Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch phức tạp?

Pháp luật Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật? 16:47 | 13/08/2024
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? 07:32 | 31/07/2023
Tôi có thắc mắc là giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? Để giám sát giao dịch này, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử là gì? Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử có được cấp tài khoản giao dịch điện tử không? 03:00 | 01/09/2024
Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử là gì? Chủ quản Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử có được cấp tài khoản giao dịch điện tử không? Chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử có trách nhiệm gì?
Pháp luật Nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử là gì? Trách nhiệm của chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử là gi? 03:42 | 23/09/2024
Nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử là gì? Trách nhiệm của chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử là gì theo quy định của pháp luật? Tài khoản giao dịch điện tử do ai cấp?
Pháp luật Để phục vụ giao dịch điện tử thì hệ thống thông tin có phân loại theo quy mô, số lượng người sử dụng tại Việt Nam không? 15:04 | 18/08/2024
Để phục vụ giao dịch điện tử thì hệ thống thông tin có phân loại theo quy mô, số lượng người sử dụng tại Việt Nam không? Tài khoản giao dịch điện tử do ai cấp? Khi giao dịch điện tử không được thực hiện các hành vi nào?
Pháp luật Tạp chí Giáo dục có phải là đơn vị sự nghiệp công lập hay không? Tạp chí Giáo dục có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? 14:58 | 28/10/2023
Cho tôi hỏi Tạp chí Giáo dục có phải là đơn vị sự nghiệp công lập hay không? Tạp chí Giáo dục có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Lãnh đạo của Tạp chí Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm những ai? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Tạp chí Giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ đúng không? Tạp chí phải tổ chức tập huấn cho những ai? 05:02 | 03/11/2023
Tôi có thắc mắc là Tạp chí Giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ đúng không? Tạp chí Giao thông vận tải phải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho những ai? Câu hỏi của chị N.Q (Cần Thơ).
Pháp luật Khi nào tài khoản giao dịch điện tử được xem là có giá trị pháp lý để chứng minh giao dịch? Nền tảng thực hiện giao dịch điện tử là nền tảng nào? 23:46 | 24/08/2024
Khi nào tài khoản giao dịch điện tử được xem là có giá trị pháp lý để chứng minh giao dịch? Nền tảng để thực hiện giao dịch điện tử là nền tảng nào? Nội dung quản lý nhà nước về giao dịch điện tử được quy định như thế nào?
Pháp luật Thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 được tiến hành như thế nào? 17:01 | 20/04/2022
Tôi đang chuẩn bị nhận nuôi con nuôi nước ngoài nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tôi chưa thực hiện được việc này. Vừa qua, tôi biết được thông tin đã có quy định ban hành về thủ tục nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19. Tôi muốn hỏi, thủ tục đó thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn!
Pháp luật Kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập huấn sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông bao gồm những nguồn nào? 16:17 | 06/09/2022
Cho tôi hỏi kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập huấn sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông bao gồm những nguồn nào? Tôi thắc mắc nguyên tắc quản lý kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập huấn sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông được quy định như thế nào? Nội dung chi bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tập
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh là gì? Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh biểu quyết và quyết nghị những vấn đề nào?
 Pháp luật
Hợp đồng tương lai chỉ số có được giao dịch vào thứ Bảy? Nguyên tắc xác định giá khớp lệnh liên tục của hợp đồng tương lai chỉ số là gì?
 Pháp luật
Bảo đảm dự thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi áp dụng đối với gói thầu nào? Mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?
Pháp luật
Mỗi xe nâng hàng phải có sổ theo dõi quá trình bảo trì? Yêu cầu của đơn vị bảo trì xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên là gì?
 Pháp luật
Thanh tra thuế là gì? Được gia hạn thời hạn thanh tra thuế trong các trường hợp nào theo quy định?
 Pháp luật
Khai thuế, tính thuế là gì? Địa điểm khai thuế, tính thuế của người nộp thuế là ở đâu theo quy định?
 Pháp luật
Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền Mẫu 9-KNĐ? Xây dựng, thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên ở chi bộ thế nào?
 Pháp luật
Thông tin người nộp thuế là thông tin do người nộp thuế cung cấp hay do cơ quan thuế thu thập được?
 Pháp luật
Giáo viên chủ nhiệm có được tham dự các cuộc họp của Hội đồng kỷ luật học sinh? Giáo viên có được làm chủ tịch Hội đồng kỷ luật học sinh?
 Pháp luật
Có phải ký hợp đồng đào tạo khi người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề để làm việc cho mình không?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào