Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Anh chị cho tôi hỏi cơ sở dữ liệu việc tìm người thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm những thông tin gì? Tôi cảm ơn!
"Hiện nay, có rất nhiều đối tượng ăn cấp thông tin, hình ảnh CMND/CCCD của người khác để vay nợ tín dụng nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vậy để kiểm tra xem bản thân mình có bị ăn cắp, giả mạo thông tin để vay nợ hay không mình cần phải làm như thế nào?” – Đây là câu hỏi của bạn Quốc Phạm.
Cho em hỏi, em là sinh viên Học viện An ninh nhân dân, nếu thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của em không đúng thì được cấp lại hay đổi thẻ bảo hiểm y tế? Em cần chuẩn bị hồ sơ, những giấy tờ gì vậy ạ? Nội dung câu hỏi của bạn Hoàng Phúc tại Hà Nội.
Cho tôi hỏi việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án để thi hành án dân sự phải bảo đảm các nguyên tắc nào? Cá nhân có hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án dân sự thì có bị phạt không? Câu hỏi của chị Thảo từ Bến Tre.
Em ơi cho chị hỏi: Việc thanh lọc tài nguyên thông tin thư viện công lập được thực hiện dựa trên những tiêu chí nào? Trình tự thanh lọc được thực hiện ra sao? Đây là câu hỏi của chị Linh Nhi đến từ Đà Nẵng.
Có thể sử dụng ứng dụng VNeID để cấp lại thẻ căn cước công dân bị mất cho người dân được không? Người dân có thể xem những thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trên ứng dụng VNeID được không?
Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản là cơ quan nào? Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có được thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phục vụ quản lý? Việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo theo nguyên tắc nào?
Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi trong công ty đại chúng khi có sự thay đổi cổ đông lớn thì chậm nhất mấy ngày phải công bố thông tin? Nguyên tắc công bố thông tin là gì? Công bố thông tin bằng ngôn ngữ nào? Mong giải đáp, xin cảm ơn!
Anh thấy Quốc hội đang thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vậy các cán bộ này có số phiếu tín nhiệm thấp thì bị gì không em? Có bị cho từ chức không? Đây là câu hỏi của anh M.T đến từ Tp.Hà Nội.
Cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm những nội dung gì? Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bao lâu? Câu hỏi của anh Bình từ Cần Thơ.
Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức nào theo Luật Đất đai 2024? Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là khi nào? Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Cho tôi hỏi: Việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng phải được lập thành hợp đồng với nội dung hợp đồng bắt buộc là gì? Câu hỏi của chị Nhẫn đến từ Ninh Thuận.
Mẫu Biên bản kiểm hành thử, vận hành thử, cài đặt phần mềm nội bộ thuộc Bộ Tài Chính? Quy định về kiểm thử, vận hành thử và cài đặt phần mềm nội bộ như thế nào? Phần mềm nội bộ sau kiểm thử, vận hành thử và cài đặt thì bước tiếp theo là gì?
Công tác tuyên truyền về quyền con người hướng đến mục tiêu cụ thể như thế nào? Ứng dụng công nghệ mới vào truyền thông quyền con người là gì? - Câu hỏi của Anh Quân tại Hà Nội
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Mẫu đơn đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân được quy định thế nào? Ai có thẩm quyền chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân? Câu hỏi của chị N.H.T.D từ Long Xuyên.
Cho chị hỏi, em có mẫu đề nghị thay đổi thông tin hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ công chức viên chức trong đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mới nhất hiện nay không? Câu hỏi của chị Mai Thy tại Đà Nẵng.
Tôi có thắc mắc như sau: Thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ có cần phải thực hiện việc công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn T (Long An).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thép tấm mạ crom/ crom oxit bằng điện phân là gì? Khách hàng phải đưa ra thông tin mang tính bắt buộc nào trong thư hỏi đặt hàng và đơn đặt hàng thép mạ crom/ crom oxit bằng điện phân? Câu hỏi của anh T.T.A đến từ TP.HCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
.jpg)
