ngờ của lĩnh vực trung gian thanh toán trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của ĩnh vực trung gian thanh toán trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví điện tử
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng đối với các kinh phí nào? Sử dụng kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ là gì? Hồ sơ, trình tự thủ tục thanh toán và tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ra sao? - Câu hỏi của anh Tùng (Quảng Ninh).
2022 quy định như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không.
2. Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc
Anh và em trai ruột cùng làm trong một dự án có vốn Nhà nước. Anh làm thiết kế công trình, em trai anh là người thẩm định công trình trên. Anh muốn hỏi trong trường hợp hai anh em làm việc với các vai trò như trên thì quy định pháp luật có cấm không?
các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp là việc áp dụng quy trình đơn giản, thủ tục rút gọn trong lập, thẩm định, quyết định dự án, lựa chọn nhà thầu thi công công trình và quản lý thi công, bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng có sự tham gia thực hiện của cộng đồng. "
Nguyên tắc trong quản lý, tổ chức thực hiện các
Khi xây dựng các phương án phát triển cụm công nghiệp, có cần phải lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan khi đề nghị phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp hay không? Trong trường hợp có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển cụm công nghiệp thì có được tiến hành điều chỉnh phương án hay không? Nếu được, nội dung báo cáo điều chỉnh phương
Tôi có đọc tin tức và được biết Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Có phải đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp? Xin cảm ơn!
Trong Luật các tổ chức tín dụng có quy định: Tỷ lệ sở hữu đối đa của một cổ đông và cá nhân có liên quan không được vượt quá 20% cổ phần trong tổ chức tín dụng. Vậy nếu là 2 cổ đông là 2 tổ chức có liên quan được mua đối đa bao nhiêu %?
trừ theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
- Thành viên bù trừ bị đặt vào các tình trạng cảnh báo theo quy định pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, quy định pháp luật ngân hàng về an toàn vốn;
- Tài sản đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ bị phong tỏa, tịch thu bởi cơ quan nhà
Cho tôi hỏi bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc nào? Tôi thắc mắc chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường có phải đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường không? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Thanh Sang đến từ Phú Yên.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá dự án đầu tư công qua các giai đoạn nào? Nội dung đánh giá dự án đầu tư công của chủ đầu tư bao gồm những gì? Có thể sử dụng phương pháp nào để đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công?
Cho tôi hỏi thời hạn cho vay lại vốn ODA theo hình thức chịu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam là bao lâu? Trường hợp người vay lại vốn ODA thực hiện trả nợ trong vòng 15 ngày sau ngày đến hạn trả nợ thì số nợ đã trả có phải chịu lãi suất chậm trả không? Câu hỏi của anh Kha từ Bình Thuận.
,52% so với tháng 12 năm 2022, chủ yếu do giá hàng hóa, dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.
- Thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá ổn định hơn; bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân, doanh nghiệp trước và trong dịp Tết. Thu ngân sách
biểu cùng thể hội viên Chi hội Nông dân xã [Tên xã hội].
Các đồng chí lãnh đạo địa phương.
Hôm nay, trong không khí khởi động những ngày cuối năm, Chi hội Nông thôn [Tên thôn] tổ chức buổi tổng kết thúc đẩy giá những kết quả đã đạt được trong năm [Năm], rút kinh nghiệm và đề tài ra phương tiện hướng hoạt động cho năm tiếp theo. Trước đây, cho phép
Đại hội thành viên theo tổ chức quản trị rút gọn
1. Thông qua định hướng phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo hoạt động của Giám đốc và kiểm soát viên; báo cáo tài chính hằng năm; phương án sản xuất, kinh doanh.
2. Thông qua phương án phân phối thu nhập và xử lý khoản lỗ, khoản nợ; tỷ lệ trích lập quỹ
thặng dư
1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư.
2. Tư bản bất biến và tư bản khả biến.
3. Khối lượng và tỷ suất giá trị thặng dư.
Khối lượng giá trị thặng dư.
Tỷ suất giá trị thặng dư.
4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.
Sản xuất giá trị thặng dư tương đối.
Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
Mối quan hệ giữa giá trị thặng dư tuyệt
đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc Giám đốc đối với tổ chức quản trị rút gọn;
e) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều này.
...
Như vậy, thành viên chính thức có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của hợp tác xã trong phạm vi phần
vay, tự trả.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc vay nước ngoài tự vay, tự trả của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước không phải là tổ chức tín dụng.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý về đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc
Yêu cầu NHNN tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp đúng không? - Câu hỏi của Anh An ở Huế.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
