chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? (Hình từ Internet)
Khi nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam thì tổ chức tài chính phải thu thập các thông tin nhận biết nào?
Căn cứ Điều 10 Luật
đổi bởi khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định 86/2020/NĐ-CP quy định cụ thể:
(1) Tuổi của tàu biển, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng khi đăng ký tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau:
- Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn: không quá 10 năm;
- Các loại tàu biển khác, kho chứa nổi, giàn di động
Tôi có thắc mắc là thể thức bầu Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện như thế nào? Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nào? Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam do ai bầu? Câu hỏi của chị B.H ở Gia Lai.
Không phải là đại biểu Quốc hội thì có được tham dự kỳ họp Quốc hội không? Khi tham dự kỳ họp Quốc hội, những các nhân được mời tham gia phiên họp tại kỳ họp Quốc hội có trách nhiệm gì? - Câu hỏi của anh Minh Thành đến từ Sơn La
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh có bắt buộc là đại biểu Quốc hội hay không và do ai bầu ra? Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? - câu hỏi của anh H. (Hà Nội).
Cho tôi hỏi Việc lập lý lich tư pháp cho người bị kể án thuộc nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hay Sở Tư pháp? Khi lập Lý lịch tư pháp cho người bị kết án cần phải đảm bảo những nội dung gì? Câu hỏi của chị Tú từ TP.HCM
Cho tôi hỏi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan gì? Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có được quyền quyết định về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không? Câu hỏi của anh P.T.K từ Hà Nội.
cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.
Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh
1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm:
a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân
Tôi không rõ thông tin lý lịch tư pháp về án tích là gì? Trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích, Sở Tư pháp thực hiện như thế nào? Thông tin lý lịch tư pháp về án tích được xác lập từ những nguồn nào? Câu hỏi của chị A.T ở Đà Nẵng.
Trẻ em khuyết tật sẽ được quyền khai sinh khi nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 18 Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2007 quy định như sau:
Quyền tự do đi lại và quyền có quốc tịch
1. Các quốc gia thành viên phải công nhận quyền của người khuyết tật được tự do đi lại, tự do chọn khu vực cư trú và quyền có quốc tịch, trên cơ sở bình đẳng
/2022/NĐ-CP quy định như sau:
Tiêu chuẩn của ứng viên Lãnh sự danh dự
Người được chấp thuận làm Lãnh sự danh dự phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Có quốc tịch Nước cử hoặc quốc tịch Việt Nam. Trường hợp là người có quốc tịch của nước thứ ba hoặc người có hai hay nhiều quốc tịch thì phải được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao theo trình tự thủ tục quy
Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
-Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
+ Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số
Ngày Quốc tế Hòa bình là ngày gì? Ngày kỷ niệm Quốc tế Hòa bình là ngày nào? Nhiệm vụ Ủy ban Năm quốc tế hòa bình của Việt Nam là gì? Lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Hòa bình? Các Ủy viên Ủy ban Năm quốc tế hòa bình của Việt Nam bao gồm những đại diện nào? Người lao động có được nghỉ làm hưởng nguyên lương vào ngày Ngày Quốc tế Hòa bình hằng
Tôi muốn biết rằng trong bộ máy hành chính nhà nước thì Tổng thư ký quốc hội là gì do ai bầu ra? Ngoài ra, trong cơ quan nhà nước thì văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội ra sao?
một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có);
- Đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài
vậy theo quy định trên người dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân theo nhu cầu.
Đề xuất cấp chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam như thế nào?
Căn cứ tại Điều 2 Dự thảo Luật Căn cước công dân đề xuất đối tượng áp dụng gồm:
- Công dân Việt Nam.
- Người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam (sau đây viết gọn
chủ sở hữu hưởng lợi;
Theo như quy định trên, Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng như sau:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định
:
- Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
+ Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
++ Họ và tên;
++ Ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch;
++ Nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc;
++ Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số
thu thập những thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng tương ứng như sau:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc;
- Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
