rửa tiền? (Hình ảnh từ Internet)
Những dấu hiệu rửa tiền nào đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng?
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra
Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương làm việc theo chế độ nào?
Căn cứ tại khoản 4 Điều 2 Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành kèm theo Quyết định 03/QĐ-HĐPH năm 2022, có quy định về nguyên tắc và chế độ làm việc như sau:
Nguyên tắc và chế độ làm việc
1. Hội đồng
công vụ (Hình từ Internet)
Cơ quan quản lý nhà ở công vụ bao gồm những cơ quan nào?
Cơ quan quản lý nhà ở công vụ quy định theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BXD cụ thể:
- Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ được đầu tư xây dựng mới hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ để bố trí cho thuê cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương (trừ
Tiền gửi được bảo hiểm là gì?
>>> Xem thêm: Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi là gì? Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi hiện nay là bao nhiêu?
Căn cứ theo Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về tiền gửi được bảo hiểm như sau:
Tiền gửi được bảo hiểm
Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức
Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị tại Khoản 2 Điều này có ý kiến tham gia bằng văn bản về các nội dung được đề nghị.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến tham
, trình độ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
Cách thức giải quyết công việc của Chính phủ Việt Nam như sau:
- Thảo luận và quyết nghị tại phiên họp Chính phủ;
- Quyết nghị bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên Chính phủ trong trường hợp Chính phủ không họp.
- Quyết nghị của Chính phủ phải được quá nửa tổng
quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều
đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống 8% trừ một số hàng hóa, dịch vụ.
Nội dung Dự thảo Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng mới kế thừa nội dung của Nghị định 94/2023/NĐ-CP giảm thuế giá trị gia tăng từ 01/01/2024 - 30/06/2024.
Cụ thể, tại Điều 1 Dự thảo Nghị định về giảm thuế giá trị gia tăng có đề xuất như sau
; nghiên cứu, thiết kế chế tạo các loại cữ gá phục vụ sản xuất; lắp đặt các trang thiết bị phù hợp với mặt bằng và yêu cầu sản xuất; kinh doanh, cung cấp các chủng loại vật tư thay thế, trang thiết bị ngành may; điều hành, luân chuyển các trang thiết bị khi thay đổi sản xuất đơn hàng; cập nhật hồ sơ quản lý thiết bị; tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo về đầu
Chủ tịch nước phải có năng lực nổi trội trên những lĩnh vực nào?
Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 2.4 Mục 2 Phần I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chủ tịch nước bao gồm:
I- KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ
...
2. Tiêu chuẩn chức
tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;
- Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thực hiện như đối với trường trung học theo quy định tại Điều 27 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần
Chuyển nhượng bất động sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ( được sửa đổi bổ sung bởi Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có nêu:
Các khoản thu nhập chịu thuế
Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập
Có được mang nước vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT như sau:
Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15
;
b) Các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận bằng văn bản về việc trao đổi, cung cấp thông tin thuê bao viễn thông, thông tin về việc sử dụng dịch vụ viễn thông của người sử dụng dịch vụ để phục vụ cho việc tính giá, lập hóa đơn;
c) Doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin thuê bao viễn thông có hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thanh toán
người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước và người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh (gọi tắt là thí sinh tự do) sau khi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT.
- Tài khoản là Số Căn cước công dân
nhập học đại học trên cả nước năm học 2024-2025 chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024. Thời gian nhập học cụ thể sẽ do từng trường đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
*Lưu ý: Đây là thời gian nhập học đại học dành cho các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng
nhiếp ảnh nhập khẩu như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL có quy định:
Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu:
a) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm
kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.”
Khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí gì?
Căn cứ Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:
“Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu
thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.
Quy trình thực hiện một dự án PPP diễn ra như thế nào?
Căn cứ Điều 11 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định về quy trình dự án PPP như sau:
- Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, quy trình dự án PPP được quy định như sau:
+ Lập, thẩm
toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 186/2013/TT-BTC quy định:
Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
