Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
7. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi
vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể); năng lực, uy tín; trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của bản thân và người có quan hệ gia đình; giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với quần chúng nhân dân.
2.3. Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra.
3. Đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ thuộc diện
, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;
c) Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động
thuốc kháng HIV cho các đối tượng được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006 tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.
- Việc phân phối thuốc kháng HIV miễn phí do tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ được thực
xã:
- Đơn đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện của người nghiện hoặc người đại diện hợp pháp theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP ;
- Bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh
Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội
Cho tôi hỏi: Hồ sơ khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản gồm những gì? câu hỏi của anh Lĩnh ở Bạc Liêu.
động viên của Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ 33 do cơ quan nào đề xuất tuyển chọn?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý đội tuyển thể thao quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 377/2004/QĐ-UBTDTT như sau:
Trách nhiệm của Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia
1. Phối hợp chặt chẽ với các
Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên thiết bị trường trung học công lập là gì? Nhân viên thiết bị có được lập kế hoạch mua sắm thiết bị cho nhà trường hay không? Xếp lương cho nhân viên thiết bị trường trung học công lập thế nào? Câu hỏi của chị Minh Thùy (Bắc Giang).
Anh có câu hỏi là ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập dựa vào đâu? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
ghi từ “nữ”).
- Cột (6): Ghi số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành cho người nước ngoài).
- Cột (7): Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công
của Bộ.
2. Chương trình công tác năm được xây dựng theo trình tự sau:
a) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 năm trước, các đơn vị thuộc Bộ và các Cơ quan đại diện gửi về Văn phòng Bộ danh mục các công việc sẽ triển khai, các đề án cần trình các cấp, chương trình hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Bộ trong năm sau. Ngoài ra, Vụ Chính sách Đối ngoại, Vụ
sơ có thể tra cứu tình trạng hồ sơ bằng cách nhập mã số hồ sơ hoặc căn cước công dân/CMND trên Cổng dịch vụ công hồ chí minh và làm theo hướng dẫn của Hệ thống.
Kết quả tra cứu trình trạng hồ sơ, bao gồm những nội dung: Mã hồ sơ, thủ tục thực hiện, tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, ngày tiếp nhận, ngày hẹn trả, tình trạng xử lý của hồ sơ
: kể từ ngày 08/04/2024 đến hết ngày 29/04/2024
Thời gian tổ chức thi, xét tuyển: dự kiến trong tháng 5/2024
+ Địa điểm: Phòng Tổ chức - cán bộ, Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM (Khu phố 6, Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời
chức, viên chức trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định 89 2024 QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Sau đại dịch Covid-19, nên kinh tế Việt Nam đã hoạt động tích cực trở lại và đang dần hồi phục trở lại. Để phát triển kinh tế thì phải có những chiến lược phù hợp. Vậy chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong giai đoạn 2022 đến 2030 là như thế nào? Đâu sẽ là thị trường chính mà Việt Nam hướng đến?
tổn thương đề nghị giám định.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn định.
- Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu
các hợp tác xã được cải thiện.
- Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu. Năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp với xu thế phát triển; nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế.
- Do đó, khu vực
trình, dự án có tính liên kết vùng gặp khó khăn.
- Phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.
- Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.
Phát
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
14:22 | 06/05/2023
