Ví dụ về rửa tiền? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Ví dụ về rửa tiền:
1) Một công ty xây dựng giả mạo thông qua việc lập các hợp đồng không
Lịch đấu giá biển số đẹp ngày 16/12/2023? Danh sách biển số xe đấu giá ngày 16/12/2023 chi tiết?
Ngày 08/12/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam vừa ra Thông báo 46/2023/TB-VPA về Thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 16/12/2023.
Theo đó, lịch đấu giá biển số xe ô tô kèm danh sách biển số xe được đưa ra đấu giá ngày 16
Yêu cầu xử lý đề xuất giảm thuế GTGT 2% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất 10% có đúng không?
Ngày 12/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 639/TTg-KTTH năm 2023 về thông tin, báo chí phản ánh và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp
tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
g) Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;
h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
i) Tác phẩm kiến trúc;
k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo
bạo lực gia đình theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP
- Hồ sơ của người đứng đầu:
+ Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám sức khỏe;
+ Bản sao có công chứng, chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên về ngành, chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung
ngày 03/12/2023).
+ Tổng số tiền: 40.100.000 đồng/biển số xe ô tô (Bằng chữ: Bốn mươi triệu một trăm nghìn đồng), Trong đó: tiền đặt trước: 40.000.000 đồng; tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.
+ Số tài khoản: 1410999999999
+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi
Lịch đấu giá biển số xe ô tô ngày 16/4, 17/4, 18/4 ra sao?
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) - đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá biển số ô tô đã có Thông báo 32/2024/TB-VPA tải về thời gian đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 16/4, 17/4, 18/4 năm 2024.
Theo đó, lịch đấu giá được tiến hành theo 2 ca là ca buổi sáng và
nội bộ.
- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ
phát hiện có dấu hiệu tàng trữ, lưu hành, vận chuyển tiền giả;
c) Bố trí người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả chưa qua tập huấn về kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền;
d) Không giao nộp tiền giả theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10
; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản
cố bức xạ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
Sự cố bức xạ (Hình từ Internet)
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền xử phạt người gây cản trở khi cơ quan, tổ chức tiến hành khắc phục sự cố bức xạ không?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 107
; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản
nhân (Hình từ Internet)
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền xử phạt tổ chức nhập khẩu thiết bị hạt nhân không đúng số lượng ghi trong giấy phép không?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 107/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm c khoản 22 Điều 4 Nghị định 126/2021/NĐ-CP về thẩm quyền của Trưởng đoàn thanh
bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu
kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí
phạm hành chính với mức phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Đồng thời tổ chức vi phạm còn bị buộc thu hồi hàng hóa để tiêu hủy.
Hàng hóa tiêu dùng (Hình từ Internet)
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền xử phạt tổ chức sản xuất hàng hóa tiêu dùng có hoạt độ phóng xạ cao hơn mức quy định không
hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh
.000.000.000 đồng.
...
Theo quy định trên, tổ chức không bố trí nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn bức xạ trong quá trình vận chuyển vật liệu phóng xạ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng.
Vật liệu phóng xạ (Hình từ Internet)
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ có
toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương theo phân cấp ngân sách.
- Kinh phí chi cho công tác quản lý hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của
nay như thế nào? Những đối tượng quyền liên quan nào được bảo hộ? (Hình từ Internet)
Những đối tượng quyền liên quan nào được bảo hộ?
Căn cứ tại Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định những đối tượng quyền liên quan sau được bảo hộ:
- Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam