Tôi có câu hỏi là xúc tiến chuyển giao công nghệ là gì? Nguồn kinh phí hỗ trợ xúc tiến chuyển giao công nghệ được bố trí từ đâu? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Bình Dương.
Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử? Chuyển số tiền lớn từ tài khoản doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận nhiều khoản tiền nhỏ chuyển vào bằng tiền điện tử có phải là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Mẫu giấy nhận tiền trong giao dịch dân sự mới nhất? Mục đích lập giấy nhận tiền trong giao dịch dân sự là gì? Giao dịch dân sự vô hiệu trong những trường hợp nào? Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình được quy định ra sao?
Dịch vụ chuyển tiền có phải luôn thực hiện qua tài khoản thanh toán không? Quy trình thực hiện dịch vụ chuyển tiền như thế nào? - Câu hỏi của chị Trúc (Quảng Bình)
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Thương nhân thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa tại đâu? Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu được kiểm tra, giám sát thế nào? Câu hỏi của anh K từ Nha Trang.
Phòng giao dịch của ngân hàng thương mại có được phép thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế hay không? Cơ quan nào sẽ có thẩm quyền xem xét quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch của ngân hàng thương mại ở trong nước?
Cho hỏi: Đồng tiền sử dụng với các giao dịch vãng lao trong hoạt động ngoại hối được pháp luật quy định thế nào? Thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai bao gồm các khoản gì? Trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc thanh toán các giao dịch vãng lai ra nước ngoài được quy định ra sao? câu hỏi của anh TNH (Phú Yên).
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Cho hỏi khi thanh toán, chuyển tiền phục vụ kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thì thương nhân có bắt buộc phải xuất trình chứng từ hay không? Câu hỏi của chị Trinh đến từ Tiền Giang.
Chủ ví điện tử cá nhân có được sử dụng ví điện tử để chuyển tiền đến ví điện tử khác ngoài hệ thống khác không? Chủ ví điện tử cá nhân sử dụng ví điện tử để chuyển tiền đến ví điện tử khác ngoài hệ thống khác thì hạn mức giao dịch tối đa là bao nhiêu? Chủ ví điện tử cá nhân chỉ được sử dụng ví điện tử để chuyển tiền đến ví điện tử khác ngoài hệ
Tôi có câu hỏi là có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Hải Phòng.
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau ngân hàng thương mại thực hiện việc cung ứng dịch vụ tài khoản cho các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài dựa trên cơ sở nào? Câu hỏi của anh K.X.D đến từ TP.HCM.
Trong tương lai việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là công dân Việt Nam sẽ được quy định ra sao? Hi vọng được cung cấp thông tin về việc này vì tôi thường hay chuyển tiền cho người thân nhiều. Cám ơn ạ!
Cho chị hỏi, giao dịch phức tạp là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp? Để giám sát giao dịch phức tạp, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của chị Thùy Dung ở Tp. Huế.
Cho tôi hỏi, xúc tiến chuyển giao công nghệ có phải là loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật hay không? Tổ chức kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có quyền yêu cầu người sử dụng dịch vụ bồi thường thiệt hại không? Câu hỏi của anh D (Đồng Tháp).
Cho tôi hỏi: Lừa dối trong việc lập hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ có phải là hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển giao công nghệ? Sửa đổi điều khoản trong hợp đồng chuyển giao công nghệ thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm? Câu hỏi của anh L.V.L (Vĩnh Long).
Sắp tới tôi có một chuyến công tác ở Canada nên dự đính sẽ mang theo một khoản ngoại tệ bên mình. Tôi không biết việc này có được xếp vào nhóm chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai hay không? Việc chuyển tiền một chiều nói chung đối với các giao dịch vãng lai được quy định như thế nào? Cho tôi hỏi thêm về việc pháp luật Việt Nam quy định như thế