Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
Pháp luật Việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? 16:49 | 13/05/2023
; b) Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng
Pháp luật Nhiễm COVID năm 2023, ai được điều trị tại nhà? Quy định đối với F0 và người nhà khi điều trị COVID như thế nào? 16:48 | 21/04/2023
theo đơn ngoại trú: tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn; - Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm… khi chưa có chỉ định, kê đơn. - Không xông cho trẻ em. F0 và người nhà cần lưu ý thực hiện những biện pháp phòng lây nhiễm COVID gì khi điều trị tại nhà? Theo tiểu mục 5.4 Mục 5 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 604/QĐ-BYT năm
Pháp luật Khi tham gia hoạt động hỏa táng đối với người chết do dịch bệnh nguy hiểm thì cá nhân cần đảm bảo những yêu cầu gì? 16:30 | 21/06/2023
cộng đồng thực hiện bảo đảm vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn; d) Tổ chức tập huấn về biện pháp phòng, chống dịch và xử lý thi thể người chết do dịch bệnh nguy hiểm cho người tham gia xử lý thi thể; đ) Bố trí các nguồn lực cần thiết cho việc tổ chức thực hiện vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng. Như vậy, cơ quan nhà
Pháp luật Tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Đảng viên tổ chức đá gà ăn tiền có bị khai trừ ra khỏi Đảng hay không? 08:00 | 28/01/2023
Tôi có thắc mắc là hành vi tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp người tổ chức đá gà ăn tiền là Đảng viên dự bị thì có áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng hay không? - câu hỏi của anh Nhân (Hà Nội)
Pháp luật Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? 17:37 | 27/01/2024
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? Giao dịch chuyển tiền điện tử do Tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia có giá trị từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Pháp luật Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Có được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử? 19:12 | 29/09/2024
Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Công ty tài chính tổng hợp có được phát hành thẻ tín dụng bằng phương tiện điện tử không? Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật Thủ tục mở ví điện tử từ 1/10/2024 như thế nào? Những đối tượng khách hàng nào được sử dụng ví điện tử từ 1/10/2024? 14:07 | 26/07/2024
thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Bước 3: Thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử thực hiện: - Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu đã đầy đủ, chính xác và hợp pháp, tổ chức
Pháp luật Nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chín, đồ ăn ngay thì bị phạt bao nhiêu tiền? 11:13 | 22/06/2022
Tôi vừa mở một cửa hàng bán đồ ăn (chuyên về các món ăn vặt), vậy thì tôi cần đáp ứng điều kiện gì về an toàn thực phẩm? Trong quá trình kinh doanh nếu bên tôi phát sinh như nhân viên của tôi không đeo khẩu trang mà trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn thì sẽ bị phạt như thế nào? Có quy định về xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm không?
Pháp luật TCVN 8794:2011 về yêu cầu thiết kế trường trung học? Quy định chung trong thiết kế trường trung học ra sao? 16:48 | 24/10/2023
: - Có độ dốc từ 1% đến 2% về phía hố thu hoặc lỗ thoát nước ở chân tường, sát mặt sàn; - Lát bằng vật liệu không trơn trượt, không thấm nước, dễ cọ rửa. (6) Nền và sàn nhà phòng học bộ môn đảm bảo dễ làm vệ sinh, không trơn trượt, không có kẽ hở, không bị mài mòn, không bị biến dạng, chống được ẩm, tránh được hiện tượng nồm ướt và chịu được tác động
Pháp luật Bệnh nhân điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc thì có cần thiết phải theo dõi hay không? Không được chỉ định trong trường hợp nào? 15:28 | 31/12/2022
bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường...cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật. ... Theo đó, việc điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc sẽ chống chỉ định cho trường hợp như: + Vết thương phần mềm viêm nhiễm. + Còn rối loạn dinh dưỡng nặng: sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng. + Có bệnh toàn thân nặng như tim
Pháp luật Sinh vật gây hại trên nhóm cây rau gồm những loại nào? Có thể tiến hành điều tra sinh vật gây hại bổ sung khi nhận thấy tình hình cần thiết hay không? 10:57 | 26/10/2022
Cho anh hỏi đối với nhóm cây rau, sinh vật gây hại gồm những loại nào? Khi điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây rau, nguyên tắc cần tuân thủ là gì? Có thể dùng những thiết bị, dụng cụ nào? Có thể tiến hành điều tra sinh vật gây hại bổ sung khi nhận thấy tình hình cần thiết hay không? - Câu hỏi của anh Chính (Hà Tĩnh).
Pháp luật Nếu cùng 1 xe vận chuyển thì có được phép vận chuyển 2 mặt hàng cùng 1 lúc không? Vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm bị xử phạt như thế nào? 22:05 | 07/07/2022
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. ... 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc ngừng việc sử dụng phương tiện vận chuyển đối với vi phạm quy định tại Điều này; b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm
Pháp luật Các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? 10:20 | 07/05/2022
Em trai tôi là người chưa thành niên nhưng muốn tham gia vào môi trường lao động. Do đó tôi muốn biết các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? Mong được cung cấp thông tin. Xin cảm ơn!
Pháp luật Nước mắm có phải là sản phẩm kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần đáp ứng điều kiện gì để đạt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm? 10:31 | 21/07/2022
; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực
Pháp luật Người sử dụng hóa chất để làm mới thực phẩm ôi, thiêu để bán lại cho người khác có thể bị xử phạt như thế nào? 08:18 | 07/05/2022
Tôi có mua 02 kg mực tại chợ về để chể biến dùng trong gia đình thì ngay hôm đó bị ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ đã cho tôi xem kết quả ngộ độc do ăn thực phẩm có chứa hóa chất tẩy rửa. Trường hợp này tôi có thể báo cáo để xử phạt người bán này hay không? Tôi có được bồi thường hay không?
Pháp luật Kết cấu bố trí về sàn tàu và hầm chứa của tàu cá được quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? 15:10 | 14/06/2022
Tôi muốn hỏi hiện nay có quy chuẩn riêng về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tàu cá. Cụ thể thì kết cấu bố trí sàn tàu và hầm chứa trên tàu cá quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? Để đảm bảo tàu cá được vệ sinh an toàn và chất lượng về thủy sản thì mỗi thuyền viên cần
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
TCVN 13731:2023 về Đánh giá dòng điện tiếp xúc liên quan đến phơi nhiễm lên người trong trường điện, trường từ và trường điện từ?
Pháp luật
Có được kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản theo hình thức chuyển nhượng?
Pháp luật
Hướng dẫn điền mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất? Tải mẫu giấy giới thiệu ở đâu?
Pháp luật
Xác thực tài khoản định danh điện tử có bao gồm thông tin sinh trắc học? Tài khoản định danh điện tử được sử dụng để làm gì?
Pháp luật
Hoạt động giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện thông qua hình thức nào theo quy định?
Pháp luật
Dự án bất động sản gồm các loại dự án nào? Công trình xây dựng trong dự án bất động sản được đưa vào kinh doanh khi nào?
Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất?
Pháp luật
Thu nhập từ thời điểm nào được tính để đăng ký thuê mua nhà ở xã hội? Giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định ra sao?
Pháp luật
Chơi hụi là gì? Bao nhiêu tuổi được chơi hụi? Sổ hụi gồm những nội dung gì theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Từ năm 2025, không còn các giấy phép lái xe hạng nào? Giấy phép lái xe nào được sử dụng không thời hạn?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào