Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin có liên quan khác.
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hình từ Internet)
Nguyên tắc cung cấp thông tin khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 4 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về
từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.
Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh
cao tốc? (Hình từ Internet)
Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể được quy định như thế nào?
Đối với quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể thì tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
- Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có
dẫn cách tra cứu giấy báo dự thi THPT 2023 trực tuyến?
>> Xem thêm: Đăng ký nguyện vọng 2023 trước hay sau thi THPT 2023? Đăng ký thi THPT có phải đăng ký nguyện vọng chung không?
Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký xét tuyển học bạ năm 2023? Thí sinh tự do chỉ đăng ký xét tuyển học bạ thì có cần đăng ký dự thi trước 13/5/2023 không? (Hình từ
năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính chuyên viên cao cấp theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại Tổ chức hội có tính chất đặc thù tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân
nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin có liên quan khác.
Tổ chức tín dụng (Hình từ Internet)
Việc giữ bí mật thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào?
Căn cứ Điều 4 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin
cao nhất. Chúng phải đặc trưng cho giống và/hoặc loại thương phẩm. Củ phải sạch, có hình dạng tốt và không được có các khuyết tật, trừ các khuyết tật rất nhẹ không ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài, chất lượng, sự duy trì chất lượng và cách trình bày sản phẩm trong bao bì.
2.2.2. Hạng I
Gừng củ tươi thuộc hạng này phải có chất lượng tốt. Chúng phải
quan điều phối chung, trong đó:
- Chương trình Chuyển đổi số quốc gia có tính động, mở, bao trùm, tạo nền móng, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
- Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành và căn cứ tình hình cụ thể
tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần quy định tại khoản 1 - Điều 3 Thông tư này.
- Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận sử dụng tại Việt Nam theo hiệp định, thỏa thuận về
nạn cứu hộ cần đáp ứng những gì? (Hình từ Internet)
Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc trực cứu nạn cứu hộ thực hiện như thế nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định thì:
Trực cứu nạn, cứu hộ
1. Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc trực cứu nạn, cứu
bạn theo quy định tại điểm a, điểm e khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015.
Trường hợp khi bạn nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định mà cơ quan nhà nước/người có thẩm quyền từ chối thì bạn yêu cầu họ trả lời bằng văn bản và khởi kiện hành chính đối với hành vi từ chối công nhận việc đổi tên của bạn tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Thủ tục thay đổi tên
) theo cách tính quy định nêu trên.
Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, VC từ 1/7/2023 (Hình từ Internet)
Đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan nhà nước?
Theo Điều 1 Dự ThảoThông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà
khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.
2. Về địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thành viên dòng họ:
a) Trường hợp đương sự cung cấp được địa chỉ của thành viên dòng họ thì Tòa án đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
được nghỉ thêm 01 tháng.
2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.
4. Trước khi
sức khỏe tốt để tập luyện và thi đấu.
Huấn luyện viên cao cấp hạng 1 (Hình từ Internet)
Huấn luyện viên cao cấp hạng 1 cần những tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo, bồi dưỡng?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL quy định như sau:
Huấn luyện viên cao cấp (hạng I) - Mã số V.10.01.01
...
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi
được quy định tại Điều 2 nêu trên.
Trong đó có nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Hợp tác quốc tế về pháp luật (Hình từ Internet)
Trong hợp tác quốc tế về pháp luật thì
chi tiết bao gồm các giấy tờ nào? (Hình từ Internet)
Hồ sơ lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động cung ứng công nghệ thông tin gồm những gì?
Cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về hồ sơ lập đề cương và dự toán chi tiết như sau:
Lập đề cương và dự toán chi tiết
1. Đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện hoặc thuê
, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có phải là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 335/QĐ-TTg năm 2024 như sau:
Cơ quan thường trực
chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản
1. Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có quyền quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này và quyền sau đây:
a) Sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản;
b) Trả lại toàn bộ hoặc một phần diện tích khu vực biển được giao;
c) Sử dụng các thông tin, dữ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào?
17:13 | 15/12/2022
.jpg)
