rửa tiền phải được phổ biến trong toàn hệ thống của đối tượng báo cáo.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo.
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? (Hình từ
? (Hình ảnh Internet)
Phân biệt giữa thường trú và tạm trú như thế nào?
Căn cứ vào Luật Cư trú 2020, để phân biệt giữ thường trú và tạm trú sẽ sử dụng các tiêu chí để phân biệt như: khái niệm, thời hạn cư trú, nơi đăng ký thời hạn cư trú, điều kiện đăng ký, kết quả đăng ký. Cụ thể như sau:
Tiêu chí
Thường trú
Tạm trú
Căn cứ
Khái
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về việc Công an nhân dân đánh người. Cho tôi hỏi Chiến sĩ Công an nhân dân đánh người trong lúc thi hành nhiệm vụ thì có thể bị giáng cấp bậc hàm không? Câu hỏi của anh Quang Huy ở Lâm Đồng.
Mã số ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế là gì? Bảng lương Kiểm tra viên trung cấp thuế mới nhất được quy định thế nào? Kiểm tra viên trung cấp thuế cần đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo thế nào? - câu hỏi của anh P. (Tiền Giang)
Tôi có câu hỏi quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ của Thủ tướng Chính phủ có phải văn bản quy phạm pháp luật không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Quảng Bình.
Cho tôi hỏi rằng mức kinh phí cho việc tổ chức buổi lễ mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi sẽ là bao nhiêu? Ngoài ra ai là người điều hành buổi lễ mừng thọ? Xin cảm ơn. Câu hỏi đến từ anh Trung Hoàng (Thái Bình).
Tôi có câu hỏi là việc thảo luận dự báo thủy văn thời hạn ngắn trong khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường gồm các nội dung nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.P đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là Hệ thống máy chủ trong hệ thống công nghệ thông tin phục vụ mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa được đặt tại đâu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.Đ đến từ Đồng Nai.
Tôi và chồng kết hôn đã được gần một năm. Nay tôi mang thai đã được 4 tháng nhưng chồng tôi thường xuyên nhậu nhẹt về chửi bới và đánh đập tôi vì cho rằng cái thai trong bụng tôi không phải là con anh ấy, tôi đòi ly hôn nhưng chồng tôi không đồng ý. Nay tôi muốn đơn phương ly hôn có được hay không?
Cho tôi hỏi nhiệm kỳ Hội đồng thành viên của VINALINES là bao nhiêu năm? Hội đồng thành viên của VINALINES có được bổ nhiệm lại không? Ai là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại VINALINES? Câu hỏi của anh Tâm đến từ Nha Trang.
Tôi muốn hỏi hãng hàng không nợ thuế quá hạn thì cơ quan thuế có được cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản ngân hàng không? Câu hỏi của anh N.Q.T từ Bình Định.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Trung tâm Internet Việt Nam. Cho tôi hỏi Trung tâm Internet Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Số lượng người làm việc của Trung tâm do ai quyết định? Câu hỏi của anh N.T.L ở Lâm Đồng.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Trung tâm Internet Việt Nam. Cho tôi hỏi Trung tâm Internet Việt Nam có phải đơn vị sự nghiệp công lập không? Lãnh đạo Trung tâm gồm những ai? Câu hỏi của anh N.T.K ở Lâm Đồng.
Tôi có một câu hỏi như sau: Chức năng của Trung tâm Internet Việt Nam là gì? Giám đốc Trung tâm sẽ chịu trách nhiệm trước ai? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.K ở Lâm Đồng.
Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh là gì? Được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn trong trường hợp nào? Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh có được thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán không? - câu hỏi của anh N.N (Cần Thơ)
Doanh nghiệp là trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư từ nước ngoài được hưởng ưu đãi thuế TNDN như thế nào theo hướng dẫn bởi Cục thuế Hà Nội? Thắc mắc của anh N.T.Đ ở Hoàn Kiếm.
Bảo vệ môi trường nước dưới đất như thế nào? Ngoài ra, tôi muốn biết thêm bảo vệ nước dưới đất trong thiết kế, thi công lỗ khoan, giếng khoan phải đảm bảo các yêu cầu chung nào? Câu hỏi đến từ anh H.L ở Long An.
Chất thải rắn y tế là gì? Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với lò đốt rác thải y tế là chất thải rắn theo tiêu chuẩn? Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế được quy định ra sao? Câu hỏi của anh H (Phan Thiết).
Người lao động làm việc trong hệ thống bảo hiểm xã hội phải có những quy tắc xử sự về tác phong như thế nào? Người lao động làm việc trong hệ thống bảo hiểm xã hội thì có những quy tắc xử sự về thời gian làm việc như thế nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Đồng Nai).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
