Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền là gì? Có bao gồm giao dịch bằng ngoại tệ không?
Tại Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội
a, b, c, k và m khoản 1 Điều 3 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.
3. Cô lập, giam cầm.
4. Cưỡng ép ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.
5. Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực.
6. Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và
nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc trách nhiệm của địa phương theo phân cấp;
- Thực hiện hoạt động của các cơ quan nhà nước của địa phương được giao nhiệm vụ thu lệ phí;
- Ưu tiên bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường;
- Bố trí kinh phí thực hiện “Chương trình quốc gia
vay đã cam kết với bên nhận bảo lãnh theo quy định tại hợp đồng bảo lãnh.
Chứng thư bảo lãnh tín dụng là gì? Chứng thư bảo lãnh tín dụng giữa quỹ bảo lãnh tín dụng và doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm các nội dung nào? (Hình từ Internet)
Chứng thư bảo lãnh tín dụng giữa quỹ bảo lãnh tín dụng và doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm các nội dung nào?
Chứng thư
định tại khoản 1 Điều 43 Luật Quản lý nợ công, cụ thể như sau:
a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động liên tục ít nhất 03 năm trước ngày nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh, đề nghị cấp bảo lãnh;
b) Không bị lỗ trong 03 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán, trừ các khoản lỗ do
này;
d) Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;
đ) Tư vấn, cung cấp kiến thức cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này;
e) Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp
trong phòng đọc và tại các không gian mở, bảo đảm việc quản lý, phù hợp với đặc thù của từng loại tài nguyên thông tin;
++ Khu vực mượn trả và quản lý được bố trí riêng hoặc chung với phòng đọc;
+ Các yêu cầu kỹ thuật bảo đảm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của văn bản này.
- Tiêu chuẩn cơ sở vật chất Mức độ 2
Thư viện trường tiểu học đạt tiêu
Sửa đổi điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 78 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023) quy định như sau:
Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn
1. Trừ trường hợp quy định
hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc Bộ Quốc phòng đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng có được không? (Hình từ Internet)
Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc Bộ Quốc phòng có được đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng không?
Căn cứ theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 101/2022/NĐ-CP thì hoạt động đầu tư kinh doanh vũ
người theo thủ tục hành chính và những tài liệu khác có liên quan đến người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
3. Tài liệu trong hồ sơ tạm giữ người theo thủ tục hành chính phải được đánh số thứ tự, đóng vào bìa hồ sơ và quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo mật, lư u giữ hồ sơ. Nghiêm cấm tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung hoặc tự ý
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là gì?
Căn cứ theo khoản 4, khoản 7 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ 2013 giải thích từ ngữ "nghiên cứu khoa học" và "phát triển công nghệ" như sau:
"4. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải
, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ công tác giao, quản lý biên chế, việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập ở các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đang hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù (trước và sau khi thực hiện cơ chế);
Sau đó đề xuất giao số biên chế công chức và cơ chế tài chính phù hợp cho các cơ
thảo kết luận thanh tra;
- Nhật ký Đoàn thanh tra;
- Biên bản họp tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra.
(3) Nhóm 3 về văn bản, tài liệu do đối tượng thanh tra cung cấp, bao gồm:
- Văn bản, báo cáo của đối tượng thanh tra theo đề cương, yêu cầu của Đoàn thanh tra;
- Thông tin, tài liệu do đối tượng thanh tra cung cấp có liên quan đến nội dung
điều kiện trúng tuyển, trên cơ sở đó lập danh sách thí sinh trúng tuyển.
Đồng thời, theo Phần III Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 kèm theo Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024:
TT
Nội dung triển khai
Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện
Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện
khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai 2024 được xác định theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.
+ Giá đất tính tiền sử dụng đất là giá trúng đấu giá áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.
+ Giá đất tính tiền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Nghị định 103/2024/NĐ-CP được xác định theo đơn vị đồng
phạt tù như sau:
(1) Đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời hạn đối với hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống hoặc mười hai năm đối với tù chung thân;
(2) Có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên
, dịch vụ đó do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định bằng Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối. Giá niêm yết được gắn với số lượng hoặc khối lượng hàng hóa, dịch vụ phù hợp, các thông tin khác (nếu có) về đặc điểm kỹ thuật cơ bản, xuất xứ, phương thức mua, bán.
2. Các tổ chức, cá nhân kinh
mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm chip bán dẫn;
- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng
ninh
Công chức được cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể theo hướng dẫn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương; các đối tượng được cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:
a) Đối tượng 1: Công chức là Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước
b) Đối tượng 2: Công chức, viên
trình hoạt động, phương án ổn định đời sống dân cư vùng đệm, giải pháp thực hiện, tổ chức quản lý;
- Xác định khái toán vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư xây dựng khu rừng đặc dụng; kinh phí thường xuyên cho các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn, nâng cao đời sống người dân; hiệu quả đầu tư;
- Tổ chức thực hiện dự án.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
