người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản;
c) Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền;
d) Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có
trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công
định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề
gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Văn phòng đại diện không thực
, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm cả một số trường hợp sau:
a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật;
b) Hoạt động đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng
Tôi có thắc mắc là doanh nghiệp nhỏ tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong bao lâu? Câu hỏi của chị Mỹ Hạnh ở Gia Lai.
được thành lập ở các cấp:
- Sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn và tương đương;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây
Trong trường hợp nào thì thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ bị miễn nhiệm? Có thể bổ nhiệm người là cán bộ công chức trở thành thành viên Hội đồng thành viên thay thế cho người bị miễn nhiệm hay không? Việc bổ nhiệm người thay thế cần hoàn thành trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm
Tôi muốn hỏi về việc chi phí cho việc thu hồi nợ xấu đối với Quỹ tín dụng có bị khống chế khi chi cho việc thu hồi nợ xấu là bao nhiêu % của khoản nợ không? Việc ghi nhận doanh thu được thực hiện ra sao và có nguyên tắc nào hay không vậy?
Em có chứng chỉ hành nghề dược nhưng vi phạm mục 8 điều 28 trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược là do không hoạt động chuyên môn liên tục trong 12 tháng thì điều kiện xin cấp lại là gì? Hồ sơ, giấy tờ để được cấp lại chứng chỉ hành nghề dược thế nào? - Câu hỏi của bạn Thanh Thảo từ Quảng Nam.
Cho tôi hỏi có những hình thức tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn nào? Các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn nào phải thông báo tới cơ quan có thẩm quyền thì mới được tổ chức? - Câu hỏi của anh Minh (TP. HCM)
Cho tôi hỏi thành viên hợp danh của công ty hợp danh làm chủ doanh nghiệp tư nhân khác được không? Bên cạnh đó thì thành viên hợp danh có được triệu tập họp Hội đồng thành viên hay không? Có quy định pháp luật hay không, câu hỏi của bạn Oanh đến từ Bình Định.
Tôi muốn hỏi văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài có được thành lập và hoạt động tại Việt Nam hay không? Trường hợp được thành lập thì văn phòng đại diện có phải thực hiện nghĩa vụ nào về thuế không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc có được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác không? Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên Tổng công ty là bao nhiêu năm? Câu hỏi của chị Diễm Trang đến từ Huế.
Tôi có thắc mắc là cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến hỗ trợ pháp lý khi bị phân biệt đối xử trong thời gian làm việc ở nước ngoài là nghĩa vụ của ai? Câu hỏi của chị H.V ở Bến Tre.
Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nào khi có văn bản pháp luật mới ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới cao hơn quy định cũ? Cụ thể, công ty tôi có dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên dự án này được hưởng ưu đãi đầu tư. Hiện tại dự án đang được thi công, dự tính hoàn thành vào năm 2025. Cho tôi hỏi trong trường hợp có văn
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành ngôn ngữ Hàn trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào? Người học phải đạt được những kỹ năng gì? Đây là câu hỏi của bạn Minh Dương đến từ Kiên Giang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện?
08:01 | 19/04/2023
.png)
