pháp về phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác;
c) Hiểu rõ về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác trong quan hệ ngân hàng đại lý.
2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện
Tháng nghỉ dịch có người lao động làm việc 5 ngày, người làm 7 ngày, rồi làm 14 ngày, không đủ số ngày trong tháng thì tính phép của những người đó như thế nào, có điều khoản nào quy định không? Mong được giải đáp thắc mắc, xin cảm ơn.
Xem xét đăng ký hoạt động trước chứng nhận quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho một tổ chức như thế nào? Tổ chức chứng nhận lựa chọn thời điểm đánh giá và thời lượng đánh giá như thế nào? Câu hỏi của chị M.H ở Gia Lai.
Mình hay nghe nói đến dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, nhưng mình muốn biết cụ thể tổ chức tín dụng nào cần phải dự phòng rủi ro? Và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Mong được ban tư vấn giải đáp ạ, xin cảm ơn!
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm trên môi trường mạng thì có được không? Nếu được thì doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm trên môi trường mạng đối với các sản phẩm bảo hiểm nào?
Cho tôi hỏi Phó trưởng Công an xã trong thời gian công tác nếu ốm đau thì được hưởng chế độ, chính sách gì? Phó trưởng Công an xã có được hưởng trợ cấp một lần nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng không? Câu hỏi của anh P.T.N từ Long Thành.
Doanh nghiệp kinh doanh casino phải đảm bảo điểm kinh doanh phải có hệ thống camera như thế nào? Doanh nghiệp được tổ chức hoạt động kinh doanh casino trong khoảng thời gian nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi của anh H (Cà Mau).
Công ty tôi là công ty bảo hiểm, công ty tôi có có ý định thay đổi về trụ sở công ty. Vậy thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Sau bao lâu hồ sơ về việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp chúng tôi sẽ được chấp thuận? Doanh nghiệp bảo hiểm muốn mở rộng phạm vi hoạt động trong giấy phép cần đáp ứng các điều
Cho tôi hỏi về tiêu chí của các rừng phòng hộ tại đầu nguồn sông, hồ là gì? Thực hiện thành lập rừng phòng hộ đầu nguồn phải tuân theo các nguyên tắc thế nào? Hồ sơ và trình tự được quy định như ra sao?
Có cần phải xác định diện tích khu rừng phòng hộ trên bản đồ trong dự án thành lập khu rừng phòng hộ hay không? Tỷ lệ của bản đồ hiện trạng khu rừng phòng hộ trong hồ sơ thành lập khu rừng phòng hộ được quy định như thế nào?
môn được cơ quan có thẩm quyền giao;
- Gói thầu thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, bao gồm: tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình và phương tiện thông tin đại chúng khác trong trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tuyên truyền trực tiếp ký hợp đồng với các cơ quan này để thực hiện; tổ chức
Em ơi cho anh hỏi: trường hợp chia tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng những điều kiện nào? Bên cạnh đó, hồ sơ chia tổ chức tôn giáo trực thuộc gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh T.V đến từ Vĩnh Phúc.
Tổ chức tín dụng để được cấp Giấy phép hoạt động phải có vốn điều lệ gấp bao nhiêu lần vốn pháp định? Tổ chức tín dụng đã được cấp giấy phép chỉ được hoạt động kể từ thời điểm nào? Tổ chức tín dụng đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động sẽ được cấp Giấy phép trong thời hạn bao lâu?
Cho tôi hỏi, tôi có thế chấp một mảnh đất tại ngân hàng để vay một khoản tiền. Vậy, những trường hợp nào ngân hàng sẽ phát mại mảnh đất đó của tôi? Quy trình phát mại như thế nào? Câu hỏi của bạn Quỳnh Ngân đến từ Long An.
Xin chào! Tôi muốn hỏi để thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Rất mong nhận được lời giải đáp! Xin cảm ơn!
Tôi thắc mắc không biết pháp luật định nghĩa như thế nào về máy khoan rút lõi? Việc thiết kế và sử dụng máy khoan rút lõi có thể có những mối nguy hiểm cơ học nào? Thùng chứa chất lỏng máy khoan cần đạt những tiêu chuẩn nào để đảm bảo an toàn?
Ứng phó với cơn bão số 4: Phòng chống và giảm thiểu thiệt hại tài sản do tác động của cơn bão số 4? Áp thấp nhiệt đới đổ bộ là gì? Cập nhật thông tin bão số 4 khẩn cấp và các chỉ đạo ứng phó nhanh chóng qua đâu?
Cho tôi hỏi giám sát văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? Giám sát văn bản quy phạm pháp luật bao gồm những nội dung gì? Cơ quan nào có thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Thành Nhân đến từ Bến Tre.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền ngân hàng vỏ bọc là gì? Tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo có được phép sử dụng bởi ngân hàng vỏ bọc không?
00:00 | 04/08/2023
.png)
