Ví dụ về rửa tiền? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Ví dụ về rửa tiền:
1) Một công ty xây dựng giả mạo thông qua việc lập các hợp đồng không
(bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực
Viện Kiểm sát tối cao giải đáp một số vướng mắc trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hoạt động tư pháp như thế nào?
Căn cứ Công văn 5001/VKSTC-V12 năm 2022, Viện Kiểm sát tối cao giải đáp một số vướng mắc trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hoạt động tư pháp như sau:
III. NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM
hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó.
...
Đồng thời tại Điều 4 Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định như sau:
Nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa
Hàng hóa được xác định xuất xứ theo quy định tại Thông tư này có
Sẽ gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 vào cùng một kỳ chi trả?
Ngày 22/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3908/BHXH-TCKT năm 2022 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2023.
Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời
quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có các chức vụ sau đây:
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông
mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm;
c) Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin
kế hoạch 05 năm của quốc gia và địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn (trường hợp thời gian 03 năm kế hoạch nằm trong kế hoạch 05 năm), hoặc mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương giai đoạn sau (trường hợp thời gian 03 năm kế hoạch có năm
Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.
Phía Bắc có ranh giới giáp với các địa phương cấp tỉnh là Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc; phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; phía Đông và phía Nam giáp vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.
Quyết định 369/QĐ-TTg 2024 phê duyệt
Tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên được pháp luật quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về tiêu chuẩn đấu giá viên sau đây:
“1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên
Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng có phải là thu nhập khác của doanh nghiệp?
Tại Mục 3 Chuẩn mực kế toán số 14 Ban hành và công bố theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC giải thích về thu nhập khác như sau:
03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
...
Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt
thực hiện theo trình tự sau:
Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý.
Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có
;
- Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường;
- Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao
kinh nghiệm nhằm phát hiện, ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
- Sở GDĐT: Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban
nghiệm nhằm phát hiện, ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
- Sở GDĐT: Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế
, vào ngày 29 tháng 10 có các sự kiện Quốc tế sau:
- Ngày 29 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Đột quỵ Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng của đột quỵ. Đây là dịp để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa, nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, và can thiệp kịp thời để giảm thiểu rủi ro và tác động lâu
trưởng đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam .
Sau khi thoả thuận với Công đoàn giáo dục, Bộ hướng dẫn thực hiện ngày Nhà giáo Việt Nam như sau:
1. Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức thống nhất trong cả nước vào ngày 20 tháng 11 hàng năm trong tất cả các trường học ở các cấp, thuộc các ngành học mẫu giáo, bổ túc văn hoá, phổ
chuyện về những đóng góp của thầy cô. Buổi hội thảo có thể là dịp để thầy cô hiểu hơn về tác động của mình đối với cuộc sống của học sinh, từ đó tạo động lực để họ tiếp tục cống hiến.
4. Lớp Học Đảo Ngược: Đổi vai trò với thầy cô trong một ngày – học sinh sẽ "dạy" và tổ chức các hoạt động học tập để thầy cô "tham gia học". Ý tưởng này giúp học sinh
tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần...
Theo đó, chính sách của người lao động có khám sức khỏe hàng năm nên về nguyên tắc khi tổ chức khám sức khỏe hàng năm tại công ty sẽ bao gồm đối tượng là người thử việc.
>> Có bao nhiêu hình thức khám sức khỏe? Làm thế nào chăm sóc sức khỏe tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc?
Một năm phải
tiễn nghề nghiệp; hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động sản xuất;
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và các công tác xã hội khác.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ví dụ về rửa tiền mới nhất? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:10 | 12/12/2023
