TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền

Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền Điểm đ Khoản 2 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Điểm đ Khoản 2 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật Khoản 5 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh
Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng
Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng 		Khoản 4, 5, 7 và 8 Điều 41 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Lưu ý Nội dung Điều 45 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định như sau:
Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản

Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
25

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.17.190.212
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!