TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy; diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP

Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy; diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP Điểm d Khoản 1 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng Điểm d Khoản 1 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật Khoản 5 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Thẩm quyền Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Giám đốc Công an tỉnh
Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 		Khoản 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 41 Nghị định 174/2024/NĐ-CP
Lưu ý
29

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.148.117.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!