mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền như sau:
Tải Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền tại đây: tải
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức như thế nào?
Căn cứ tại Điều 36 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau về hình thức báo cáo
chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức;
b) Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này không được tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật về chế độ
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao được hiểu thế nào? Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các điều kiện gì? - câu hỏi của anh T. (Bình Dương).
kinh nghiệm xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, trong đó có 01 thành viên là kiến trúc sư; số thành viên còn lại là đại diện chủ đầu tư, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và cơ quan khác có liên quan;
d) Tác giả, nhà thầu thi công không được tham gia Hội đồng nghệ thuật;
đ) Trước khi quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật, cơ quan có thẩm
Cho hỏi rằng tần số vô tuyến điện có dẫn sóng nhân tạo hay không? Bên cạnh đó thì Nhà nước có cần ứng dụng tần số vô tuyến điện cho các vùng sâu vùng xa hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Bình đến từ Gia Lai.
giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.
- Được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch do công đoàn tổ chức
Điều kiện để nghiên cứu, sản xuất pháo hoa vào dịp tết là gì? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa? Ai sẽ phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất pháo hoa? Câu hỏi của anh Hải Trung (Ninh Bình).
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động báo chí. Cho tôi hỏi cơ quan báo chí tẩy xóa giấy phép trong hoạt động báo chí thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của chị Kim Hồng ở Đà Nẵng.
Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo đối với mưa lớn được thực hiện như thế nào? Bên cạnh đó dự báo, cảnh báo mưa lớn gồm những nội dung nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh A.V đến từ Trà Vinh.
Cho tôi hỏi nếu cán bộ nhà nước từ chối tiếp công dân thì cần phải làm gì để đảm bảo đúng quy định pháp luật? Khi từ chối, trường hợp nào thì phải ra thông báo cụ thể? Nhờ cung cấp giúp tôi mẫu thông báo từ chối tiếp công dân đang sử dụng hiện nay? Xin cảm ơn! - Anh Quốc Đạt (Quảng Trị).
Cho tôi hỏi công ty đại chúng muốn phát hành cổ phiếu cho người lao động thì cần đảm bảo những điều gì? Trường hợp người lao động khi nhận được cổ phiếu và có nhu cầu bán thì có thể chuyển quyền sở hữu cho tổ chức phát hành hay không? Câu hỏi của anh Dương từ Đồng Nai
Cho tôi hỏi Công ty sản xuất thực phẩm là công ty như thế nào? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty sản xuất thực phẩm theo loại hình công ty cổ phần gồm những gì? Câu hỏi của anh T.Q,N từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi để đề nghị chuyển đổi dự án tài chính vi mô thành tổ chức tài chính vi mô thì cần cần lập mẫu đơn đề nghị theo mẫu đơn nào? Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô có cần phải nộp thêm báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập để xác định tài sản có, nợ phải trả của dự án tài chính vi mô hay
Công ty muốn kinh doanh đường sắt thì có nhận được ưu đãi nào từ Nhà nước không? Khi thực hiện loại hình kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, công ty tôi có phải đáp ứng điều kiện nào theo quy định của pháp luật không? Mong nhận được hỗ trợ, xin cảm ơn.
Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là gì? Trang bị của Bộ đội Biên phòng gồm những gì? Bộ đội Biên phòng có thực hiện nhiệm vụ kiểm soát qua lại biên giới không? Phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng được quy định ra sao?
Tết Trung thu tiếng anh là gì? Trung thu ngày bao nhiêu âm? Lễ hội Trung Thu có những hoạt động gì? Người lao động làm thêm giờ vào Tết Trung thu được trả lương thế nào? Công ty có bắt buộc tặng bánh trung thu cho người lao động hay không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng từ ngày 01/12/2023? Mẫu báo cáo ra sao?
14:41 | 22/11/2023
