Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tổ chức tín dụng?

Pháp luật Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới? 16:21 | 15/12/2022
soát của cá nhân đó hoặc cá nhân, tổ chức liên quan tới cá nhân đó trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội - Hoặc khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ theo quy định tại Luật
Pháp luật Trường hợp trên Giấy khai sinh mà không có ngày tháng sinh thì cơ sở xác định ngày, tháng sinh được quy định tại văn bản nào? 16:31 | 17/05/2022
Tôi muốn hỏi nội dung: "Trường hợp trên giấy khai sinh mà không có ngày tháng sinh, thì cơ sở xác định ngày, tháng sinh được quy định tại văn bản nào? Người yêu cầu bổ sung ngày tháng sinh vào Giấy khai sinh có được chấp nhận không? Ngoài ra thì có thể xác định ngày tháng sinh dựa vào ngày đăng ký kết hôn không?
Pháp luật Hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2024 mới nhất? 10:23 | 16/07/2024
khai riêng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế thì doanh nghiệp, tổ chức gửi Giấy đề nghị gia hạn bao gồm thông tin của chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP có các địa điểm kinh doanh
Pháp luật Cục Hàng không Việt Nam có những nhiệm vụ nào về tài chính, tài sản công theo quy định mới nhất? 08:36 | 02/06/2023
của pháp luật; + Cục Hàng không Việt Nam được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù theo quy định của cấp có thẩm quyền; + Tổ chức thực hiện việc thu, nộp, điều chuyển các khoản phí, lệ phí và quản lý, sử dụng nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật. - Đồng thời tại khoản 25, khoản 26 và khoản 27 Điều 2 Quyết định 651/QĐ-BGTVT năm 2023
Pháp luật Trong quá trình kiểm sát xét xử hình sự mà phát hiện thiếu sót của Tòa án thì Viện kiểm sát xử lý như thế nào? 19:55 | 02/12/2022
phát hiện sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý thì kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật. Kiểm sát xét xử vụ án hình sự (Hình
Pháp luật Cổ đông sở hữu một cổ phần phổ thông thì có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không? Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có được gửi kèm theo phiếu biểu quyết không? 18:32 | 29/07/2022
, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi
Pháp luật Hiện nay người dân có thể khai lệ phí trước bạ qua mạng khi làm thủ tục cấp biển số xe máy không? 11:55 | 30/05/2023
quyền; trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện. * Điều kiện khai lệ phí trước bạ online với ô , xe máy - Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai lệ phí trước bạ điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. - Trường hợp
Pháp luật Khoảng cách của trang trại chăn nuôi gia súc lớn tối thiểu bao nhiêu mét theo yêu cầu và việc xử lý chất thải như thế nào? 03:03 | 23/06/2022
Trang trại chăn nuôi gia súc lớn cần đáp ứng những điều kiện gì? Khoảng cách của trang trại chăn nuôi gia súc lớn tối thiểu bao nhiêu m theo yêu cầu và việc xử lý chất thải như thế nào? Hành vi xây dựng trang trại chăn nuôi cách khu vực trường học 150m thì bị xử phạt như thế nào? Và mức phạt đối với hành vi không thu gom chất thải chăn nuôi hàng
Pháp luật Thế nào là tội không chấp hành án? Trường hợp không chấp hành án thì chịu mức phạt như thế nào? 21:30 | 08/10/2022
thẩm quyền thi hành án về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản; e) Không chấp hành quyết định của người có thẩm quyền thi hành án về việc giao, trả tài sản, giấy tờ thi hành án; g) Không cung cấp thông tin mà không có lý do chính đáng hoặc cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin về tài khoản, thu nhập
Pháp luật Mẫu 01/ĐNXN Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo Thông tư 80? 17:51 | 16/05/2022
ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này đến cơ quan thuế theo quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay và bên Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài: Nhà thầu nước ngoài hoặc bên Việt Nam khấu trừ, nộp
Pháp luật Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định như thế nào? 17:15 | 13/08/2022
động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự
Pháp luật Công đoàn có trách nhiệm gì trong đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể? 10:57 | 14/11/2022
quyền và trách nhiệm sau đây: - Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây: + Thu thập thông tin, tập hợp kiến nghị, đề xuất nội dung có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; yêu cầu người sử dụng lao động thương lượng tập thể trong doanh
Pháp luật Hướng dẫn đề nghị hoàn thuế TNCN online nhanh chóng? Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào? 10:27 | 17/02/2023
và người nộp thuế; - Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập). (2) Trường hợp cá nhân cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế: - Người nộp thuế có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trên tờ khai quyết
