Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Khách hàng đang ở nước ngoài là chủ sổ tiết kiệm muốn ủy quyền cho người nhà tại Việt Nam tất toán sổ tiết kiệm thay khách hàng thì cần những thủ tục gì? Hỗ trợ giải đáp giúp anh nhé!Đây là câu hỏi của anh K.P đến từ Hải Phòng.
Nguyên tắc chung về tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam là gì theo quy định pháp luật hiện nay? Cụ thể thì giáo viên tiểu học có được nhận quà tặng vào ngày Nhà giáo Việt Nam không? Nếu như nhận quà tặng thì có bị phạt gì không? Giáo viên tiểu học cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì trong đạo đức nghề nghiệp?
Tôi có một câu hỏi như sau: Sáng lập viên hợp tác xã là ai? Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức đúng không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
học, kiểm tra giai đoạn, thi cấp chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cho người học lái xe; thực hiện các báo cáo về đào tạo lái xe, đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức sát hạch lái xe theo quy định.
3. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định hiện hành.
4. Bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất
được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.
4. Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký
Cho tôi hỏi: Người được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể phải đáp ứng những điều kiện gì? Ai có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
việc và ký hợp đồng lao động thì có tiếp tục được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Tôi có thể từ chối công việc vừa được giới thiệu để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?
Trường tôi đang công tác có một giáo viên hay bỏ lớp mà cũng không nhời thầy, cô khác dạy thay. Tôi muốn hỏi giáo viên này thể bị xem xét xử lý kỷ luật khiển trách được không? Và có nguy cơ bị cho thôi việc không? Trường tôi là trường công lập, giáo viên này là viên chức ạ.
Thu thập thông tin thị trường lao động đối với người lao động từ bao nhiêu tuổi? Thu thập những thông tin gì của người lao động? Ai có trách nhiệm hướng dẫn thu thập thông tin thị trường lao động? Quy trình thu thập thông tin thị trường lao động gồm mấy bước?
về thời hạn sử dụng từ "Tốt nhất" trong hoạt động quảng cáo sản phẩm như sau:
Tài liệu hợp pháp
..
2. Thời gian sử dụng tài liệu hợp pháp chứng minh từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự trên các sản phẩm quảng cáo là 01 (một) năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận hoặc nhận kết quả
Tôi có câu hỏi là thay đổi tên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên thiết bị di động thì có cần phải thông báo cho Bộ Công thương không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Lỗ thủng tầng ozon đang dần được khép lại do sự giảm thiểu các chất làm suy giảm tầng ozon. Tôi định nhập khẩu Gas lạnh R142b nên muốn biết nó có phải là chất làm suy giảm tầng ozon không? Nếu có thì nó có phải là chất được kiểm soát không? Và tôi sẽ phải đăng ký sử dụng ra sao? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Tôi có một câu hỏi như sau: Không nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.
Tôi là sĩ quan quân đội, trong thời gian công tác vợ chồng tôi có sinh con thứ 3 nhưng không bị đơn vị kỷ luật. Nay tôi chuyển sang cơ sở giáo dục đào tạo để giảng dạy và trở thành viên chức, vậy cho tôi hỏi cơ quan mới có quyền kỷ luật tôi đối với hành vi sinh con thứ 3 không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?
Cho hỏi một cá nhân có được vừa làm công chứng viên vừa làm thừa phát lại không? Cơ quan nào có thẩm quyền bổ nhiệm thừa phát lại? Câu hỏi của chị Mỹ Mỹ đến từ Vũng Tàu.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì tạp chí Bảo hiểm xã hội có tư cách pháp nhân không? Tạp chí Bảo hiểm xã hội có quyền hạn và nhiệm vụ như thế nào? Câu hỏi của anh Đăng Nguyên đến từ Quảng Ninh.
giá trị tương đương.
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
4. Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
6. Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm
Anh chị cho em hỏi là công ty thành lập tháng 11/2017 vậy công ty có được cộng dồn với kỳ kế toán tiếp theo không ạ? Hay bắt buộc phải làm báo cáo tài chính năm 2017 vậy ạ? Nếu không được cộng dồn mà bên em cộng dồn thì có bị phạt không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
