Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thông tin quản lý rủi ro

Pháp luật Việc xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tại Tổng cục Thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào? 16:55 | 08/05/2023
Cho tôi hỏi việc xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tại Tổng cục Thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào? Thông tin giao dịch đáng ngờ có thể được tiếp nhận thông qua những hình thức nào? Câu hỏi của chị Vy từ Kiên Giang.
Pháp luật Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có chức năng gì? Bộ phận tuân thủ thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? 08:57 | 13/11/2024
Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có chức năng gì? Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? Hoạt động kiểm soát của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện thông qua những nội dung nào?
Pháp luật Tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng có trách nhiệm như thế nào đối với việc kiểm tra tại chỗ? 15:23 | 30/10/2024
Tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng có trách nhiệm như thế nào đối với việc kiểm tra tại chỗ? Đơn vị giám sát theo dõi hoạt động của hệ thống thanh toán quan trọng thông qua việc xử lý, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu như thế nào?
Pháp luật Tuyến bảo vệ thứ nhất của hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những bộ phận nào? 22:52 | 12/11/2024
Mục đích của việc kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Hoạt động kiểm soát đối với hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng được thực hiện thông qua nội dung nào? Tuyến bảo vệ thứ nhất của hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những bộ phận nào?
Pháp luật Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? 22:02 | 03/11/2024
Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ? Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Pháp luật Hệ thống thanh toán quan trọng là gì? Việc giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng nhằm đảm bảo các mục tiêu gì? 11:51 | 18/10/2022
Em ơi cho chị hỏi: Việc giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng nhằm đảm bảo các mục tiêu gì? Theo dõi hoạt động của hệ thống thanh toán quan trọng được thực hiện thông qua việc gì? Đây là câu hỏi của chị Kiều Thu đến từ Đà Nẵng.
Pháp luật Những thông tin sẽ cung cấp cho người tham gia trước khi đặt dịch vụ về hoạt động du lịch mạo hiểm phải bao gồm những thông tin gì? 11:23 | 20/06/2022
Tôi muốn biết hiện nay các hoạt động du lịch mạo hiểm tại Việt Nam bao gồm những hoạt động phổ biến nào? Những thông tin sẽ cung cấp cho người tham gia trước khi đặt dịch vụ về hoạt động du lịch mạo hiểm phải bao gồm thông tin những gì? Thông tin được cung cấp trong quá trình thực hiện hoạt động phải đảm bảo có những mục đích nào chủ yếu?
Pháp luật Hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng phải có những nội dung nào? 07:52 | 16/08/2022
Trong hoạt động ngân hàng khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba thì khi nào phải gửi báo cáo đánh giá rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước? Em hỗ trợ giúp anh các nội dung cần phải có trong hợp đồng sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin với bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng là gì? Đây là câu hỏi của anh Anh Huy đến từ Bình Thuận.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã chuyển về thôn khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị định 33?
 Pháp luật
Phương pháp phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh nơi có nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh quy định ra sao?
 Pháp luật
Sáp nhập xã: Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cần có những nội dung gì? Việc sắp xếp các cơ quan cấp xã phải bảo đảm điều gì?
 Pháp luật
Sau sáp nhập tỉnh xã 2025: chính sách nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch 47 thực hiện khi nào?
 Pháp luật
Kết thúc hoạt động Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25/04/2025?
 Pháp luật
Đẩy mạnh phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ?
Pháp luật
Danh sách 6 thành phố sau sáp nhập năm 2025? Chi tiết 6 thành phố trực thuộc trung ương sau sáp nhập?
 Pháp luật
Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 67 sửa đổi Nghị định 178: hướng dẫn áp dụng chính sách, chế độ đối với từng trường hợp?
 Pháp luật
Khái niệm bước sóng là gì? Công thức bước sóng? Mô tả được sóng qua các khái niệm bước sóng là yêu cầu đối với học sinh lớp mấy?
 Pháp luật
Hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật từ 01/4/2025? Quy định mới về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào