không có tên nước ngoài tương ứng.
(2.2a): Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức bằng chữ thường, có dấu.
(2.2b): Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh.
(2.2đ): Điền thông tin đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam.
(2.2e):
- Điền thông tin này khi khách hàng cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam có địa
, người có liên quan khi thực hiện thẩm định giá;
c) Nhận hoặc yêu cầu bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích khác từ khách hàng thẩm định giá ngoài mức giá dịch vụ đã được thoả thuận trong hợp đồng;
d) Tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng thẩm định giá và tài sản được thẩm định giá, trừ trường hợp được khách hàng thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật cho
đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1.”
Ngoài ra tại Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nêu rõ như sau:
"... tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc phát hành
trí trong khu nước, vùng nước thuộc khu vực hàng hải của một cảng biển thì tính bằng tổng thời gian thực tế neo đậu tại từng vị trí;
d) Tổ chức, cá nhân có tàu thuyền chở khách vào, rời khu vực hàng hải tối thiểu 4 chuyến/1 tháng/1 khu vực hàng hải áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này đối với các tàu thuyền chở
Cho tôi hỏi khi tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi thì phải cung cấp thông tin về bản khai an ninh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời gian bao lâu trước khi đến cảng? Câu hỏi của anh Minh từ Nam Định.
Công chức ngành Ngân hàng có bao nhiêu chức danh? Công chức chuyên ngành Ngân hàng có bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không? - Câu hỏi của chị Nga (Đà Lạt)
thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc thay đổi quốc tịch dẫn tới thay đổi từ nhà đầu tư trong nước thành nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại;
e) Chuyển khoản khi thành viên lưu ký nơi khách hàng đang mở tài khoản bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán hoặc bị Tổng
kiệm bắt buộc;
(ii) Tiền gửi tự nguyện;
b) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các khách hàng tài chính vi mô và khách hàng khác để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và
quả;
- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ;
- Thực hiện báo cáo đánh giá kết quả chương trình du lịch;
- Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và các ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu hướng dẫn khách du lịch;
- Điều hành tổ chức chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của
Cho tôi hỏi trách nhiệm của cá nhân cung cấp hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước được quy định thế nào? Tôi là hộ dân gần biển nên tôi khai thác vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước mở các trò chơi có liên quan đến bình oxi. Gần nước nên tôi có cần bố trí thiết bị như thiết bị phòng cháy và chữa cháy, phao cứu sinh gì không? Mong được
về người có liên quan của khách hàng quy định tại mục (4) bao gồm các thông tin sau:
- Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với khách hàng;
- Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp
toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
c) Các nội dung khác do Ban kiểm soát quy định.
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giám sát cá nhân, bộ phận theo quy định của ngân hàng mẹ trong việc:
a) Thực hiện kiểm toán nội bộ;
b) Xử lý, khắc phục
Cho anh hỏi trường hợp người cư trú thì có được quyền sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện các hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu hay không? Vì anh nghe nói không thể sử dụng ngoại hối trong các giao dịch tại Việt Nam. Tư vấn giúp anh nhé, cảm ơn em - Câu hỏi của anh Đình Hiếu (Bắc Ninh).
toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch tự doanh; giao dịch repo và giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác.
Trong đó, đối tác (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) có giao
dịch. Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh nhưng không phải là thành viên giao dịch được mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để đầu tư chứng khoán
Quyết định có rủi ro tín dụng là gì?
Căn cứ tại khoản 18 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN có giải thích quyết định có rủi ro tín dụng là quyết định có rủi ro của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động tín dụng, tối thiểu bao gồm: quyết định cấp tín dụng; quyết định hạn mức tín dụng; quyết định cấp tín dụng vượt hạn
Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm những gì? Xác định bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần nhà ở? Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất cần tuân thủ nguyên tắc gì?
Tôi được biết đối với bến cảng nói chung và bến cảng có nhiệm vụ xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm mỏ nói riêng, pháp luật có những quy chuẩn nhất định. Vậy về khu bến cảng khách và khu hậu cần, kho bãi cảng, có những yêu cầu cụ thể nào cần đáp ứng?
Tôi bị công ty đối thủ đưa thông tin gian dối, sai sự thật cho khách hàng về cửa hàng kinh doanh thực phẩm của tôi. Vậy tôi muốn hỏi hành vi này có vi phạm luật cạnh tranh hay không? Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm này theo quy định trong luật cạnh tranh là bao nhiêu? Thẩm quyền xử lý vi phạm trong trường hợp này là ai?
Ba tháng trước công ty tôi gặp khó khăn về tài chính nên đã rút tiền ký quỹ để thanh toán tiền lương cho nhân viên nhưng do còn khó khăn nên chưa thể bổ sung lại khoản tiền ký quỹ đó. Gần đây, công ty tôi nhận được quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động chăm sóc khách hàng qua điện thoại của mình. Tôi muốn hỏi, công
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán? Hướng dẫn cách điền báo cáo?
09:34 | 04/01/2024
