nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, yêu cầu người bị hại phải nộp tiền để nhận quà với các lý do khác nhau như cước vận chuyển, thuế, phí… vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.
- Tự xưng là cơ quan chức năng gọi điện thông báo điều tra
Các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc giả
gian tới, danh sách số tiền ủng hộ qua các tài khoản khác cũng sẽ được cập nhật dần trên Fanpage của MTTQ Việt Nam.
Trên đây là thông tin về file sao kê MTTQ 12.028 trang (từ ngày 1/9/2024 đến ngày 10/9/2024) tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Xem thêm:
>> Xem FILE sao kê MTTQ tiền ủng hộ ngày 14/09 qua ngân hàng Agribank và Kho
đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử được quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.
Tại điểm a khoản 2 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có quy định về ngoại hối như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong
Nhà nước có hỗ trợ kinh phí trong hoạt động thủy lợi nhỏ cho cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước không? Ngân sách mà Nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư cho cá nhân xây dựng công trình tích trữ nước trong hoạt động thủy lợi nhỏ như thế nào?
Các chế độ của bệnh binh là người có công với cách mạng được hưởng những ưu đãi gì?Bố tôi là bệnh binh, thương tật 47%. Tôi được biết có chính sách mới cho bệnh binh, vậy bố tôi sẽ được hưởng chế độ cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Bình Dương.
hồi kinh phí bồi hoàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này để nộp trả ngân sách nhà nước.
Đồng thời, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 116/2020/NĐ-CP về thu hồi chi phí bồi hoàn
Thu hồi chi phí bồi hoàn
1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng
các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh, phí cung ứng dịch vụ và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.
- Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng được phép) được giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo
lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng.
Như vậy, việc đánh giá độc lập của kiểm toán độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng.
Nợ nhóm 2 là gì?
Nợ nhóm 2 được giải thích tại Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN và Điều 11 Thông tư 11/2021/TT-NHNN như sau:
Điều 10. Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau:
a
hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;
- Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán:
+ Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế: …; Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời
tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung);
b) Có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật từ 02 (hai) năm trở lên và có bằng đại học trở lên;
c) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối
dụng Việt Nam, hỗ trợ tổ chức tín dụng Việt Nam áp dụng công nghệ hiện đại; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành.
...
Như vậy, theo quy định, tổ chức nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phải có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 5
dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chương III Thông tư này.
Như vậy, trường hợp nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
nước chi nhánh tỉnh, thành phố có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này để tiếp tục xử lý; đồng thời, thông báo với nhà đầu tư về việc chuyển hồ sơ đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí của nhà đầu tư cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có thẩm quyền mới.
Như vậy, theo quy định
và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức tham gia; cơ sở hạ tầng thông tin theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
...
Như vậy, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước bằng một trong ba hình thức sau:
- Bằng văn bản trực
nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ.
6. Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.
7. Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác.
Như vậy, theo quy định trên thì chi phí của quỹ thành viên gồm có chi khoản dự
:
+ Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng) được thực hiện hoạt động mua nợ theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp;
+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động mua nợ theo Giấy phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp;
+ Pháp nhân
quy định của pháp luật (đối với trường hợp ủy quyền).
Như vậy, theo quy định trên thì công ty tài chính cổ phần đề nghị chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì hồ sơ gồm:
- Văn bản của tổ chức tín dụng cổ phần đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
gian thanh toán ra thị trường chỉ được cung ứng dịch vụ khi nào?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có quy định như sau:
Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ
...
3. Trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức
, kiểm toán;
c) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
d) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng đó;
đ) Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
...
Như vậy theo quy định trên thì thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng phải
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hành vi lừa đảo tặng quà, gửi tiền qua mạng sẽ bị xử lý hình sự? Người dân cần làm thế nào để tránh bẫy lừa đảo trên?
11:09 | 28/05/2022
