Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giám sát giao dịch bất thường

Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? 14:00 | 03/08/2023
; c) Lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. ... Như vậy, đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp
Pháp luật Phương tiện nào được đi ngược chiều vào đường một chiều? Tốc độ tối đa của xe ô tô chạy trên đường một chiều trong khu dân cư là bao nhiêu? 15:27 | 30/11/2023
Anh có câu hỏi là phương tiện nào được đi ngược chiều vào đường một chiều? Tốc độ tối đa của xe ô tô chạy trên đường một chiều trong khu dân cư là bao nhiêu? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Pháp luật Trường hợp án đã hết thời hiệu khởi kiện thì tòa án có thụ lý vụ án không? Cách tính thời hiệu được xác định như thế nào? 22:25 | 30/04/2022
Xin chào, tôi và người kia có thỏa thuận một giao dịch, lúc đó xảy tranh chấp nhưng vì nể tình quen biết nên tôi bỏ qua, giờ hai bên không nhìn mặt nhau nữa tôi muốn kiện người kia thì có được không? Chuyện xảy ra cách đây lâu rồi, tôi nghe nói đã hết thời hiệu khởi kiện, vậy trường hợp án đã hết thời hiệu khởi kiện thì tòa án có thụ lý vụ án
Pháp luật Nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán là gì? Kiểm toán viên hành nghề có được mua cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay không? 07:58 | 22/06/2022
Mình có vấn đề muốn hỏi là trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán là gi? Trường hợp mình là kiểm toán viên của một doanh nghiệp kiểm toán thì có được doanh nghiệp mua cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay không? Doanh nghiệp nếu không mua cho mình thì có bị phạt hay không?
Pháp luật Tổ chức sản xuất thiết bị có chứa chất được kiểm soát bắt buộc thực hiện thu gom các chất được kiểm soát khi không còn sử dụng trong thiết bị khi nào? 15:32 | 09/01/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức sản xuất thiết bị có chứa chất được kiểm soát bắt buộc thực hiện thu gom các chất được kiểm soát khi không còn sử dụng trong thiết bị khi nào? Câu hỏi của anh G.G.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán gồm những nội dung nào? Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán gồm những ai? 17:06 | 12/04/2022
quỹ; + Quy định về giải quyết xung đột lợi ích; + Quy định về chế độ báo cáo; + Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; + Cam kết của ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về việc thực hiện nghĩa vụ với quỹ đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư và tuân thủ Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán; + Thể thức tiến hành sửa đổi, bổ sung
Pháp luật Chi tiết nhiệm vụ và giải pháp trong Kế hoạch phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2024 ra sao? 15:44 | 29/03/2024
phần phòng ngừa và giảm thiểu các yếu tố phát sinh tội phạm. - Thực hiện tốt công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm trong đơn vị. - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực
Pháp luật Phòng game có bắt buộc cách trường tiểu học từ 200 mét trở lên và có được phép mở từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau không? 08:28 | 04/05/2022
Cho tôi hỏi có được mở phòng game gần trường tiểu học không? Có bắt buộc mở phòng game phải cách trường tiểu học 200 mét không? Thời hạn hoạt động của phòng game được quy định như thế nào? Có được mở phòng game từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Pháp luật Tổng cục Thuế yêu cầu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế còn tồn của năm 2022 trước ngày 29/04/2023? 15:27 | 20/03/2023
dụng hỗ trợ thanh tra, kiểm tra (TTR) để kịp thời có số liệu báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất. - Thực hiện việc ghi Nhật ký điện tử theo đúng quy định, tiến độ thanh tra, kiểm tra; Tăng cường công tác giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, kiểm tra thuế nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, tuân thủ chuẩn
Pháp luật Các nhiệm vụ cần tập trung điều hành và định hướng công tác quản lý giá trong 6 tháng cuối năm 2022? 10:44 | 20/07/2022
