Việc thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền do ai thực hiện?
Căn cứ Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. Trường
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến có lập biên bản hay không? Câu hỏi của anh K.P.S đến từ TP.HCM.
Có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử? Nếu có thì thủ tục khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử như thế nào?
Cho tôi hỏi đối với gói thầu được thực hiện theo hình thức chào hành cạnh tranh thì hồ sơ đề xuất phải đáp ứng những yêu cầu nào mới được đánh giá là đạt? Trường hợp một số thiết bị của nhà đầu tư trong hồ sơ dự thầu khác với quy mô, quy cách của hồ sơ yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì có bị bên mời thầu hủy hồ sơ không? Câu hỏi của anh Phước từ TP.HCM.
Khu dân cư là gì? Mốc thời gian đánh giá khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là mốc nào? Khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự khi đạt tiêu chí nào theo quy định?
Em ơi cho chị hỏi: Kế hoạch phòng, chống thiên tai được xây dựng tại các cấp địa phương, cấp bộ và cấp quốc gia theo chu kỳ bao nhiêu năm? Và nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã và cấp huyện gồm những gì? Đây là câu hỏi chị Hà Nhi đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi, kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng dầu được các bộ ngành xây dựng trong thời gian bao lâu? Kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng dầu được xây dựng có những nội dung gì? Trình tự xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng dầu như thế nào? Câu hỏi của anh Thiên Ân tại Đồng Nai.
Cho hỏi: Cập nhật thủ tục hành chính được bãi bỏ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện như thế nào? Với nhóm thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình liên thông việc cập nhật lên hệ thống được thực hiện ra sao? Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Cổng là
Người sử dụng bằng bổ túc cấp 3 giả để tuyển sinh đại học thì bằng tốt nghiệp đại học có giá trị không? Người sử dụng bằng bổ túc cấp 3 giả có bị thu hồi bằng thạc sĩ, tiến sĩ nhận được sau đó không? Thời gian và hình thức đào tạo đối với trình độ tiến sĩ?
Cho tôi hỏi có quy định nào về việc hướng dẫn cơ quan thẩm định đánh giá từng tiêu chí an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh muối không? - Câu hỏi từ cô An (Phú Thọ)
Có thể thu thập thông tin về tài sản thẩm định giá trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá? Nếu có thì thu thập những thông tin của tài sản thẩm định giá trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá? Việc xem xét và đánh giá thông tin thu thập về tài sản thẩm định giá như thế nào?
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Đánh giá kiến trúc công trình có phải là dịch vụ kiến trúc hay không? Để gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư có bắt buộc phải đảm bảo phát triển nghề nghiệp liên tục hay không? Câu hỏi của anh L (Bình Dương).
Em ơi cho anh hỏi: Tại cơ sở đào tạo trình độ trung cấp thì kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với các tiêu chuẩn của tiêu chí nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên đạt khi nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Duy đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường gồm những hoạt động nào? Căn cứ đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công đối với tiêu chí về An toàn lao động gồm những nội dung gì? Câu hỏi của chị Thùy từ Kiên Giang.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là: Trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định thì có được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa không? Câu hỏi của anh Hưởng ở Đồng Nai.
Tôi muốn hỏi hướng dẫn sử dụng phần mềm TEMIS để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong năm 2023 như thế nào? - câu hỏi của chị Phạm Hương (Đơn Dương)
A03 Bộ Công an là gì? Trách nhiệm của A03 Bộ Công an trong việc phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh K. (Hà Nội)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
