Tìm kiếm nội dung Tư vấn Pháp luật

Cơ quan thuế có được yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin về nội dung giao dịch trong tài khoản ngân hàng? 06:00 | 01/09/2024

Cơ quan thuế có được yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin về nội dung giao dịch trong tài khoản ngân hàng không? Không cung cấp thông tin về nội dung giao dịch trong tài khoản ngân hàng thì người nộp thuế bị phạt hành chính bao nhiêu?

Người nộp thuế

Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? 11:27 | 09/08/2024

Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? Trình tự phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào?

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thông qua phương tiện nào? 05:34 | 13/05/2024

Ngân hàng Nhà nước giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thông qua phương tiện nào? Có mấy loại hình giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối? Câu hỏi của chị N từ Kiên Giang.

Giao dịch ngoại tệ

Thông tư 11/2024/TT-NHNN về mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thế nào? 09:33 | 02/07/2024

Thông tư 11/2024/TT-NHNN về mua bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng thương mại có phải bảo mật thông tin của người nộp thuế khi tham gia phối hợp thu thuế? 08:22 | 08/10/2024

Ngân hàng thương mại có phải bảo mật thông tin của người nộp thuế khi tham gia phối hợp thu thuế? Ngân hàng thương mại có chịu trách nhiệm khi người nộp thuế có bảo lãnh về tiền thuế mà không nộp thuế đúng thời hạn không?

Ngân hàng thương mại

Trường hợp bị từ chối thanh toán thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024? Xử lý trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ ra sao? 15:00 | 29/09/2024

Trường hợp bị từ chối thanh toán thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024? Xử lý trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ ra sao?

Thẻ ngân hàng

Sao kê tài khoản ngân hàng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đó sẽ thể hiện những thông tin gì? 09:52 | 13/09/2024

Hiện nay sao kê tài khoản ngân hàng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đó sẽ thể hiện những thông tin gì? Người dân có thể ủng hộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khắc phục thiệt hại do lũ lụt bằng hình thức nào?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? 22:02 | 03/11/2024

Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Bộ phận kiểm toán nội bộ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thời hạn gửi báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải là khi nào? 18:35 | 15/11/2024

Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm các loại báo cáo nào? Thời hạn tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải gửi báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ là thời gian nào?

Hệ thống kiểm soát nội bộ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông qua hình thức nào? 17:37 | 12/11/2024

Hiện nay thì việc quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông qua hình thức nào? Việc quản lý hoạt động thuê ngoài tối thiểu sẽ bao gồm những hoạt động nào?

Hoạt động thuê ngoài Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần theo Thông tư 57 gồm những gì? 23:15 | 25/01/2025

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần theo Thông tư 57 gồm những gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần

Thông tư 57/2024 quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào? 10:56 | 03/01/2025

Thông tư 57/2024 quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Mức lệ phí cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57? Hồ sơ giấy tờ gồm những gì? 03:40 | 15/01/2025

Mức lệ phí cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57 là bao nhiêu? Các giấy tờ đề nghị cấp Giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Có được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng khi có bằng đại học ngành công nghệ thông tin không? 10:43 | 22/08/2023

Có được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng khi có bằng đại học ngành công nghệ thông tin không? Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng cần đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thế nào? - câu hỏi của anh T.K (Hà Giang)

Biển số định danh

Sổ phụ ngân hàng là gì? Kiểm soát thu đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thông qua sổ phụ ngân hàng? 09:21 | 02/02/2024

Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề quản lý thu chi đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau: Sổ phụ ngân hàng là gì? Kiểm soát thu đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thông qua sổ phụ ngân hàng? Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng Nai.

Sổ phụ ngân hàng

Mẫu Giấy phép cấp đổi giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp từ 01/7/2024 ra sao? 15:31 | 15/08/2024

Mẫu Giấy phép cấp đổi giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp từ 01/7/2024 ra sao?

Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi ban hành Quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu phải có những nội dung nào? 00:15 | 28/08/2022

Em ơi cho chị hỏi: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi ban hành Quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu phải có những nội dung nào? Hệ thống công nghệ thông tin của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Bảo Ngọc đến từ Đà Nẵng.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tỷ lệ an toàn vốn

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có phải theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với từng khoản cấp tín dụng không? 17:05 | 08/11/2024

Theo quy định của pháp luật thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng có phải theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với từng khoản cấp tín dụng không? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện quản lý tín dụng đáp ứng những yêu cầu nào?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Rủi ro tín dụng

Thông tin kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng được công bố bao gồm những gì? Thẩm quyền công bố thông tin kiểm soát đặc biệt? 02:02 | 21/09/2024

Thông tin kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng được công bố bao gồm những gì? Thẩm quyền công bố thông tin kiểm soát đặc biệt theo quy định pháp luật hiện hành? Chấm dứt kiểm soát đặc biệt trong trường hợp nào?

Kiểm soát đặc biệt

Chứng thư số của thuê bao do Ngân hàng Nhà nước cấp có thể bị tạm dừng trong những trường hợp nào? 16:58 | 21/07/2023

Cho tôi hỏi chứng thư số của thuê bao do Ngân hàng Nhà nước cấp có thể bị tạm dừng trong những trường hợp nào? Thời hạn giải quyết thủ tục tạm dừng chứng thư số của thuê bao do Ngân hàng Nhà nước cấp là bao lâu? Câu hỏi của anh Tuấn từ Cà Mau.

Chứng thư số

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn

Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thông tin ngân hàng

Thông báo

Chủ quản:	Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Giấy phép số:	27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính:	Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn