Giấy phép, Quyết định (nếu có) của bên giao đại lý, bên đại lý là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Bên đại lý không được phép giao đại lý lại cho bên thứ ba.
- Khi thực hiện nghiệp vụ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 07/2024/TT-NHNN, bên đại lý là tổ chức khác phải mở và duy trì tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý để
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Số tiền bao thanh toán là số tiền mà đơn vị bao thanh toán giải ngân cho bên bán hàng. Số tiền bao thanh toán là gì? Thứ tự thu hồi số tiền bao thanh toán được quy định trong hợp đồng không? Có bao nhiêu nguyên tắc thực hiện bao thanh toán?
Mẫu bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước đính kèm Đơn đề nghị mở tài khoản của tổ chức tín dụng? Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng?
Anh có một bà chị đã kết hôn với người nước ngoài; vậy thì khi mua nhà thì người nước ngoài này có thể đứng tên mua căn hộ ở Việt Nam để sinh sống được không? Thời gian được phép sở hữu căn hộ này 50 năm hay vĩnh viễn?
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi
Anh chị cho tôi hỏi mẫu giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? Tôi cảm ơn!
tín dụng nhân dân đó;
c) Vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã; vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay, gửi tiền lẫn nhau;
d) Tham gia góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã;
đ) Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước
Tôi muốn hỏi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch ra nước ngoài phải chịu mức ký quỹ bao nhiêu? Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có thể sử dụng tiền ký quỹ khi đủ yếu tố nào? Tôi xin cảm ơn. Chị L (Hà Tĩnh) có thắc mắc.
những bước nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo
Tôi có câu hỏi là Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
sắp xếp logo thương mại của tổ chức chuyển mạch thẻ Việt Nam và TCTQT hoặc tổ chức chuyển mạch thẻ của quốc gia khác không có sự phân biệt đối xử giữa các tổ chức (logo phải có cùng kích cỡ, được đặt trên cùng mặt thẻ).
Theo đó, tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là TCPHT) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ
Quỹ tín dụng nhân dân có được phép cung ứng dịch vụ thanh toán không? Quỹ tín dụng nhân dân cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán trong trường hợp nào? Quỹ tín dụng nhân dân cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có được tiết lộ thông tin về số dư trên tài khoản của khách hàng?
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề mua bán giấy tờ có giá. Cho tôi hỏi mua có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá không được phép mua thì tổ chức tín dụng bị xử phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của chị L.A ở Đồng Nai.
quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Tuy nhiên, theo Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 thì bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư phải
Công ty tài chính chuyên ngành có được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân không? Công ty tài chính chuyên ngành được thành lập công ty con trong lĩnh vực nào? Công ty tài chính chuyên ngành được mở tài khoản thành toán tại ngân hàng nào?
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được trả lương bằng ngoại tệ (đồng USD) cho người lao động Việt Nam hay không? Trường hợp doanh nghiệp mong muốn được chi trả lương bằng đô-la-mỹ thì có được pháp luật cho phép hay không? Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Ngân hàng thương mại có được quyền kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng không? Khách hàng có phải báo cáo việc sử dụng vốn vay cho Ngân hàng thương mại không? Câu hỏi của chị Như từ Thái Nguyên.
Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử từ 01/10/2024?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử như sau:
Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử phù hợp với
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
8 Nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý thanh toán áp dụng từ ngày 01/07/2024? Nghĩa vụ của bên đại lý thanh toán bao gồm những nghĩa vụ gì?
14:31 | 04/07/2024
