Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Ông tôi là người hoạt động cách mạng được nhận một phần diện tích đất ở. Vậy diện tích đất mà ông tôi được nhận có được hưởng chính sách miễn giảm gì không? Rất mong nhận được câu trả lời. Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của chị Hương (Bến Tre).
Tôi là người làm chứng trong một vụ án đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án đã triệu tập và lấy lời khai. Nếu tôi vắng mặt thì phiên tòa có bị hoãn không? Trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa xét xử vụ án dân sự mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử thì giải quyết như thế nào?
Hiện tại mình đang là nhân viên kinh doanh mình đang cần tham khảo các thủ tục để cho một cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị di động, muốn đăng ký để trở thành một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP của chính phủ mình cần làm gì và thủ tục đăng ký cần thực hiện những gì?
2022 hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định;
- Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cáo thu thập, xác định.
Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng
Tôi muốn hỏi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có được phép thành lập và hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam hay không? Nếu được thì doanh nghiệp có phải đáp ứng điều kiện nào không? Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được thực hiện như thế nào? Mong nhận được giải đáp, xin
Trước khi làm công chức của xã, tôi có 2 ha đất rừng sản xuất đang trồng cây lâm nghiệp. Tôi muốn làm sổ đỏ 2 ha đất trên nhưng bị từ chối với lý do đã là công chức thì không được giao đất rừng trồng cây lâm nghiệp. Như vậy có đúng không? Trường hợp này tôi có bị thu hồi đất không? Mong sớm nhận được câu trả lời, tôi cảm ơn!
Tôi muốn hỏi vừa rồi có một tổ chức chơi teambuilding ở Cửa Lò có những hành vi gây phản cảm người nhìn thì có bị xử phạt không? Các hành vi vi phạm trật tự như vậy bị phạt bao nhiêu tiền?
Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ dành cho doanh nghiệp mới nhất? Thẩm quyền ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo Luật Doanh nghiệp 2020? 11 Quyền của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020?
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau phải thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện liên hoan phim tại Việt Nam khi nào? Mẫu thông báo kết quả thực hiện liên hoan phim tại Việt Nam là mẫu nào theo quy định của pháp luật? Câu hỏi của anh L.A.Q đến từ TP.HCM.
Em ơi cho anh hỏi: Thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là gì? Pháp nhân thương mại chấp hành án bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thì cần phải làm gì? Đây là câu hỏi của anh V.T đến từ Thái Bình.
Cho tôi hỏi có được quyền lựa chọn sử dụng biển số xe đẹp thông qua đấu giá hay không trong khi hiện nay nhu cầu sử dụng biển số xe theo ý muốn của người dân ngày càng tăng cao? Ngoài ra, khi cá nhân bán xe ô tô thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Câu hỏi của anh M (Long An).
Kế bên nhà tôi có một anh chuyên hù dọa con tôi bằng hình ảnh con rắn mặc dù biết cháu rất sợ con vật này. Mỗi lần trêu chọc con tôi, anh ấy cứ mở hình con rắn trong điện thoại ra hoặc gí đồ chơi con rắn bằng nhựa về phía con khiến cháu khóc to, hoảng sợ, ám ảnh cả trong giấc ngủ. Tôi rất bực mình và đã yêu cầu người hàng xóm đừng trêu con tôi nữa
; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
+ Đổi tiền.
- Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng
Mẫu Đơn đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm là mẫu nào theo quy định pháp luật? Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm có cần sự chấp thuận của Bộ Tài chính không? Thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm là bao lâu?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Bình Dương.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền?
17:16 | 28/02/2024
.png)
