Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); số hóa báo in (báo in và tạp chí in) đã thực hiện lưu chiểu theo quy định; hỗ trợ hoạt động báo chí để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Báo chí.
Tên giao dịch quốc tế: National Data Archive Center for Digital
các thông tin sau đây:
a) Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức; ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này;
b) Thông tin về người có liên quan theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều
được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được hưởng chế độ sinh hoạt phí;
(9) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám
không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.
4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám
định của chủ sở hữu quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 66 của Luật này;
d) Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên;
đ) Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập;
e) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh giá hằng năm về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc;
g) Quyết
Nam; hoặc theo quy định của Nhà nước. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thống kê tài sản thừa, thiếu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo quy định.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xử lý kiểm kê tài sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
Tôi muốn hỏi: Công ty trách nhiệm hữu hạn bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong trường hợp nào? Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì công ty trách nhiệm hữu hạn phải thông báo với cơ quan nào? - Câu hỏi của anh Phúc Lâm (TP. HCM)
trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Cơ cấu tổ chức
a) Trung tâm Hội nghị Quốc gia có các tổ chức giúp việc Giám đốc, như sau:
- Ban Hành chính - Tổng hợp.
- Ban Quản trị.
- Ban Kế hoạch.
- Ban Kỹ thuật.
- Ban Tài chính.
- Ban An ninh - Bảo vệ.
- Ban Lễ tân.
- Ban nghiệp vụ.
- Ban Hợp tác Quốc
trưởng trường đại học, phó giám đốc học viện (sau đây gọi chung là phó hiệu trưởng trường đại học);
c) Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);
d) Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức phục vụ đào tạo khác;
đ) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị
Theo tôi được biết, việc thu và chi đối với ngân sách nhà nước sẽ được lập ra dự toán cụ thể để thực hiện theo một kế hoạch nhất định. Vậy dự toán thu và chi ngân sách nhà nước được giao thực hiện như thế nào? Có văn bản cụ thể nào hướng dẫn vấn đề này trong năm 2022 không? Sau khi lập dự toán, thời gian tiến hành báo cáo kết quả phân bổ và giao
trực tuyến mức độ cao, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tiến tới cung cấp dịch vụ công toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu. Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm.
b) Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án
Bên em muốn làm lý lịch tư pháp cho 3 sếp người Hàn Quốc để làm giấy phép lao động hiện 3 người sếp đã ở Việt Nam. Em muốn hỏi mẫu tờ khai lý lịch tư pháp cho người nước ngoài như thế nào và em có thể nộp ở đâu? Và người nước ngoài muốn xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện gì?
Cho tôi hỏi trường hợp không còn duy trì được điều kiện về vốn theo quy định thì chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có bao nhiêu thời gian để khắc phục? Trường hợp sau thời gian cho phép nhưng vẫn chưa khắc phục được thì có bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán không? Câu hỏi của anh Tài từ Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật đối với khoản vay nước ngoài có số tiền vay trên 10 triệu USD thì cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận đăng ký? Giá trị khoản vay nước ngoài có phải là cơ sở để thực hiện xác nhận đăng ký khoản vay hay không? Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài đương nhiên hết hiệu lực
Tôi có thắc mắc như sau: Thanh tra chính phủ có được giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cả nước không? Mong sớm được giải đáp. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh P (Long An).
này phải sở hữu từ 0,5% cổ phần trở lên). Đại diện pháp nhân sở hữu hơn 20% vốn điều lệ. Xin hỏi, theo Luật Doanh nghiệp 2020, thì Điều lệ quy định như vậy còn phù hợp không? Hay có văn bản quy định nào khác? Tôi muốn hỏi thêm là một cá nhân có thể làm thành viên Hội đồng quản trị hai nhiệm kỳ liên tiếp không?
Theo tôi được biết, đối với hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ thực hiện các công việc để tương trợ tư pháp lẫn nhau. Vậy có thể cho tôi biết ngoài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trách nhiệm cụ thể của những cơ quan này là gì không
Tôi tên Hoàng. Cho tôi hỏi tôi muốn biết về các quy định đối với chế độ bảo hiểm xã hội như thế nào? Tôi có một anh bạn người nước ngoài mới qua Việt Nam và chuẩn bị vào làm công ty sản xuất giày dép (của Việt Nam). Anh ấy vẫn chưa biết rõ về chế độ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mức đóng và phương thức đóng ra sao? Mức phạt vi phạm
, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Việc công bố bản án, quyết định không được xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
17:27 | 16/11/2024
.png)
