dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
Có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các trường hợp:
1. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền;
2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng."
Như vậy, cán bộ điều tra có thể áp dụng các biện
chiếu;
d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm
nghiêm cấm:
a) Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập Quỹ để thực hiện các hành vi:
- Tư lợi hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại diện đoàn kết dân tộc;
- Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc;
- Rửa tiền, tài trợ
hoạt động. d) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
đ) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.”
Theo đó, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp hoạt động trên phạm vi toàn quốc.
Nhiệm vụ của Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp là gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 5 Điều lệ (sửa
rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi.
- Phương án hoạt động kinh doanh casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh nghiệp, thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư, thời hạn đề nghị được phép kinh doanh casino, dự kiến về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi, loại hình trò chơi có thưởng kinh doanh, đánh giá hiệu quả
có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.
+ Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino.
+ Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết
chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài không được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong các trường hợp sau:
- Đang bị điều tra hoặc đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt hành chính
biệt tài sản của khách hàng;
(6) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
(7) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
(8) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.
Chưa có quy trình kiểm soát nội bộ thì công ty chứng khoán có được chính thức hoạt động không?
Điều kiện để công ty chứng khoán chính
nội dung sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:
a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy
Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh
...
4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền
dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh
;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
(2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
- Giải quyết tình huống trên thực tế.
Cụ thể, nội dung này đã được hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BXD.
Tải Phụ lục 2 Thông tư 11
chứng khoán.
2. Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác.
4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán
, liên hiệp hợp tác xã lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo yêu cầu của cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan theo quy định của
bất động sản;
- Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản;
- Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản;
- Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt
ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;
c) Tuân thủ quy định pháp luật ngoại hối, hạn chế sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan;
d) Không được vay trên lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng, cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính mình dưới mọi hình thức; không
kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.
7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Theo đó, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp không được
ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Ngân hàng thương mại, chi
Người bệnh có thể ngồi khi nhỏ thuốc vào mắt không? Tư thế người bệnh như thế nào? Các bước tiến hành nhỏ thuốc vào mắt như thế nào? Khi nhỏ thuốc, chạm vào giác mạc gây xước giác mạc thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Ngọc Quỳnh tại Tp. Đà Lạt.
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt u mi khi nào? Phẫu thuật cắt u mi do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt u mi đối với bờ mi thực hiện như thế nào? Trong và sau phẫu thuật cắt u mi có thể xảy ra những tai biến gì? Cách xử lý như thế nào? Câu hỏi của chị Thiên Kim tại Bình Dương.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cán bộ điều tra có quyền áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt như ghi âm bí mật trong quá trình điều tra hay không?
16:56 | 03/08/2022
