Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì?
Theo Điều 27 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản như sau:
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán.
- Khách hàng thuyết
tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.
- Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.
>>> Xem thêm: Quyền Chủ tịch nước là gì? Ai sẽ giữ quyền Chủ tịch nước?
>>> Xem thêm: Người giữ quyền Chủ tịch nước có phải là Chủ tịch nước?
>>> Xem thêm: Phó Chủ tịch nước khóa XV (2021-2026) là ai?
Chủ tịch nước thôi giữ chức vụ (Hình từ Internet)
Chủ
quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
4. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
5. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp
:
- Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
- Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, dự toán mua sắm, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán
phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.
c.2) Người nộp thuế phải tổng hợp
(2), B(3).
Kinh phí khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên thế nào?
Kinh phí khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên được quy định tại Phần V Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015, cụ thể như sau:
(1) Đối với các đảng uỷ không thuộc dự toán ngân sách đảng Trung ương (gồm các tỉnh uỷ, thành uỷ, các quận, huyện uỷ, đảng uỷ xã, phường, thị trấn
nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp, quyết toán lệ phí theo quy định.
(2) Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận
-đun gồm: Kế hoạch thi và lịch thi; danh sách người dự thi và kết quả từng môn thi; phiếu nộp bài thi có chữ ký của người học và cán bộ coi thi; bản ghi âm, ghi hình buổi thi đối với hình thức thi trực tuyến;
b) Bảng điểm của người học gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ; điểm thi kết thúc môn học, mô-đun; bản in kết quả thi, kiểm tra đối với hình
Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính đối với hoàn thuế cho ngân hàng là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
(6) Ban hành lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định về thực hiện chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Lương công chức, viên chức tăng bình quân 2,4 triệu từ 01/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương đúng không?
>> Toàn bộ 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm từ 01/7/2024?
Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024.
Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 khi
(1897 - 1914) và sự hình thành giai cấp trong xã hội trong thời kỳ cuộc khai thác thuộc địa lần II (1919-1929) có điểm chung là:
A. C. Tác động của chính sách khai thác thuộc địa
Câu 8: Một người Thấy của đất Nam Bộ có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước là:
Đáp án: A. Võ Trường Toản
Câu 9: Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
lại trên sổ sách kế toán:
Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ
=
Nguyên giá của tài sản cố định
-
Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ
- Đối với những tài sản cố định không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại
hiện hành?
Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 vào sáng 10/11.
Theo đó, Nghị quyết quyết nghị, từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.
Tổng thể, có những thay đổi sau đối với tiền lương cán bộ, công chức mới khi thực
thông tin khác;
+ Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
+ Danh sách cổ đông.
- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu Bản công bố thông tin về
toán bằng thẻ thanh toán ATM hoặc thanh toán tại quầy
Câu 36: Anh/chị hãy cho biết, biện pháp nào tốt nhất giúp ngăn chặn việc rò rỉ thông tin từ các thiết bị di dộng?
Đáp án: Cài đặt chính sách bảo mật thiết bị di động
Câu 37: Anh/chị hãy cho biết, theo cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thì mã độc (Malware) là gì? Chọn
đảng ủy (chi bộ) xã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội.
- Chủ động trao đổi với đảng ủy (chi bộ) xã tình hình, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của địa phương; phối hợp với đảng ủy (chi bộ) xã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ huy quân sự xã, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên và công
Nghị định này. Trong trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số
/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Quốc hội ban hành.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bao nhiêu so với mức lương cơ sở hiện nay? (Hình từ Internet)
Khi tham gia giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã không quá bao nhiêu tuổi?
Theo khoản 3 Điều 6 Quy định Quy định tiêu chuẩn cụ thể
quản cần phải nắm vững vào nội dung nào sau đây để làm cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong tổ nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác?
Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Quy định của địa phương, tình hình có liên quan đến an ninh
tháng 12 năm thực hiện dự toán;
c) Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tinh theo tiền lương cơ sở;
d) Kinh phí nghiên cứu khoa học bố tri cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện
đ) Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