Pháp luật Hướng dẫn quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiệt hại do bão Yagi? Ủng hộ bằng hiện vật cho đồng bào bị lũ lụt thiệt hại do bão Yagi ở đâu? 12:19 | 10/09/2024
Yagi Nếu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hàng (chưa sử dụng) thì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển trực tiếp các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt. Bên cạnh đó, ngày 09/9/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội ra lời kêu gọi nhân dân Thủ
Pháp luật Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phạm vi chỉ đạo trọng tâm của Ban Chỉ đạo là gì? Cơ quan nào có nhiệm vụ giám sát công tác phòng chống tham nhũng? 10:34 | 11/05/2024
, tiêu cực (viết tắt là Ban Chỉ đạo). 2. Quy định này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (viết tắt là Cơ quan Thường trực) và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Theo đó, trước hết "Ban Chỉ đạo" là cụm từ viết tắt để chỉ "Ban Chỉ
Pháp luật Ban Điều phối Ngành hàng Cà phê Việt Nam hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Ban Điều phối Ngành hàng Cà phê Việt Nam có nhiệm vụ như thế nào? 15:02 | 12/05/2023
sơ, tổ chức họp, hội thảo...); c) Tổng hợp báo cáo và kế hoạch về hoạt động và tài chính của Ban; d) Quản lý các nguồn tài chính theo đúng quy định pháp luật về tài chính, kế toán. Như vậy, theo quy định trên thì văn phòng Ban Điều phối Ngành hàng Cà phê Việt Nam có những nhiệm vụ như sau: - Thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, hợp
Pháp luật Danh sách cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng hiện nay? Công việc của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là gì? 10:08 | 23/02/2023
hiện chế độ hội họp - Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Vụ với Lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ (theo phân công, hoặc ủy quyền). - Chỉ đạo các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Vụ theo phân công của lãnh đạo cơ quan thuộc Chính phủ. - Tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác của Vụ. Xây dựngtổ chức
Pháp luật Chia sẻ phim 18+ sẽ bị phạt tù? Có bắt tạm giam người chia sẻ phim 18+ để tiến hành điều tra không? 09:42 | 07/08/2024
Chia sẻ phim 18+ trên các trang mạng xã hội bị phạt bao nhiêu tiền? >>> Xem thêm: Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy có tổ chức đi mấy năm tù? Căn cứ Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định như sau: Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử
Pháp luật Làm định danh mức 2 tại nhà được không? Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh mức 2 là bao lâu? 02:35 | 10/08/2024
điện tử được quy định tại Điều 14 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau: Kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử 1. Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên Ứng dụng định danh quốc gia trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử. Sau 07
Pháp luật Số định danh cá nhân có bị trùng với người khác? Có phải xác lập lại số định danh cá nhân khi có sai sót về năm sinh? 10:31 | 12/08/2024
quan quản lý căn cước phát hiện, xử lý đối với hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả, cung cấp thông tin, tài liệu giả để được thu thập, cập nhật thông tin dân cư, cấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước; d) Cơ quan đăng ký hộ tịch thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh cấp trái quy định của pháp luật. 8. Việc hủy, xác lập lại
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu Đơn đặt hàng mới nhất? Tải về file Word và Excel mẫu Đơn đặt hàng ở đâu? Hướng dẫn lập đơn đặt hàng thế nào?
Pháp luật
Ngày 20 10 là ngày gì tiếng Anh? Ngày Phụ nữ Việt Nam tiếng Anh là gì? Người lao động có được nghỉ vào ngày 20 10 không?
Pháp luật
Đất nông nghiệp có bao gồm đất trồng cây hằng năm? Đất trồng cây hằng năm được sử dụng để làm gì?
Pháp luật
Người được thuê tài chính phải là người thế nào? Không trả lãi đúng hạn thì người thuê tài chính có phải trả tiền lãi chậm trả?
Pháp luật
Công ty quản lý quỹ đại chúng không phân phối chứng chỉ quỹ trong thời hạn dự kiến có phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã góp?
Pháp luật
Có mấy mẫu sổ đỏ được cấp cho người sử dụng đất theo Luật Đất đai mới? Hai vợ chồng có chung quyền sử dụng đất thì trên sổ đỏ phải ghi tên ai?
Pháp luật
Người lao động được quyền yêu cầu Tòa án buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động không?
Pháp luật
Ngân hàng lưu ký có được lựa chọn tổ chức tài chính làm tổ chức lưu ký phụ để lưu ký tài sản ở nước ngoài?
Pháp luật
Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra không? Thẩm quyền quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thuộc về ai?
Pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch Tài chính thuộc thuộc Tòa án nhân dân tối cao gồm những đơn vị nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào