:
a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại
tượng áp dụng của Thông tư 40/2024/TT-NHNN bao gồm:
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Thông tư 40/2024/TT-NHNN gồm 5 Chương 54 Điều.
Chính thức Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ
Công ty chứng khoán muốn trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì? Và cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì? Công ty chứng khoán là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có quyền đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam làm gì? Trên đây là câu hỏi của chị Hạnh Nguyên đến từ
hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.
- Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp
Cho hỏi: Ngân hàng bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay từ 02/11/2023 theo Thông tư 67/2023/TT-BTC đúng không? - Câu hỏi của chị H.Q (Ninh Thuận).
, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật
) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian
Tôi có một câu hỏi như sau: Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải bán tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được trong thời hạn nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.K ở Lâm Đồng.
tín dụng 2010:
Mở tài khoản của công ty tài chính
1. Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.
2. Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Công ty
Hai hôm trước, nhà tôi bị chập điện gây cháy. Tôi có cất 10 triệu đồng trong tủ và toàn bộ số tiền này bị cháy sém, một số tờ bị cháy một phần tư tờ tiền. Xin hỏi, Những tờ cháy sém còn có thể sử dụng không? Tôi có được mang số tiền bị cháy ra ngân hàng đổi hay không? Nếu được, thì có mất phí hay không?
Cho hỏi việc hoàn thiện các phương án vay ưu đãi nước ngoài, tối ưu lợi ích của Việt Nam là nhiệm vụ của cơ quan nào? Câu hỏi của anh Nhựt đến từ Đà Nẵng.
thực hiện dự án của nhà đầu tư được thực hiện như sau:
- Trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 43 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) về nghĩa vụ ký quỹ để bảo
thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
chứng khoán phái sinh (hay còn gọi là thành viên bù trừ) là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh để thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (khoản 10 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ
cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của tổ chức có cổ phiếu được chào bán.
(6) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp cổ đông đăng ký chào bán là công ty chứng khoán.
(7) Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cổ đông đăng ký chào bán mở tài
động cho thuê lại lao động.
Theo Điều 15 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ như sau:
“1. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng
,...
- Mua vé máy bay, vé xem phim, đặt phòng khách sạn,...
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo
Căn cứ Điều 2 Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 quy định, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải triển khai áp dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro khi thực hiện giao dịch Mobile
chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
3. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:
a) Đơn đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi;
b) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng hoặc giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới của công ty đại chúng là mẫu nào theo quy định?
15:15 | 14/12/2023
