Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? 11:44 | 02/01/2024
Cho tôi hỏi mấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm những dấu hiệu nào? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? Câu hỏi của anh T.H.N từ Nha Trang.
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải xử lý như nào khi giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường? 17:04 | 28/03/2024
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải báo cáo trong hoạt động phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải xử lý như nào khi giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường? Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của anh C (Long An).
Pháp luật Khách hàng cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không? 22:06 | 30/07/2024
Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng có phải là đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền không? Khách hàng cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không? Không báo cáo dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet? 15:30 | 06/02/2024
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet là mẫu gì? Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng theo quy định hiện nay là mẫu nào? 11:32 | 03/01/2024
Cho tôi hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng là mẫu nào? Câu hỏi của anh T.Q.H từ Ninh Thuận.
Pháp luật Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? 04:06 | 03/07/2024
Người mua lại vé số trúng thưởng từ người khác với giá trị lớn hơn giá trị trúng thưởng có phải là dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền hay không? Người kinh doanh trò chơi xổ số phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng thì có phải báo cáo hay không?
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ? 09:01 | 01/02/2024
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ? Phần ký tên trong báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cần lưu ý gì? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Pháp luật Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không? 14:39 | 27/02/2024
Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không? Việc phòng chống rửa tiền được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Cách hành vi bị nghiêm cấm? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
File sao kê MTTQ Việt Nam VietinBank ngày 15 9 mới nhất? Tải file sao kê MTTQ Việt Nam Vietin Bank ngày 15 9 2024?
 Pháp luật
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là gì? Khi nào thực hiện giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
 Pháp luật
Chưa xóa án tích có được tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không theo quy định?
 Pháp luật
Ngân hàng thương mại được thành lập bao nhiêu phòng giao dịch tại thành phố trực thuộc Trung ương?
 Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC cần chuẩn bị bản sao hợp đồng BCC khi nộp hồ sơ đăng ký văn phòng điều hành đúng không?
 Pháp luật
Nguồn gốc sử dụng đất trên sổ đỏ được ghi như thế nào? Thông tin về nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện ở đâu?
 Pháp luật
Ngân hàng hợp tác xã ban hành chính sách dự phòng rủi ro có phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước không?
 Pháp luật
Xem Lịch tháng 9 2024 dương lịch tương ứng ngày âm? Tháng 9 dương lịch 2024 bắt đầu và kết thúc ngày nào?
 Pháp luật
Ngày 23 tháng 9 là ngày gì? 23 9 2024 dương lịch là ngày bao nhiêu âm? Ngày 23 9 2024 là thứ mấy?
Pháp luật
Danh sách sao kê Vietinbank từ 13 9 đến 15 9 2024 MTTQ Việt Nam hơn 3500 trang ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào