Kinh doanh casino có cần làm báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không?
Tại khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về các đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau:
Đối tượng báo cáo
...
2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp
trì nhà chung cư nếu có năng lực thực hiện bảo trì và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư.
4. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thu kinh phí quản lý vận hành của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư theo mức giá quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 106 của Luật này; đối với nhà chung cư thuộc
:
- Giữ bí mật thông tin về lương bổng, phúc lợi, phụ cấp và mọi khoản chi trả khác từ công ty.
- Không được chia sẻ hay thảo luận thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp.
- Vi phạm cam kết có thể dẫn đến hình thức kỷ luật, thậm chí sa thải.
Mục đích của công ty khi yêu cầu cam kết này là bảo vệ bí mật chính
làm việc hoặc tuyển dụng; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực;
b) Không lập danh sách người lao động hoặc không lập hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110, khoản 2
thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh;
b) Về cơ hội dự tuyển: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc
lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
4. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét
, có chữ ký của những người tham gia kê biên.
Chiếu theo quy định này, khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp tài sản gắn liền với đất là tài sản của người khác thì khi kê biên sẽ xử lý thế nào?
Tại Điều 113 Luật
miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật."
Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định:
Tập sự trợ giúp pháp lý
1. Viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có
định về nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện như sau:
- Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện và tổ chức vận động đóng góp tự nguyện; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhanh chóng hỗ trợ người dân chịu thiệt hại
- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
...
Theo đó, công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Do đó, công dân sẽ sẽ không được miễn nghĩa vụ quân sự mà chỉ được tạm hoãn nếu có anh trai đang đi nghĩa vụ
hội từ thiện khi có văn bản kêu gọi hoặc cho phép của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn, Quỹ xã hội từ thiện thành lập theo quy định của pháp luật) trên nguyên tắc tự nguyện ... phản ánh vào sổ chi tiết theo dõi các khoản phải trả (mẫu số S18 - TLĐ) và hàng năm lập báo cáo thu, nộp quỹ xã hội từ thiện với Ban Chấp hành
sửa đổi bởi khoản 27, khoản 28 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP và khoản 57 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai như sau:
1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh
nhằm thực hiện đề án được quy định như thế nào?
Căn cứ Mục II Đề án ban hành kèm Quyết định 1014/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định như sau:
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, chính sách để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thông tin cho đô
Lưu ý: TTCNTT (Trung tâm Công nghệ thông tin)
Hệ thống thư điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ do ai quản lý, vận hành và được sử dụng để làm gì?
Quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ khoản 1 Điều 12 Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định
Cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm được bác sĩ tư vấn về những nội dung gì?
Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm được bác sĩ tư vấn về những nội dung sau:
- Giải thích quy trình điều trị cho vợ, chồng bao gồm thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các xét nghiệm, phác đồ kích thích buồng trứng
chuyên môn về đấu thầu phải được thông báo trước ít nhất bao nhiêu ngày?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT như sau:
Công tác chuẩn bị tổ chức thi
1. Thời gian dự kiến tổ chức thi, chi phí dự thi được thông báo trên Hệ thống trước ngày thi dự kiến tối thiểu 30 ngày.
2. Trước ngày thi tối thiểu 10 ngày, danh sách thí
Gia đình tôi muốn mua tàu cá dài 20 mét để câu cá ngừ đại dương ngoài khơi. Vậy cho tôi hỏi tàu cá làm nghề câu cá ngừ đại dương có chiều dài 20 mét thì khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì phải đáp ứng yêu cầu gì? Mong được hỗ trợ.
chết, lấy xác
1. Cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến có trách nhiệm sau đây:
a) Đến nơi có xác để lấy bộ phận cơ thể người hoặc lấy xác;
b) Phối hợp với gia đình để tổ chức lễ truy điệu;
c) Khôi phục về mặt thẩm mỹ thi thể sau khi lấy bộ phận cơ thể người hoặc khi không còn nhu cầu sử dụng xác;
d) Tổ chức mai táng di hài
nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino?
15:55 | 28/02/2024