thiết nếu còn dư địa để kiểm soát mặt bằng chung. - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng quản lý nhà nước tại địa phương có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường; theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng để thông báo kịp thời; tăng cường công tác
Pháp luật Đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước được thực hiện bằng những phương thức nào? 16:37 | 15/09/2022
, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính. - Tiêu chí 5. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích. ... Như vậy việc đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước được dựa vào 05 tiêu chí sau
Pháp luật Mẫu phiếu khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 4 đến 6 tháng tuổi dành cho cán bộ y tế tuyến xã phường tại trạm y tế như thế nào? 17:28 | 24/10/2023
tuổi này để tránh thương tích có thể xảy ra, nên lắp các chốt an toàn ở đầu và cuối cầu thang và lắp đặt các thanh chắn cửa sổ. 2.1.1 Các điểm cần chú ý - Theo dõi, giám sát quá trình tăng trưởng và tiêm phòng. - Khuyến cáo về chăm sóc và tư vấn cách cho trẻ ăn, tham gia các hoạt động và đảm bảo an toàn. - Thực hiện thăm khám hoàn chỉnh. Tìm dấu
Pháp luật Mẫu Phiếu khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 13 đến 18 tháng tuổi dành cho cán bộ y tế tuyến xã phường tại trạm y tế như thế nào? 17:09 | 23/10/2023
ống nghe hoặc ống soi tai trước khi sử dụng. 2.1.1 Các điểm cần chú ý - Theo dõi, giám sát quá trình tăng trưởng và tiêm phòng. - Khuyến cáo về chăm sóc và tư vấn cách cho trẻ ăn, tham gia các hoạt động và đảm bảo an toàn. - Thực hiện thăm khám hoàn chỉnh. Tìm dấu hiệu của bệnh cấp hoặc bệnh mạn tính. 2.1.2 Câu hỏi chung - Người chăm sóc trẻ có
Pháp luật Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn vụ án hình sự? Quy trình ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự thực hiện thế nào? 14:56 | 13/08/2022
tại Điều 458 của Bộ luật này. - Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn được giao cho bị can, bị cáo hoặc người đại diện của họ, gửi cho người bào chữa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của Cơ quan điều tra, Tòa án được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định
Pháp luật Ban hành Quy định xử lý tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong năm 2023 đúng không? 09:45 | 25/04/2023
thường xuyên. Trong đó, đối với nội dung tuyên truyền "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên": Tại tiểu mục 2.4 Mục 2 Đề cương ban
Pháp luật Cơ quan nào có thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới? 09:50 | 17/02/2023
soát, giám sát tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới như thế nào? Căn cứ tại Điều 15 Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới như sau: - Tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đã có đủ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước (khu vực
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khi đổi sang thẻ căn cước thì những giấy tờ sử dụng thông tin từ CMND, CCCD có phải thay đổi không?
Pháp luật
Tình hình bão Yagi: Mấy giờ bão về đến Hà Nội? Người dân có thể thực hiện những biện pháp nào để ứng phó bão Yagi?
Pháp luật
Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong phạm vi nào?
Pháp luật
Nội dung đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá là gì? Kỳ đánh giá được tính như thế nào?
Pháp luật
Nguồn vốn để xây dựng nhà ở công vụ và mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ lấy từ đâu?
Pháp luật
Khi nào bão yagi đổ bộ? Bão yagi đổ bộ vào Việt nam không còn là siêu bão khi cấp độ gió giảm xuống bao nhiêu?
Pháp luật
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và NLĐ tại các cơ sở giáo dục công lập TP HCM năm học 2024 2025?
Pháp luật
Thông báo nghỉ tránh bão cho công ty và cách viết mẫu thông báo khẩn về việc nghỉ tránh bão như thế nào?
Pháp luật
Cưỡi ngựa Paralympics 2024 kết thúc chưa? Khi nào Việt Nam thi đấu cưỡi ngựa Paralympics 2024?
Pháp luật
Kịch bản Trung thu Chị Hằng Chú Cuội 2024? Lời dẫn chương trình Trung thu Chú Cuội Chị Hằng 2024 ý nghĩa?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào