Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
-Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
+ Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số
.
Việt Nam gia nhập APEC năm 1998. Tuy là một nền kinh tế đang phát triển trong giai đoạn chuyển đổi, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các chương trình hoạt động của APEC. Tháng 10/1998, ta đã hoàn thiện Chương trình hành động quốc gia (IAP) và nộp cho APEC, sau đó hằng năm chúng ta tiếp tục nâng cấp và cụ thể hóa hơn các cam kết đưa ra trong IAP. Cam
định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.
2. Có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật
:
Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp
...
2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:
a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
...
Đồng thời theo khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy
Tôi có câu hỏi là giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện được trao bằng hình thức nào? Nếu giải thưởng có 02 bệnh viện cùng điểm chất lượng thì xét như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Cho anh hỏi, Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nào? Bộ Ngoại giao có bao nhiêu tổ chức, cơ quan trực thuộc? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có được vắng mặt tại Phiên họp Chính phủ không? - Câu hỏi của anh Thiên Ân đến từ Quảng Nam
Tôi muốn hỏi là những loại thiên tai nào được cảnh báo và truyền tin? Thông tin của những bản tin cảnh báo thiên tai có được chuyển tải bằng tiếng nước ngoài hay không? Đài Truyền hình Việt Nam được truyền phát tin cảnh báo thiên tai của cơ quan nào? - Câu hỏi của anh Minh Thái (Tiền Giang)
hoặc bất cứ phần nào của Dự thảo Báo cáo khi chưa có sự đồng ý của Tổ điều tra tai nạn hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải hoặc Cục Hàng hải Việt Nam.
- Chậm nhất 30 ngày hoặc trong thời gian thống nhất giữa Tổ điều tra và các bên liên quan nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày gửi Dự thảo Báo cáo, Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ, chủ tàu
Xin hỏi việc kiểm tra hoạt động thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là nhiệm vụ của ai? Cụ thể trong hoạt động thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm? Ngoài ra, văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ gì trong thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?
Cho tôi hỏi việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện theo phương pháp nào? Hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu phải được trình bày như thế nào để đảm bảo đúng quy định? Câu hỏi của anh anh Tùng từ Hải Phòng
Xin chào Ban tư vấn, cho tôi hỏi người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi có dịch bệnh thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Hành vi nhập cảnh trái phép có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?
Lễ Vu lan báo hiếu tổ chức ở đâu? Lễ Vu lan báo hiếu là ngày nào? Bổn phận của con cái đối với cha mẹ trong ngày Lễ Vu lan báo hiếu là gì? Lễ Vu Lan báo hiếu có được xem là ngày lễ lớn ở Việt Nam không?
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024? Tài liệu tham khảo và bộ câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024?
cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý hay không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 như sau:
Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng
1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để thực hiện nhiệm vụ và đề xuất với Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về biên phòng
Cho tôi hỏi: Hướng dẫn 117-HD/BTGTW 2023 Đại hội Công đoàn XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban Tuyên giáo Trung ương có những nội dung gì? - Câu hỏi của anh B.L (Hà Nam).
Anh coi thời sự hay nghe đến cụm từ "lực lượng dự bị động viên". Cho anh hỏi lực lượng dự bị động viên là gì? Trường hợp nào được huy động lực lượng dự bị động viên? Huy động lực lượng dự bị động viên như thế nào? - Câu hỏi của anh Minh Khải đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa mới nhất theo Thông tư 33/2023/TT-BTC gồm những nội dung gì? - Câu hỏi của anh Quốc (Bình Định)
Bác sĩ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề có bị mất phí không? Giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sỹ có thời hạn là bao lâu theo quy định pháp luật?
; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.
2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và
quy định khác có liên quan của nước ngoài nơi ủy thác tư pháp của Việt Nam được gửi đến trong trường hợp Việt Nam và nước đó chưa ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Các thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao đồng thời được gửi cho Bộ Tư pháp để cập nhật chung.
3. Cung cấp thông tin về
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
