tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.
Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề quy định tại
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành truyền thông đa phương tiện trình độ trung cấp sẽ được trang bị những kỹ năng gì sau khi tốt nghiệp? Học ngành này thì phải học tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Đây là câu hỏi của anh Minh Khang đến từ Đà Nẵng.
?
Căn cứ Điều 42 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế như sau:
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:
a) Thay đổi cơ cấu
Xin giải đáp thắc mắc của tôi như sau: tôi hiện đang kinh doanh cơ sở dịch vụ cầm đồ thì có người muốn cầm cố bất động sản ở chỗ tôi. Không biết cơ sở dịch vụ cầm đồ có được cầm cố tài sản là bất động sản hay không? Vì sao?
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có bắt buộc tốt nghiệp đại học trở lên theo quy định không? Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành thực hiện các nhiệm vụ gì? - câu hỏi của anh Tân (TP. HCM)
Người nộp thuế giá trị gia tăng gồm những ai? Rượu, bia có được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định mới? Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu và bia theo quy định hiện nay là bao nhiêu %?
lý và kinh doanh; phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của VICEM.
c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
d) Không phải là người có liên quan của thành
Hôm bữa anh nghe về việc hỗ trợ người lao động về quê ăn tết Âm lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh mà anh tìm không thấy văn bản. Em hỗ trợ cho anh với, anh cảm ơn! - Câu hỏi của anh Minh Tuấn làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm định viên về giá có quyền từ chối thực hiện thẩm định giá khi không đúng lĩnh vực chuyên môn được phép hành nghề không? Hằng năm danh sách thẩm định viên về giá sẽ được thông báo vào thời gian nào?
Những loại hình cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn nào cần có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền? Văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn được cấp sau bao lâu? Câu hỏi của chị Ánh (Huế).
Bên mình có gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, vậy bên mình có thể giao cho hộ kinh doanh cá thể thực hiện gói thầu với tư cách cá nhân theo khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu không?
Cho anh hỏi, cá nhân tư vấn để được xét công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cần đáp ứng đủ các tiêu chí gì? Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên gồm những gì? Câu hỏi của anh Đăng ở Hà Nội.
Cho tôi hỏi người dự thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi bao nhiêu môn? Lệ phí đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán lần đầu là bao nhiêu? Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán lần đầu, người đăng ký cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
mạng xã hội và các sàn giao dịch điện tử có thể bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP) quy định về hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh như sau:
Hành vi vi phạm về
Xin được tư vấn, đối với trường hợp làm hướng dẫn viên du lịch nội địa tại khu vực miền nam như TP. HCM hay các tỉnh thành lân cận ở phía nam có bắt buộc phải có bằng ielts hay không? Tôi nghe nói một số địa phương có áp dụng điều kiện này. Câu hỏi đến từ anh G.H ở Long Thành.
Trong tương lai bitcoin sẽ có thể được hợp pháp hóa hay không? Bởi vì tôi thấy rất nhiều người dạo gần đây chơi bitcoin mà tôi vẫn không hiểu tại sao nhà nước chưa hợp pháp hóa loại hình tiền tệ này? Cám ơn!
Doanh nghiệp có thể mở nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương được hay không? Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện là bao nhiêu? câu hỏi của chị Thục Quyên (Hồ Chí Minh).
nghề luật sư hay có thể hiểu là công ty luật. Và phạm vi hành nghề luật sư có bao gồm thực hiện tư vấn pháp luật.
Theo đó, công ty luật có được cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty. Trên thực tế tùy vào từng loại hình và ngành nghề kinh doanh mà việc thành lập công ty có những thủ tục khá phức tạp, nhận thấy được vấn đề này nên đã xuất hiện
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
