Thực hiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền như thế nào?
Căn cứ tại Điều 41 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền như sau:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết
bản điện tử và phải được ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án;
+ Hồ sơ bệnh án bao gồm các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh;
- Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án được quy định như sau:
+ Hồ sơ bệnh án được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
+ Hồ sơ bệnh án nội trú
thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này;
- Khi người tiêu dùng dễ bị tổn thương có yêu cầu được bảo vệ kèm theo chứng cứ, tài liệu chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương và về việc quyền lợi của mình bị xâm phạm, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải ưu tiên tiếp nhận, xử lý và không chuyển yêu cầu của người tiêu dùng cho bên thứ ba giải
Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:
a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế
sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
đ) Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
e) Người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật;
g) Thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp
Quy định về nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?
Đối với quy định về nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thì tại Điều 2 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cụ thể như sau
Quốc hội.
Theo đó, hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2024 xuống 8% theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP như sau:
Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản
;
+ Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này
chất độc hóa học theo quy định của pháp luật được xác định là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Hình từ Internet)
Chiến sĩ tham gia chiến đấu có thể dùng tài liệu gì để xác nhận thời gian hoạt động bị nhiễm chất độc hóa học?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 131
;
- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
- Đổi tiền.
(2) Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Kinh doanh
của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy
Hướng dẫn Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm trong khi tuần tra, kiểm soát theo Thông tư 73 như thế nào?
Căn cứ tại Điều 16 Thông tư 73/2024/TT-BCA quy định về xử lý vi phạm trong khi tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông như sau:
Việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các
hoặc sau đại học chuyên ngành luật.
Bổ nhiệm Thừa phát lại (Hình từ Internet)
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại bắt buộc có Phiếu lý lịch tư pháp không?
Tài liệu trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau:
Bổ nhiệm Thừa phát lại
1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6
sản này phải được giám định;
đ) Không thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức, hoạt động;
e) Không lập, quản lý, sử dụng sổ theo quy định;
g) Không báo cáo danh sách đấu giá viên, người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức mình cho Sở Tư pháp;
h) Không đề nghị cấp thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình;
i) Không mua bảo hiểm trách nhiệm
?
Tại Mục III Quyết định 1058/QĐ-TTg năm 2023, định hướng phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được quy định như sau:
Định hướng phát triển theo nhóm ngành nghề nông thôn:
- Nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản:
+ Tăng tỷ lệ sử dụng máy móc, thiết bị và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, thân
định tại Mục 2.14 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK năm 2023 để trở thành chuyên viên chính về quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không phải có yêu cầy điều kiện khác như sau:
- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Có kỹ
Có phải thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình khi công trình hết tuổi thọ thiết kế mà CSH có nhu cầu tiếp tục sử dụng?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:
Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng
nhiên liệu, nguyên liệu hoặc hóa chất dễ cháy, dễ nổ, hóa chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật về hóa chất;
d) Ngành, nghề sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ."
Điều kiện bảo vệ môi trường của
Quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng hiện nay như thế nào?
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được
sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được học, kiểm tra, sát hạch cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;
h) Trung tâm sát hạch lái xe không duy trì đủ các điều kiện quy định trong “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”, trừ các hành vi vi phạm quy định
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào?
16:36 | 06/04/2023
