Rửa tiền là gì?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng Chống rửa tiền 2022 quy định về giải thích từ ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Như vậy, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có
Đối
vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức
luật về thuế GTGT.
Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đáp ứng điều kiện gì?
Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 gồm:
(i) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở
Khai thác khoáng sản có phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường hay không?
Căn cứ theo Điều 30 Luật Khoáng sản 2010 quy định về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản như sau:
Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường
định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Trộm cắp tài sản, xâm nhập vào khu vực nhà ở, kho bãi hoặc địa điểm khác thuộc quản lý của người khác nhằm mục đích trộm cắp, chiếm đoạt tài sản;
b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản;
c) Dùng thủ
Giấy ủy quyền là gì?
Hiện nay, không có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định rõ ràng về giấy ủy quyền là gì. Tại Bộ luật Dân sự 2015 cũng chỉ đề cập tới khái niệm về hợp đồng ủy quyền. Các văn bản khác thường sử dụng cụm từ văn bản ủy quyền - không nêu cụ thể là giấy hay hợp đồng ủy quyền.
Tuy nhiên, trong hệ thống văn bản quy phạm pháp
điểm tổ chức đánh bạc như truyền thống.
Trò chơi tài xỉu đã xuất hiện từ lâu và được nhiều người biết đến rộng rãi. Có thể hiểu tài xỉu online là một ứng dụng cho phép người chơi đặt cược số tiền mong muốn vào một trong 2 ô “Tài” hoặc “Xỉu” để ăn thua tiền cá cược.
Theo luật chơi, hệ thống này sẽ tung ra 3 viên xúc xắc (6 mặt) sau khi lắc xúc xắc
đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.
2. Thời hạn của hợp đồng lao
quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định này và các điều kiện dưới đây:
a) Phải có đầy đủ hóa đơn mua bán, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp các loại tiền chất công nghiệp;
b) Phải lập sổ
định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Nghị định này.
(4) Thành phần của Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:
- Một lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật là Chủ tịch Hội đồng;
- Một lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ
thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.
Như vậy, tùy từng trường hợp thì anh mới có thể xin cấp nhiều Giấy chứng nhận độc thân trong cùng một lần, cụ thể:
- Nếu anh xin cấp Giấy chứng nhận độc thân nhằm mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp 01 bản cho anh;
- Nếu anh xin cấp Giấy chứng nhận độc thân nhằm mục
Liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?
Theo quy định tại Điều 48 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 về liên kết đào tạo với nước ngoài cụ thể như sau:
(1) Liên kết đào tạo với nước ngoài là việc xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài nhưng
hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; việc chuyển nhượng, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh; thu hồi đất do vi phạm trong quá trình sử dụng đất.
(5) Đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ
bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng hàng năm. Thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật thi đua, khen
trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ vào tiêu chí về quy mô, đối tượng quản lý và tình hình thực tế tại địa phương báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ cấu tổ chức đối với từng Cục Thuế tỉnh, thành
, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động.
(2) Yêu cầu
- Công tác chăm lo Tết phải được tổ chức thực hiện đồng bộ ở 3 cấp (Công đoàn
năm 2024, lương Thiếu tá Quân đội sẽ chia thành 02 mốc thời gian: Từ 01/01/2024 - 30/6/2024 và từ 01/7/2024 về sau. Cụ thể như sau:
(1) Từ 01/01/2024 - 30/06/2023
Ở thời điểm này, lương Thiếu tá Quân đội vẫn được tính theo hệ số lương và mức lương cơ sở.
Trong đó:
- Hệ số lương được xác định theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định 204
:
Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động
1. Tiêu chuẩn chung
Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Công an cấp xã nơi cư trú xác nhận.
...
Tại Điều 9 Thông tư
lực chuyên môn như sau:
- Am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát triển, chiến lược, chính sách của ngành, lĩnh vực công tác; nắm vững hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;
- Có năng lực nghiên
các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, của Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (kể cả thanh niên xung phong) từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
- Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; không bị
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
