Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Pháp luật Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? 23:35 | 27/01/2024
Trong phòng chống rửa tiền Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? 11:15 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh Thế Hoàng đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử và trên cổng giao dịch điện tử ngành Bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? 15:43 | 07/06/2022
Tôi vừa nghe nói có thông tin mới về việc sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử và trên cổng giao dịch điện tử ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), vậy cụ thể được hướng dẫn như thế nào? Và để thực hiện sử dụng chữ ký số trong giao dịch chuyển tiền, thì cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Pháp luật Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử theo quy định tại Nghị định 52 mới nhất? 10:16 | 02/08/2024
Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử? Chuyển số tiền lớn từ tài khoản doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận nhiều khoản tiền nhỏ chuyển vào bằng tiền điện tử có phải là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Pháp luật Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa? 14:38 | 27/02/2024
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa? Thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ trong trường hợp không phụ thuộc vào việc giao dịch đã hoàn thành hay chưa? Câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Cá nhân chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng những yêu cầu nào? 15:51 | 24/08/2023
Tôi có câu hỏi là cá nhân chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng những yêu cầu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.Đ đến từ Quảng Nam.
Pháp luật Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? 11:26 | 30/07/2024
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Pháp luật Nhà đầu tư phải chuyển tiền cho chính chủ tài khoản khi thực hiện chuyển tiền từ công ty chứng khoán hay không? 11:34 | 21/04/2022
Xin chào ban biên tập Thư Viện Pháp Luật, cho mình hỏi có quy định nào về việc nhà đầu tư phải chuyển tiền cho chính chủ tài khoản khi thực hiện chuyển tiền từ công ty chứng khoán không? Chậm nhất mấy ngày thì công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hợp đồng giữa công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại? Mong được giải
Pháp luật Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử có phải là một hình thức của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không? 09:36 | 31/10/2023
Tôi có câu hỏi là ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử có phải là một hình thức của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.B đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet? 15:30 | 06/02/2024
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet là mẫu gì? Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4 10? Nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy hiện nay ra sao?
 Pháp luật
Báo Công lý của Tòa án nhân dân tối cao gồm những thành phần nào? Chức năng của Báo Công lý của Tòa án nhân dân tối cao là gì?
 Pháp luật
Tuyên truyền viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn nào theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 quy định?
 Pháp luật
Tổng hợp các mẫu được sử dụng khi thuê nhà ở công vụ mới nhất? Quân nhân chuyên nghiệp được thuê nhà ở công vụ không?
 Pháp luật
Mẫu biên bản lấy lời khai của đương sự trong tố tụng dân sự? Thẩm phán lấy lời khai của đương sự trong trường hợp nào?
 Pháp luật
Ngày 3 tháng 10 có các ngày lễ gì? Người lao động có được nghỉ làm việc ngày 3 tháng 10 không?
 Pháp luật
07 Mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 06 mới nhất? Tải về mẫu hồ sơ mời thầu?
 Pháp luật
Mẫu phiếu dự giờ Tiểu học file word mới nhất? Cách ghi phiếu dự giờ Tiểu học? Nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học mới ra sao?
 Pháp luật
Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của người nước ngoài được sử dụng để làm gì? Trình tự, thủ tục cấp tài khoản ra sao?
 Pháp luật
Chủ thể nào có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp về phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào