Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền là gì? Có bao gồm giao dịch bằng ngoại tệ không?
Tại Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội
động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng;
c) Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị;
d) Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác
Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Dự kiến Bô Tài chính sẽ trình lên chính phủ trong tháng 10/2022, trường hợp được thông qua, Nghị định này cũng cần 45 ngày từ ngày ký mới có hiệu lực thi hành theo khoản 48 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy
non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.
a) Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi.
b) Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để xây
tối thiểu trong thời gian 06 tháng liên tục;
- Bị rút tiền hàng loạt và có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước
...
Xem chi tiết tại: Tổng hợp điểm mới Luật Các tổ chức tín dụng 2024
(2) Luật Giá 2023
- Bổ sung nguyên tắc áp dụng Luật Giá với các Luật khác
- Bổ sung thêm tiêu chí danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
- Ban hành kèm theo
tránh làm thay đổi các tính chất cần kiểm tra.
- Việc lấy mẫu phải tiến hành dưới sự giám sát của người có kinh nghiệm lấy mẫu. Người lấy mẫu phải được phê duyệt bởi các bên liên quan hoặc bởi người có thẩm quyền. Người lấy mẫu sẽ được thông báo về mục đích lấy mẫu.
- Khi kiểm tra các lô hàng riêng lẻ, các bên phải đồng ý xem có cần chia một lô hàng
; vận chuyển qua biên giới văn hóa phẩm độc hại, hàng hóa, vật phẩm có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm, gây hại cho sức khỏe của con người, động vật, thực vật và môi trường.
- Bay vào khu vực cấm bay; bắn, phóng, thả, đưa qua biên giới trên không của hai nước thiết bị bay, vật thể, các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh
thì được xem xét hỗ trợ từ nguồn lực huy động hoặc nguồn dự trữ quốc gia: lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, xoong nồi, chất đốt, xuồng máy và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ.
...
Theo đó, thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các
Sử dụng trang phục, hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục là những hành vi bị cấm trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật đúng không?
Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau:
Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
27/11/2023 (đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).
- Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Lô D20 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; di động 0903484843; Email: ntsc.vn@gmail.com).
- Ngoài phong
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về an toàn đồ chơi trẻ em.
2. Đồ chơi bảo đảm các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đồ chơi ghi rõ các thông tin về bản quyền (tem, nhãn mác, nơi nhập khẩu, nơi sản xuất, hạn sử dụng, cách
Đông
Trường Đại Học Đồng Tháp
Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Trường Đại Học Luật TPHCM
Trường Đại Học Y Tế Công Cộng
Trường Đại Học Ngoại Thương
Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn
Trường ĐH Quản Lý Và Công Nghệ TP.HCM
Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
Trường Đại học Kỹ Thuật
/2018/TT-BLĐTBXH quy định như sau:
Kỹ năng
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng;
- Tìm kiếm, thu thập, xử lý thông tin, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán với ngôn ngữ, cách thức và thời lượng phù hợp;
- Nhận biết và hướng dẫn sử dụng được các thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm và 100 vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
các hình thức thiết thực, sáng tạo;
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy ý chí, quyết tâm và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(2) Thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, đường
Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được lấy từ nguồn nào?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 18/2016/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BTC) có quy định như sau:
Sử dụng kinh phí hỗ trợ
Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội có cơ quan ngôn luận được thành lập theo quy định của pháp luật.
Hội là một tổ chức phi chính phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc. Có biểu tượng riêng.
Trụ sở của Hội Cựu giáo chức Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội. Khi có nhu cầu Hội sẽ mở Văn phòng đại diện tại các địa phương
định 896/QĐ-BHXH năm 2021, thủ tục giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (BNN) do bệnh tật tái phát được thực hiện trong 02 trường hợp sau:
- NLĐ tham gia BHXH bắt buộc bị BNN có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, khi bệnh tật tái phát đã điều trị ổn định.
- NLĐ bị BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp
sử dụng cho trẻ mầm non cần đáp ứng các yêu cầu gì?
Căn cứ Mục 1 Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định yêu cầu đối với đồ chơi sử dụng cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non như sau:
Tính an toàn của đồ chơi
- Đồ chơi bảo đảm an toàn theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
mục tiêu đưa đất nước sánh vai với bạn bè năm châu.
Tổ quốc là quê hương, là mái nhà chung của hàng triệu người dân Việt Nam. Bất kì người con đất Việt nào cũng đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ xây dựng đất nước. Tùy vào khả năng của bản thân, mà mỗi người sẽ có cách hành động khác nhau. Như em và các bạn vẫn còn là học sinh, thì quyết
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi muốn tìm hiểu về tài sản bảo đảm và phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm được pháp luật quy định như thế nào? Trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có sử biến động tài sản thì giải quyết ra sao? Mong được hỗ trợ, xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
