Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Có được phép nuôi chim đại bàng hay không? Đại bàng có phải động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không? 16:51 | 16/03/2022
Tôi rất yêu quý động vật, đặc biệt là chim chóc. Tôi đã và đang nuôi rất nhiều loại chim khác nhau. Chính vì thế tôi muốn sở hữu cho mình một con chim đại bàng nhưng lại sợ hành vi đó là vi phạm pháp luật, bởi tôi nghĩ đại bàng là động vật hoang dã quý hiếm. Xin hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc.
Pháp luật Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì? 23:02 | 02/08/2024
Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì? Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? 07:32 | 31/07/2023
Tôi có thắc mắc là giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? Để giám sát giao dịch này, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì? Khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen thì đối tượng báo cáo cần làm gì? 09:24 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì? Khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen thì đối tượng báo cáo cần làm gì? Đây là câu hỏi của anh Vĩnh Hoàng đến từ Bình Dương.
Pháp luật Đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro? 15:24 | 27/12/2023
Cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ đâu? Câu hỏi của anh T.N.H từ Hà Nội.
Pháp luật Diện tích tối thiểu ký túc xá dành cho sinh viên trường Đại học là bao nhiêu? Bao gồm những phòng nào? 12:12 | 21/08/2024
Ký túc xá dành cho sinh viên trường Đại học được xây dựng bao gồm những phòng nào? Diện tích tối thiểu ký túc xá dành cho sinh viên trường Đại học là bao nhiêu? Phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá dành cho sinh viên trường Đại học phải đảm bảo điều gì?
Pháp luật Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? 22:34 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Sơn đến từ Hà Nội.
Pháp luật Bổ sung quy định cho vay qua các phương tiện điện tử: Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền? 15:48 | 21/06/2022
Chào anh/chị, thông qua tìm hiểu tôi có biết được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN có bổ sung về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. Vậy anh/chị cho tôi hỏi hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử theo Dự thảo này được quy định như thế nào?
Pháp luật Số lượng học việc hoặc nhân viên tối đa làm việc trong một nhà thuốc đạt chuẩn GPP là bao nhiêu người? 18:04 | 07/05/2022
Cho em hỏi số lượng học việc hoặc nhân viên tối đa làm việc trong một nhà thuốc đạt chuẩn GPP (GPP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Good Pharmacy Practices”, được dịch sang tiếng Việt là “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”) là bao nhiêu?
Pháp luật Khu sân chơi, thể dục thể thao của trường tiểu học phải đạt những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? 08:59 | 13/02/2023
Khối phụ trợ của trường tiểu học phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? Khu sân chơi, thể dục thể thao của trường tiểu học phải đạt những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Mai - Long Khánh.
Pháp luật Có được nuôi rùa vàng làm cảnh không vì mục đích thương mại hay không? Nuôi rùa vàng thuộc nhóm IIB Phụ lục II CITES phải đăng ký như thế nào? 06:02 | 06/07/2022
Rùa Vàng có thuộc danh mục động vật quý hiếm hay không? Có được nuôi rùa vàng làm cảnh không vì mục đích thương mại hay không? Nuôi rùa vàng thuộc nhóm IIB Phụ lục II CITES phải đăng ký như thế nào?
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp xác định pH của nước chiết bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH như thế nào? 16:29 | 29/02/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cách tiến hành phương pháp xác định pH của nước chiết bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH như thế nào? Báo cáo thử nghiệm của phương pháp xác định pH của nước chiết bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH cần có những thông tin nào? Câu hỏi của anh A.K.K đến từ Hà Giang.
Pháp luật Thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? 10:17 | 16/05/2024
Cho tôi hỏi là thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch sử dụng thẻ tín dụng chi trả tiền hàng hóa không? Câu hỏi chị L (Bình Định).
Pháp luật Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu tại trường tiểu học của khối phòng học tập quy định như thế nào? 21:03 | 12/02/2023
Khối phòng hành chính quản trị và khối phòng hỗ trợ học tập của trường tiểu học phải đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu như thế nào? Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu tại trường tiểu học của khối phòng học tập quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Duy Tâm - Long Thành.
Pháp luật Hạ tầng kỹ thuật đối với trường tiểu học phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? 17:19 | 22/02/2023
Thiết bị dạy học của trường tiểu học phải đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ra sao? Hạ tầng kỹ thuật đối với trường tiểu học phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Nga - Long Thành.
Pháp luật Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động sẽ chỉ định trong trường hợp nào? Bước chuẩn bị và tiến hành kỹ phẫu thuật này được thực hiện như thế nào? 13:56 | 07/02/2023
viên chấn thương chỉnh hình và hai người phụ 3. Phương tiện trang thiết bị: Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chung 4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 60 - 90 phút V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Vô cảm: Gây tê hoặc gây mê 2. Kỹ thuật: - Đánh rửa vết thương bằng xà phòng và nước muối cho sạch,.Vệ sinh và chải xăng vô khuẩn - Ga rô gốc chi, tốt nhất là
Pháp luật Bị người khác quay clip chặn đánh, chửi rủa đăng lên facebook thì có thể yêu cầu bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe như thế nào? 08:03 | 14/05/2022
Cho anh hỏi em gái của anh bị bạn chặn đánh, xé áo, chửi rủa và còn quay clip đăng lên facebook khiến nó ra đường bị nhiều người soi mói; ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của em gái anh thì có thể yêu cầu nhóm người kia bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thế nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người bị tạm giam là người nước ngoài không được gặp thân nhân khi thân nhân cố ý vi phạm nội quy mấy lần?
Pháp luật
Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu có được hưởng thù lao trách nhiệm? Ban quản trị có nhiệm kỳ bao nhiêu năm?
Pháp luật
Vòng 4 Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2024 2025 vào thi? Hướng dẫn đăng nhập Vòng 4 Trạng Nguyên Tiếng Việt thế nào?
Pháp luật
Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam không?
Pháp luật
Xác định bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần nhà ở?
Pháp luật
Tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo điều gì? Trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp những điều kiện nào?
Pháp luật
Có bắt buộc thành lập Ban quản trị nhà chung cư đối với nhà chung cư có 01 chủ sở hữu? Ban quản trị nhà chung cư hoạt động kể từ khi nào?
Pháp luật
Bao nhiêu tuổi được mở tài khoản thanh toán? Tài khoản thanh toán của cá nhân phải bao gồm các thông tin nào?
Pháp luật
Chủ quản nền tảng số trung gian quy mô lớn phục vụ giao dịch điện tử có trách nhiệm gì theo quy định?
Pháp luật
Thời điểm bắt đầu nhận nợ tiền thuê tài chính là gì? Bên thuê tài chính phải trả nợ gốc và lãi tiền thuê tài chính theo kỳ hạn như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào