Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
Cho em hỏi số lượng học việc hoặc nhân viên tối đa làm việc trong một nhà thuốc đạt chuẩn GPP (GPP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Good Pharmacy Practices”, được dịch sang tiếng Việt là “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”) là bao nhiêu?
, chuyển vào kho ngoại quan (sau đây gọi chung là nhập khẩu), xuất khẩu, tạm xuất, tái xuất (sau đây gọi chung là xuất khẩu), quá cảnh, kiểm dịch sau nhập khẩu, kiểm dịch nội địa và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;
đ) Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật bao gồm đăng ký thuốc, khảo nghiệm, sản xuất, buôn bán, nhập khẩu
Bình ổn giá là gì? Sữa dành cho người già có được xem là hàng hóa bình ổn giá hay không? Việc bình ổn giá được thực hiện trong các trường hợp nào? Các biện pháp bình ổn giá là gì? Quỹ bình ổn giá được lập từ các nguồn nào? Câu hỏi của anh P (Cần Thơ).
, lũ lụt, nguy cơ thiên tai xảy ra; họp chợ, tổ chức lễ hội; sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình, thăm dò, khai thác tài nguyên;
c) Qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu song phương, cửa khẩu phụ, lối mở.
...
Như vậy, 04 trường hợp được hạn chế hoạt động ở vành đai biên giới bao gồm:
- Xảy ra tranh chấp về biên
Tôi có câu hỏi là bán chui cổ phiếu là gì? Bán chui cổ phiếu trị giá 500 triệu thì bị phạt vi phạm hành chính như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Đồng Nai.
Mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng? Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu cấu kiện sử dụng cho công trình có bao gồm biên bản nghiệm thu vật liệu, cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng?
Cuối tuần, tôi có đưa con tôi đến khu vui chơi ở nhà thiếu nhi tại địa phương. Tại đây, tôi bắt gặp nhiều trường hợp những vị phụ huynh trong lúc đứng trông con chơi đã hút thuốc lá gây ảnh hưởng rất nhiều đến những những người xung quanh đặc biệt là những đứa trẻ. Những người bán thuốc lá trước cổng khu vui chơi còn sử dụng những đứa trẻ tầm tuổi
, trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.
2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 6 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Theo đó, thời hiệu xử phạt
Cho tôi hỏi rằng quy định pháp luật về chất ma túy được hiểu như thế nào? Bên cạnh đó thì nếu một người hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy có bị cấm không? Xin cảm ơn, câu hỏi của bạn L.M.K (Tây Ninh).
Xin hỏi tôi là chủ sở hữu chương trình máy tính thì có được cấm người khác sao chép tác phẩm của mình hay không? Hành vi sao chép chương trình máy tính được quy định thế nào? Nếu có người sao chép lậu chương trình máy tính của tôi thì người đó bị xử lý thế nào? - Câu hỏi của anh Phát (Bình Dương).
Tôi có câu hỏi là mẫu biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất phân bón mới nhất hiện nay theo pháp luật quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.N đến từ Đồng Tháp.
Cho tôi hỏi ai quyền xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời khi hàng hóa trong nước không sản xuất được? Cơ quan thẩm quyền sẽ xem xét không miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong trường hợp nào? Thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được quy định như thế nào? Mong được giải đáp. Đây là câu
Cơ sở chế biến tôm khô (Hộ kinh doanh), bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay vẫn không chấp hành.. Xin cho hỏi, Ủy ban nhân dân xã cần làm gì tiếp theo đối với cơ sở này? Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền rút Giấy phép kinh doanh và ngưng cung cấp điện sinh hoạt có đúng quy định không? - Câu hỏi của chị Bích Trâm (Hà Nội).
bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác không phải là các đơn vị phụ thuộc, công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 của thương nhân đầu mối (trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho thương nhân đầu mối khác).
+ Các công ty con theo quy định tại Luật Doanh
, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham chiếu, tham khảo, sử dụng cho việc thỏa thuận, quyết định giá than trong nước.
3. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, trên cơ sở thông tin nhập khẩu than về Việt Nam do tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai báo với cơ quan Hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu của tháng trước liền kề, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức
nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao dành cho cá nhân (tại đây)
- Biểu B1-DNTLM: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao (tại đây)
- Biểu B1- DNCNC: Mẫu đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao (tại đây)
- Biểu B2-TMDNTLM: Mẫu thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng các tiêu
yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.
- Phá hoại, xâm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
