giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào? (Hình từ Internet)
Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được thể hiện theo từng bước phù hợp với quy
, hồ sơ nghiên cứu và kiểm tra những tác động về đạo đức của các thiết kế hoặc chiến lược nghiên cứu.
- Xem xét số lượng và phương thức thanh toán cho đối tượng nghiên cứu để bảo đảm không có sự ép buộc hoặc ảnh hưởng đến sự tự nguyện của đối tượng nghiên cứu; các khoản thanh toán được chi trả theo từng lần thăm khám.
- Bảo đảm các thông tin liên
đốc: Tăng Xuân Huy – 0966.633.839
(3) Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902S – Hà Nội
- Địa chỉ: Đường Đặng Phúc Thông- Yên Viên- Gia Lâm-Hà Nội.
- Điện thoại/fax: 024.38586821
- Email: t2902s@gmail.com
- Giám đốc: Nguyễn Khánh Tùng – 0912.224.279
Phó Giám đốc: Nguyễn Khánh Hưng – 0912.226.169
(4) Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2902V – Hà Nội
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 như sau:
Hình thức Nhân dân tham gia ý kiến
1. Các hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao gồm:
a) Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân;
b) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;
c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia
khí, trang bị kỹ thuật quân sự; bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ khác của Quân đội và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.
các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được cử đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và các tổ chức phi Chính phủ.
Bảng lương mới được xây dựng dựa trên yếu tố nào?
Căn cứ tại điểm c khoản 3
nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Chứng khoán 2019.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Hình từ Internert)
Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?
Theo khoản 2 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm
tạo? (Hình từ Internet)
Kiểm soát viên về kiểm soát ngân hàng có những quyền hạn cụ thể nào?
Quyền hạn của Kiểm soát viên về kiểm soát ngân hàng được quy định tại Mục 4 Bản mô tả công việc vị trí Kiểm soát viên về kiểm soát ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN như sau:
Tên vị trí việc làm: Kiểm soát viên về kiểm soát ngân hàng
sản xuất từ 1,0 ha trở lên."
Như vậy, tiêu chí kinh tế chăn nuôi trang trại được chia thành hai loại trang trại: trang trại chuyên ngành và trang trại tổng hợp như quy định trên.
Tải về mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi mới nhất 2023: Tại Đâu
Chăn nuôi trang trại (Hình từ Internet)
Chăn nuôi trang trại (bò) cần đáp ứng
khoản 2 Điều 6 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định như sau:
"Điều 6. Chế độ phụ cấp
1. Đại sứ, Người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công tác tại nước khác hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn như sau: Kiêm nhiệm từ một đến hai nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được
tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Trong trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp với cơ quan nhà nước có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm rõ những vấn đề có liên quan.
5. Nội dung thẩm định việc điều chỉnh ranh giới khu kinh tế bao gồm:
a) Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc
quốc gia Việt Nam.
Các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện: Thực hiện các bước công việc trong điều tra, theo dõi và phát triển nguồn tài nguyên rừng phục vụ cho công tác bảo vệ phát triển tài nguyên rừng; một số bước công việc trong quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp; các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng, làm giàu rừng, xúc tiến tái sinh
chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ có liên quan đến sự thay đổi quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 7 Nghị định 109/2015/NĐ-CP (nếu có).
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
+ Kiểm tra, đối chiếu với bản gốc các giấy tờ nêu trên;
+ Lập danh sách đối tượng điều chỉnh trợ
tin theo pháp luật về công nghệ thông tin: Card âm thanh, hình ảnh, mạng và các loại card tương tự dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, thẻ thông minh, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính...
Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại
Máy nghe tim thai là gì? Nhập khẩu máy nghe tim thai từ nước ngoài phải chịu thuế GTGT bao nhiêu %?
Máy nghe tim thai (hay còn gọi máy đo tim thai) là thiết bị y tế chuyên dụng được sản xuất để theo dõi nhịp tim thai nhi và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về tim dựa vào sự hoạt động ổn định của đứa trẻ trong bụng mẹ.
Căn cứ theo quy định tại khoản 11
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm gỗ nhập khẩu hợp pháp, đồng thời khuyến khích, tạo thuận lợi đối với tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật.
Quản lý gỗ nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở áp dụng biện pháp gì theo quy định của pháp luật? (Hình từ Internet)
Gỗ nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam có thể xác định là gỗ thuộc loại rủi ro nhập
tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bao gồm:
- Lao động, tiền lương.
- Việc làm.
- Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm).
- An toàn, vệ sinh lao động.
- Người có công.
- Bảo trợ xã hội.
- Trẻ em.
- Phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Bình đẳng giới.
- Bảo hiểm
pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
7. Trong trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp
chứng minh nguồn gốc đối với thuốc cổ truyền, bao gồm:
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc của các dược liệu được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thuốc cổ truyền;
+ Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền.
Những tài liệu nào có giá trị chứng minh nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền? (Hình từ Internet)
Quy định về việc lưu
khác, ví dụ như cha, mẹ, vợ, con,...
Công ty mượn tiền Giám đốc (Hình từ Internet)
Công ty mượn tiền Giám đốc thì có phải là giao dịch liên kết không?
Công ty mượn tiền Giám đốc của công ty có thể là một giao dịch liên kết, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Theo điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có phát sinh các
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
.jpg)
