mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình về việc thiết lập hoặc tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh doanh với khách hàng cỏ rủi ro cao;
- Thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung các thông tin của khách hàng cá nhân để phục vụ việc đánh giá và quản lý rủi ro khách hàng, bao gồm các thông tin tối thiểu sau: Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng
Tôi nghe nói khi lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Nhà nước có thực hiện việc xác định nhu cầu sử dụng đất trong năm đúng không? Việc xác định nhu cầu sử dụng đất này được thực hiện ra sao? - Câu hỏi của chị Ân (Long An)
Mình có vấn đề muốn hỏi là trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán là gi? Trường hợp mình là kiểm toán viên của một doanh nghiệp kiểm toán thì có được doanh nghiệp mua cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay không? Doanh nghiệp nếu không mua cho mình thì có bị phạt hay không?
Tôi có một thắc mắc liên quan đến cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng sẽ có những chức năng nào? Câu hỏi của chị Thùy Dung ở Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Hội viên liên kết Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam có quyền bầu cử đại biểu không? Nghĩa vụ của Hội viên liên kết Hiệp hội này được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Minh Nhật đến từ Bình Dương.
Mẫu Email thông báo đi làm lại sau nghỉ thai sản mới nhất? Chế độ hưởng thai sản có bị mất khi lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con không? Lao động nữ đang nghỉ thai sản có được nhận tiền lương tháng 13 không?
quyền xác nhận quy định tại Điều 19 của Thông tư này); ghi chú: "Kèm theo Giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số: 01,..." vào cuối trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi chú của Sổ cấp Giấy chứng nhận số Trang bổ sung đã cấp".
...
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
Tôi muốn hỏi theo quy định thì ngân hàng hợp tác xã do ai thành lập? Ngân hàng hợp tác xã phải có số vốn pháp định là bao nhiêu? Đâu là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng hợp tác xã? Câu hỏi của anh Hòa (Kiên Giang)
Công ty em kinh doanh thương mại trong lĩnh vực sơn, cụ thể trong xưởng sản xuất, công ty em tiến hành pha trộn các hóa chất (các màu gốc, lượng tinh màu,...) để tạo ra sơn màu và các chất tẩy màu sơn. Vậy hoạt động này có phải là sản xuất hóa chất hay không? Nhà xưởng sản xuất hóa chất cần đáp ứng những yêu cầu gì? Sản phẩm này có thuộc nhóm hóa
thống nhất để định danh một cơ sở chăn nuôi gia súc cho sữa. GLN được sử dụng để định danh cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như địa điểm, bao gồm cánh đồng hoặc lô cụ thể trong cơ sở.
CHÚ THÍCH: GLN có thể do Cơ quan GS1 quốc gia cấp hoặc cơ sở tự cấp bằng cách sử dụng tiền tố mã doanh nghiệp.
GLN cũng được sử dụng để truyền thông tin trong chuỗi cung
Hàn the là chất gì? Hàn the có bị cấm không? Cơ sở sản xuất giò chả có chứa hàn the bị phạt bao nhiêu tiền? Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm điều kiện gì theo quy định pháp luật hiện hành?
Đáp án đợt 2 Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận mới nhất? Cần lưu ý điều gì khi tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đợt 2? Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi Tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thế nào?
Khi thực hiện giao dịch ký quỹ thì những đối tượng nào mà công ty chứng khoán cần lưu ý không được ký hợp đồng mở tài khoản ký quỹ? Công ty chứng khoán phải báo có cho Sở giao dịch chứng khoán danh sách đã thực hiện ký quỹ vào thời điểm nào trong tháng? Câu hỏi của chị Sương từ TP.HCM.
Vừa rồi cán bộ quản lý phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ hàng năm họ bắt lỗi doanh nghiệp đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu. Mà doanh nghiệp đã được thẩm duyệt vào khoản cuối năm 2020 và có biên bản nghiệm thu rõ ràng nhưng do tình hình dịch bệnh nên việc đưa vào sử dụng có chậm hơn với dự kiến. Cho
Hiện tại văn bản nào đang hướng dẫn về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? Nội dung ghi trên mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ có được phép ghi tắt không? Đây là câu hỏi của anh P.T đến từ Hải Dương.
Tôi muốn hỏi đối tượng sẽ được ưu tiên xếp lương cao nhất trong thang bảng lương khi thực hiện cải cách tiền lương 2024? - câu hỏi của chị N.L.T (Biên Hòa).
thống đê hoặc tường bao phải lớn hơn hoặc bằng 110% dung tích bồn chứa hoặc cụm bồn chứa trong hệ thống đê bao.
11.3. Bồn chứa được dán các hình đồ cảnh báo an toàn phù hợp theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS). Vị trí dán hình đồ cảnh báo dễ quan sát từ các lối vào khu vực bồn.
11.3.1. Đối với bồn chứa đường kính từ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
