Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Pháp luật Chuyên đề và nội dung về kiến thức cơ sở về môi giới bất động sản từ 1/8/2024 gồm những gì? 10:01 | 09/08/2024
kinh doanh bất động sản; + Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; + Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. - Chuyên đề 10: Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau: + Các quy định
Pháp luật Nghiên cứu, triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng? 16:17 | 01/11/2022
/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. - Đối với các giao dịch thanh toán có giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ khách hàng có mức độ rủi ro cao theo quy định pháp luật về phòng
Pháp luật Đảng viên đánh bạc thì có nhất thiết phải bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khai trừ khỏi đảng không? 13:30 | 08/05/2022
Gần nhà tôi có một người là đảng viên nhưng nghiện bài bạc, số đề cho tôi hỏi là đảng viên đánh bạc có bị xử lý gì không? Có bị khai trừ khỏi đảng không? Nếu bị khai trừ khỏi đảng thì việc bỏ phiếu khai trừ thực hiện như thế nào?
Pháp luật Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022: Yêu cầu các văn phòng, Vụ, Đơn vị trực thuộc Bộ, các trang báo tích cực tham gia, hưởng ứng? 14:30 | 28/05/2022
Gần đây, tôi có được nghe thông tin rằng Nhà nước có kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai. Vậy mục đích của kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 là gì? Mong sớm nhận được câu trả lời của ban tư vấn. Xin cảm ơn!
Pháp luật Hiệp hội Làng nghề Việt Nam có tư cách pháp nhân không? Trụ sở chính của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đặt tại đâu? 17:59 | 05/01/2023
nước thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về khôi phục và phát triển làng nghề. - Góp sức bảo tồn, phát triển làng nghề Việt Nam; thực hiện liên kết, hợp tác giữa các tổ chức kinh tế nhằm hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ nâng cao giá trị sản phẩm, giá trị văn hóa các mặt hàng của làng nghề, hỗ trợ lẫn nhau trong
Pháp luật Khi tham gia giao thông lái xe ô tô chuyển hướng nhưng không giảm tốc độ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp người lái xe ô tô nhưng không giảm tốc độ gây ra tai nạn giao thông bị phạt như thế nào? 09:20 | 02/04/2022
Tôi muốn biết khi tham gia giao thông người lái xe ô tô chuyển hướng nhưng không giảm tốc độ bị phạt bao nhiêu tiền? Trước nhà tôi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông vì tài xế đến ngã tư phải chuyển hướng nhưng đã chủ quan lái nhanh không giảm tốc độ nên gây ra tai nạn giao thông? Vậy khi tham gia giao thông lái xe ô tô chuyển hướng nhưng không giảm
Pháp luật Kinh phí cho việc sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp được bố trí từ những nguồn nào? 06:02 | 01/06/2023
, sau khi đăng nhập lần đầu, người được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản phải thực hiện ngay việc đổi mật khẩu bằng các truy cập vào phần quản lý thông tin tài khoản, sau đó chọn chức năng đổi mật khẩu. 2. Mục đích và yêu cầu sử dụng tài khoản đăng nhập: a) Đảm bảo quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của người được giao trách nhiệm
Pháp luật Đáp án tuần 2 Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành, giai đoạn 1954 - 1975 tỉnh Đồng Tháp? 10:53 | 24/09/2024
Đáp án tuần 2 Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành, giai đoạn 1954 - 1975 tỉnh Đồng Tháp? Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành, giai đoạn 1954 - 1975 tỉnh Đồng Tháp như thế nào?
Pháp luật Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác hợp tác quốc tế phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 08:57 | 28/03/2022
Theo tôi được biết, đối với hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ thực hiện các công việc để tương trợ tư pháp lẫn nhau. Vậy có thể cho tôi biết ngoài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trách nhiệm cụ thể của những cơ quan này là gì không
Pháp luật Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà cho thuê trọ, nhà nhiều căn hộ tại Thành phố Hà Nội trước ngày 30/10/2023? 10:52 | 14/09/2023
chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn. Đặc biệt là đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các Trường của Thành phố đảm bảo kịp thời, theo quy định. Giao Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân báo cáo cấp ủy cùng cấp, phối hợp với Công an Thành phố làm rõ nguyên nhân vụ cháy, kiểm
Pháp luật Đáp án tuần 1 Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành, giai đoạn 1954 - 1975 tỉnh Đồng Tháp? 11:17 | 17/09/2024
Đáp án tuần 1 Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành, giai đoạn 1954 - 1975 tỉnh Đồng Tháp? Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành, giai đoạn 1954 - 1975 tỉnh Đồng Tháp như thế nào?
Pháp luật Trong phòng chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng khi khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua có được xem là một dấu hiệu khả nghi hay không? 08:46 | 18/05/2023
báo cáo. 8. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác. Như vậy, đối với phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng sẽ có những dấu hiệu đáng ngờ như sau: (1) Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng. (2) Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá
Pháp luật Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được không? Nếu được thì làm giấy ủy quyền như thế nào? 16:01 | 29/03/2024
Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được không? Nếu được thì làm giấy ủy quyền như thế nào? Mong được hỗ trợ giải đáp sớm Đây là câu hỏi của anh M.T đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Hà Nội triển khai mục tiêu 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VnelD, 100% công dân được cấp chữ ký số như thế nào? 00:18 | 14/10/2022
hiện các giao dịchdịch vụ công trực tuyến) theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; “công dân hiểu, công dân thực hiện và công dân truyền thống”. + Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo Tổ công tác cấp cơ sở mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VnelD theo cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách xác nhận sau
Pháp luật Quyết định 2355/QĐ-BYT năm 2022: Bộ Y tế hướng dẫn xác định F0, F1, kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở KCB? 10:24 | 05/09/2022
trường hợp nêu tại điểm b, c của mục 2.2). - Là trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARI), viêm phổi nặng nghi do vi rút (SVP) có chỉ định nhập viện. Người có yếu tố dịch tễ: bao gồm người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học... với ca bệnh xác định
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khi nào Tòa án trả lại đơn kháng cáo vụ án dân sự? Mẫu thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án dân sự mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Có tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội? Xem kết quả lựa chọn nhà đầu tư ở đâu?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng dưới hình thức thư tín dụng gồm những gì? Lãi suất cấp tín dụng đối với số tiền lãi chậm trả là bao nhiêu?
Pháp luật
Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thẩm định giá phải đáp ứng điều kiện gì theo quy định?
Pháp luật
Yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người tiêu dùng không được tiếp nhận và giải quyết trong trường hợp nào?
Pháp luật
Trong vụ án dân sự, ai phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Mã số thuế cấp cho hộ gia đình là mã số thuế cấp cho người nào? Hộ gia đình làm mất thông báo mã số thuế thì được cấp lại trong vòng bao lâu?
Pháp luật
Phòng giao dịch của ngân hàng thương mại có được phép thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế hay không?
Pháp luật
Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các tiêu chuẩn nào theo quy định?
Pháp luật
Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ không? Diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được tách thửa không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào