Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Trong và sau phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc có thể có những biến chứng nào và cách xử trí ra sao? 08:31 | 09/12/2022
Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc được chỉ định khi nào? Phẫu thuật này chống chỉ định trong trường hợp nào? Các bước tiến hành phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc như thế nào? Trong và sau phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc có thể có những biến chứng như thế nào? Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn Nhã Thy tại
Pháp luật Người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? 16:43 | 20/10/2023
Cho tôi hỏi người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội có quyền hạn gì? Câu hỏi của chị T.H.Q.A từ Phú Yên.
Pháp luật Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? 17:37 | 27/01/2024
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? Giao dịch chuyển tiền điện tử do Tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia có giá trị từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Pháp luật Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì bị phạt bao nhiêu tiền? 18:37 | 10/02/2023
trái với quy định tại Nghị định này. 14. Cung cấp thông tin về tỷ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền. 15. Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền. 16. Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục
Pháp luật Có được chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược không? Nếu không được thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? 16:26 | 11/02/2023
hoạt động đặt cược trái với quy định tại Nghị định này. 14. Cung cấp thông tin về tỷ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền. 15. Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền. 16. Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt
Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là bao gồm những tổ chức nào theo quy định pháp luật? 22:34 | 05/08/2024
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là tổ chức gì? Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế được quy định như thế nào?
Pháp luật Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? 08:02 | 11/08/2024
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu phiếu thanh toán xăng dầu mới nhất? Tải mẫu phiếu thanh toán xăng dầu? Phiếu thanh toán xăng dầu là gì?
 Pháp luật
Hình ảnh Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh? Ý nghĩa Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh? Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh có phải ngày lễ lớn?
 Pháp luật
Lực lượng quản lý bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 19 5 2025 được quy định như thế nào?
 Pháp luật
Tổng hợp học phí các trường đại học 2025 tại TPHCM? Học phí các trường đại học 2025 tại TPHCM ra sao?
 Pháp luật
Ngày 20 tháng 5 là ngày gì? Ngày 20 tháng 5 có sự kiện gì? Ngày 20 5 2025 là ngày mấy âm lịch?
 Pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 76?
 Pháp luật
Thị trường bất động sản địa phương: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ do ai có thẩm quyền ban hành?
Pháp luật
Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất có chức năng gì? Cơ cấu tổ chức của Trung tâm thế nào?
 Pháp luật
Mẫu giấy mời phụ huynh dự lễ tổng kết năm học? Trường trung học cơ sở là gì? Trường trung học cơ sở có tư cách pháp nhân không?
 Pháp luật
Danh sách 4 ngôi chùa cung nghinh xá lợi Đức Phật tại Việt Nam? Lịch trình chiêm bái xá lợi Đức Phật tại 4 ngôi chùa ra sao?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào