doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản; pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; tổng quan chung về thị trường bất động sản; giá bất động sản và tư vấn giá bất động sản
trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
2. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo.
3. Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền tại nước khác, các tổ chức khủng bố và các hoạt động khủng bố.
4. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động rửa tiền
, an toàn xã hội của Việt Nam.
(2) Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo.
(3) Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền tại nước khác, các tổ chức khủng bố và các hoạt động khủng bố.
(4) Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động rửa tiền hoặc
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Cho hỏi: Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội là ai? Có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Giúp việc cho Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước còn có những ai? - câu hỏi của anh Tiến (Tiền Giang)
Cho tôi hỏi nếu tôi thực hiện hành vi khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để rửa xe bị xử phạt bao nhiêu tiền? Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền xử phạt hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để rửa xe hay không?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Hiện nay việc thực hiện phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ không áp dụng với những đối tượng nào? Thẻ trả trước vô danh có được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử hay không?
Cho hỏi rằng kỹ thuật rửa phổi toàn bộ không thực hiện được đối với người bệnh khi nào? Bên cạnh đó thì trước khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì người bệnh sẽ được làm gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lâm đến từ Đồng Nai.
, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau:
a) Đối với chủ tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng (đối với trường hợp mở tài
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết.
- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Nghị định 96 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì? (Hình từ Internet)
Sàn giao dịch bất động sản hoạt động những nội dung gì?
Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 96
Anh muốn hỏi để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán, anh muốn mở tài khoản để tiện việc gửi tiền cho con gái anh đang du học tại Đức phục vụ cho việc đóng học, mua sắm. Vậy thì anh cần phải làm hồ sơ thủ tục thực hiện thế nào?
Con tôi năm nay 14 tuổi và bé muốn gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Bé đang phân vân giữa 3 tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Tôi không biết trong 3 tổ chức này thì tổ chức nào được phép nhận tiền gửi của cá nhân? Trường hợp có thể nhận tiền gửi, thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm được
doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Chiếu theo quy đinh trên thì doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi
Dịch vụ chuyển tiền có phải luôn thực hiện qua tài khoản thanh toán không? Quy trình thực hiện dịch vụ chuyển tiền như thế nào? - Câu hỏi của chị Trúc (Quảng Bình)
dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định.
Như vậy, Dự thảo đã bổ sung nội dung tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền,pháp luật về ngân sách nhà nước,đầu tư công, đấu thầu, không áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phần kiến thức cơ sở trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm những gì?
19:36 | 04/09/2024
