văn bản phải gạch chéo; nếu biểu mẫu có kèm theo phụ lục, bảng kê thì ghi rõ có phụ lục, bảng kê kèm theo.
Trường hợp biểu mẫu được lập thành nhiều bản thì nội dung
Các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm những gì?
Theo Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì có 8 nguyên tắc bảo vệ, cụ thể:
- Nguyên tắc hợp pháp: Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc mục đích: Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã
đoàn, tổng công ty và các tầng lớp nhân dân; tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam có đóng góp thiết thực cho công tác Mặt trận, cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Căn cứ trên quy định những đối tượng của công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương
độ rủi ro về rửa tiền
...
2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau đây:
a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với
viễn thông có trách nhiệm:
- Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung, dịch vụ, ứng dụng trên mạng vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu bằng văn bản, điện thoại hoặc thư điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao);
- Từ chối cung
kiểm định chất lượng giáo dục
+ Đặc biệt trong công tác rà soát, chuẩn bị và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo;0
+ Nghiên cứu lập và triển khai kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ngành, nghề trọng điểm (nếu có) đã quá hạn, bị xuống cấp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không?
14:34 | 28/02/2024
