Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào?
Căn cứ tại Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền như sau:
- Thứ nhất, việc phòng chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm
nhà đầu tư.
(2), (3) Nhà đầu tư cung cấp tài liệu được cấp có thẩm quyền xác nhận công trình, hạng mục công trình đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo hoặc xác nhận đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về trò chơi điện tử công cộng. Cho tôi hỏi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được hoạt động trong khoảng thời gian nào? Hoạt động ngoài thời gian này thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của chị Hoàng Oanh ở Lâm Đồng.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những hàng hóa dịch vụ nào được khuyến mại, dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại? Có những loại hình thức khuyến mại nào? Những hình thức khuyến mại đó được quy định cụ thể ra sao? Mong được phản hồi.
, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ về cuộc thanh tra cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.
- Thanh tra vượt thẩm quyền, ngoài phạm vi, đối tượng, nội dung theo Quyết định thanh tra; bỏ lọt, bỏ sót, bỏ qua nội dung thanh tra trong Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.
- Báo cáo, tham mưu, đề xuất kết luận sai sự thật
Cho tôi hỏi lao động nữ làm công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con được giảm bớt giờ làm khi đáp ứng những điều kiện nào? Lao động nữ làm công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con có trách nhiệm gì? Câu hỏi của chị N.T.T.V từ Bình Thuận.
Mục tiêu cơ bản trong chương trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới năm 2030 là gì? Chuyển đổi nhận thức là nhiệm vụ giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số quốc gia hướng tới năm 2030 đúng không? Về việc phát triển nền tảng số, nó mang tính thúc đẩy cao và mang lại lợi ích rõ ràng cho xã hội phải không? Chị Giang (Nghệ An) đặt câu hỏi.
quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
Lưu ý: được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.
- Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ
Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4 10? Nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy hiện nay ra sao? Có những chế độ nào đối với người được huy động tham gia chữa cháy?
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hiệp hội Điều Việt Nam. Cho tôi hỏi Hiệp hội Điều Việt Nam hoạt động nhằm mục đích gì? Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội Điều Việt Nam được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Hoàng Thanh ở Đồng Nai.
giá theo cơ chế thị trường gắn với công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật này thực hiện định giá hàng hóa, dịch vụ theo các nguyên tắc
có khả năng trả theo hàng tháng cho ngân hàng. Tôi cũng đã trình bày với ngân hàng về khó khăn của mình, có cam kết sẽ đóng tiếp khi kiếm được việc làm nhưng ngân hàng không cho. Họ nói nếu không đóng họ sẽ kiện tôi ra Tòa vì tội lừa đảo.
quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, tổ chức tín dụng thực hiện việc chi trả đầy đủ gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm cho người gửi tiền.
4. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục chi trả đối với các trường hợp chi trả sau đây phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo việc chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an
động trong phạm vi sau đây:
(1) VAMC được thực hiện tất cả các hoạt động được ghi trong Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan sau đây:
- Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Mua nợ xấu có tài sản bảo đảm của ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc sau chuyển nhượng theo quy định của pháp
Xin chào. Tôi là Thúy My. Tôi muốn hỏi về vấn đề thời gian thử việc và nghỉ việc trong thời gian thử việc có sao không? Cụ thể, tôi vừa mới ra trường và đang thử việc được hơn 2 tuần ở một công ty bất động sản. Tôi muốn biết thời gian thử việc được pháp luật quy định như thế nào? Nếu bây giờ tôi nghỉ ngang thì có phải bồi thường cho công ty hay
Tôi nghe nói cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu thì hóa đơn thuế GTGT phải được lập như thế nào cho đúng quy định ạ? Mong được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tôi cảm ơn!
Tôi có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp như sau. Có phải Từ 00 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022, tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam? Mong công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!
Doanh nghiệp cần thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người lao động để phục vụ cho việc giao kết hợp đồng lao động và việc thu thập, lưu trữ được thực hiện trên nền tảng hệ thống của doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp có phải là Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân hay không? Câu hỏi của anh G.L.Q đến từ TP.HCM.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có được phép sử dụng con dấu của Bộ không? Câu hỏi của anh Minh Nhật đến từ Ninh Thuận.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam. Cho tôi hỏi mục đích hoạt động của Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam là gì? Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân hay không? Câu hỏi của anh Minh Tuấn ở Bình Dương.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện?
08:01 | 19/04/2023
