pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều
suất từ 90.000 BTU trở xuống;
i) Bài lá;
k) Vàng mã, hàng mã.
2. Dịch vụ:
a) Kinh doanh vũ trường;
b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke);
c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự;
d) Kinh doanh đặt cược;
đ) Kinh doanh gôn
thể như sau:
Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm
đấu thể thao.
3. Gian lận trong hoạt động thể thao.
4. Bạo lực trong hoạt động thể thao.
5. Cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.
7. Tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép.
Theo đó vận động viên tham gia thi đấu thể thao
án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;
b) Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Dự án nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm theo
.
3. Gian lận trong hoạt động thể thao.
4. Bạo lực trong hoạt động thể thao.
5. Cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.
7. Tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép.
Theo đó, một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt
Chào anh chị! Con trai tôi năm nay 16 tuổi đang sắp được tặng quyền sử dụng đất của một miếng đất bên Quận 7 từ ông bà. Vậy cho tôi hỏi cháu có được nhận tặng cho quyền sử dụng đất không và khi làm thủ tục nhận tặng cho thì cháu có được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Xin cảm ơn!
Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất có hiệu lực khi nào? Thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất gồm có ai? Ai giúp Hội đồng quản lý kiểm soát hoạt động của Quỹ phát triển đất?
Ông Vinh hỏi để đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP thì phải đáp ứng tiêu chuẩn nào? Khu dân cư muốn thực hiện xét danh hiệu này có phải xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao không? Quy trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục xét được tiến hành như thế nào? Mong nhận được hướng dẫn, xin cảm ơn.
Cho anh hỏi các vấn đề tại cuộc họp thành viên tổ hợp tác được thông qua khi nào? Phải được bao nhiêu người đồng ý thì mới được thông qua vậy em? Cuộc họp thành viên tổ hợp tác có thể quyết định những vấn đề gì? - Anh Hồ Dương (Lâm Đồng).
Cho tôi hỏi: Vợ hoặc chồng tự ý đặt cọc bán đất, khi phát hiện một bên không đồng ý bán đất thì có đòi lại được đất không? Câu hỏi của cô Nhã ở Hà Nội.
Tôi muốn hỏi, giá đất thổ cư ở tỉnh Bình Dương là bao nhiêu? Tôi và chồng tôi đang muốn tìm hiểu về giá đất ở Bình Dương để chúng tôi lập nghiệp và ổn định cuộc sống ở đây. Rất mong nhận được tư vấn. Cám ơn!
thường và nhờ bên thứ ba đặt cược hộ.
(7) Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
(8) Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác.
Tỷ lệ chất lượng kỹ thuật về chất lượng dịch vụ điện thoại mạng viễn thông di động mặt đất phải đảm bảo những yêu cầu gì theo QCVN 36:2022/BTTTT - câu hỏi của chị Thùy (Biên Hòa).
tiền, tài sản, hiện vật.
Trong đó, hình thức ghi số đề được hiểu là hình thức tham gia đặt cược dựa trên bảng kết quả xổ số kiến thiết. Khi tiến hành chơi lô đề người chơi sẽ thực hiện dự đoán những con lô sẽ được ra trong bảng kết quả xổ số của ngày hôm đó.
Xét về cơ bản khi tham gia chơi lô đề, người chơi sẽ tiến hành đặt một số tiền cược dựa trên
QCVN 36:2022/BTTTT Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất thế nào? Câu hỏi của bạn P.A ở Gia Lai
Trường hợp hết thời hạn đăng ký mua tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) chỉ có 01 hồ sơ tham gia đấu giá thì cuộc bán đấu giá có được tổ chức không?
Chào anh/chị, sắp tới tôi có dự định tham gia đấu giá đất quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Anh/chị cho tôi hỏi ngoài nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá còn cần phải làm gì để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất?
Cho tôi hỏi khi nào vùng đất ngập nước được xem xét thành lập khu bảo tồn đất ngập nước quốc gia? Dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước bao gồm những nội dung gì? Ai có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia? Câu hỏi của Bình An đến từ Nha Trang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không?
14:34 | 28/02/2024
