Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền?
Theo Điều 28 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
...
5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường
Cho chị hỏi việc xuất hóa đơn bán hàng, từ trước đến nay bên chị xuất không có đơn vị tính, vậy giờ chị xuất hóa đơn không có đơn vị tính tiếp tục có sai gì hay không? Thời điểm lập hóa đơn bán hàng có phân biệt đã thu tiền và chưa thu tiền hay không? - Câu hỏi của chị Yến Ly đến từ Bình Dương
Cho mình hỏi thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài như thế nào? Nam là người có quốc tịch Hàn Quốc (Làm việc cho công ty Hàn Quốc ở Việt Nam). Nữ là người mang quốc tịch Việt Nam. Như vậy để người có quốc tịch Hàn Quốc kết hôn với người có quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng điều kiện gì?
thông đường bộ 2024
Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024
chung
+ Các vấn đề hợp đồng
+ Khách quan
+ Bảo mật
- Các yêu cầu về cơ cấu
- Yêu cầu về nguồn lực
+ Nhân sự
+ Thầu phụ
+ Cung cấp thiết bị, dịch vụ và vật tư
+ Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường
- Yêu cầu về kỹ thuật và sản xuất
+ Yêu cầu chung
+ Hoạch định sản xuất
+ Kiểm soát sản xuất
+ Xử lý và bảo quản vật liệu
+ Chế tạo vật liệu
06 quy tắc tổng quát trong việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam phải tuân theo là gì? Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Phúc (Lâm Đồng).
Xin hỏi, Phòng Trị giá hải quan thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu tham mưu giúp Cục trưởng những vấn đề gì? Mối quan hệ công tác của Phòng Trị giá hải quan thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan là gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng tại Quảng Bình.
Chị có con trai đang ở trong cơ sở giáo dục bắt buộc, chị đến thăm và đưa tiền mặt cho cháu xài thì có được không em? Hoặc chị gửi bưu điện được không? Đây là câu hỏi của chị Hồng Thu đến từ Kon Tum.
Em ơi, phía trước nhà chị có rất nhiều người trèo qua con lươn giải phân cách để qua bên kia đường thay vì đi vòng một đoạn khá xa, vậy những người đi bộ trèo qua con lươn để qua đường này có vi phạm luật giao thông không? Có bị phạt không em? Câu hỏi của chị N.G (Tp.Thủ Đức).
Cho hỏi: Khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì doanh nghiệp sẽ có những quyền hạn và trách nhiệm gì? Doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ bằng những nguồn nào? Căn cứ pháp lý đầy đủ giúp tôi! Câu hỏi của Minh Cường (Gia Lai).
Cho tôi hỏi có một trường hợp ông bà mất có để lại một phần tài cho cháu là một căn nhà vậy trường hợp người nhận thừa kế căn nhà đó là người dưới 18 tuổi thì có được phép đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Câu hỏi của chị Như từ Bình Phước.
Người mang vật dụng vào phòng thi để gian lận trong thi cử nhưng chưa kịp thực hiện thì có bị phạt hành chính không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh A.P đến từ Phú Yên.
Hai vợ chồng muốn đăng ký kết hôn mà khác tỉnh có được hay không? Ban tư vấn cho tôi hỏi hiện tôi và vợ đã cưới nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn, vậy khi chúng tôi đăng ký kết hôn thì thủ tục như thế nào (quê tôi và quê vợ khác tỉnh). Căn cứ pháp luật về vấn đề này giúp tôi, cảm ơn!
Chào anh/chị, em là một sinh viên năm 4 tại một trường đại học hiện đang thực tập tại một doanh nghiệp lớn. Công ty có hỏi em về mã số thuế doanh nghiệp và các cách tra cứu. Vậy anh/chị có thể cho em hỏi mã số thuế doanh nghiệp là gì và giới thiệu cho em vài cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp với ạ. Em cảm ơn.
Tôi là Hạnh, tôi có câu hỏi liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp tư nhân cần được giải đáp. Cụ thể, chông tôi đang có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân và tự mình làm Giám đốc. Hai vợ chồng tôi đã bàn bạc sẽ để tôi làm kế toán trong công ty. Tuy nhiên, bạn của tôi lại nói tôi là vợ của Giám đốc nên không thể làm kế toán. Vì thế, tôi muốn
Tôi có thắc mắc là người làm giả bản cáo bạch niêm yết trong hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hóa mà thu lợi bất chính từ 3 tỷ trở lên có thể bị xử lý hình sự như thế nào? Ra đầu thú thì có được giảm nhẹ án hay không? - câu hỏi của anh T.Đ (Tiền Giang).
Cho tôi hỏi có xử phạt vi phạm hành chính khi khai và nộp bổ sung thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu không? Đây là thắc mắc của anh Hải đến từ Thanh Hóa.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Người lừa đảo săn vé xem BLACKPINK biểu diễn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
11:40 | 05/07/2023
